Ухвала суду № 86269647, 11.12.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7998/17

пр.№ 1-кс/464/2844/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання – Мельник А.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140000000023 від 20.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 212, ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Малицький П.Б., погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Кріцак Ю.Л., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕсБанк» («Фольксбанк») (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_1 (840), які належать благодійній організації «Волонтерський рух України» (ЄДРПОУ 39452273) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ВіЕсБанк» («Фольксбанк») (МФО 325213), яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017140000000023 від 20.01.2017 за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах, розтрати ввіреного майна за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.4 ст.191 КК України, підслідність у якому визначено прокуратурою Львівської області відповідно до постанови від 21.09.2017. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких вбачалось, що службовими особами благодійних організацій «Волонтерський рух України», «Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско», «Майбутність», з метою ухилення від сплати до бюджету податків та митних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги упродовж 2015-2016 років завозились в Україну товари і транспортні засоби, які використовувались не за цільовим призначенням, внаслідок чого завдано збитків державі в особливо великих розмірах. Відповідно наданих матеріалів вбачалось, що благодійною організацією «Волонтерський рух України» в особі директора ОСОБА_1 згідно ВМД №209090001/2016/000972 від 18.06.2016 транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_2 завезено одяг, загальною вагою 19850 кг (загальною вартістю 18640 дол. США), який не визнаний як гуманітарна допомога. Відповідно до плану розподілу вантажу, ввезений благодійною організацією «Волонтерський рух України» вантаж як гуманітарна допомога (продажу не підлягає) мав бути переданий Архикатедральному собору святого Юра. Згідно до листа б/н від 11.02.2018 Архикатедральний собор святого Юра жодної гуманітарної допомоги від благодійної організації «Волонтерський рух України» не отримував.Також відповідно до інформації, отриманої за допомогою УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ, вартість вантажу, завезеного 18.06.2016 року згідно до документів, поданих на польській митниці складає 353 658,57 Євро. Сумарна вартість товару заявленого у MRN, складає 353 576,65 євро, що станом на день ввезення на митну територію України (18.06.2016) становить 9 839 488,51 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між благодійною організацією «Волонтерський рух України» і суб`єктами господарювання, залучення платежів здійснювались через рахунки № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_1 (840), відкриті в ПАТ «ВіЕсБанк» («Фольксбанк») (МФО 325213), адреса банку: м.Львів, вул. Грабовського, 11, слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник ПАТ «ВіЕсБанк» на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, перебуває у володінні ПАТ «ВіЕсБанк» («Фольксбанк») (МФО 325213), яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11, хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, –

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького Павла Богдановича задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції Малицькому Павлу Богдановичу, та/або старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС У Львівській області капітану податкової міліції Барабашу Володимиру Олеговичу, ст. оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції Петрику Руслану Степановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕсБанк» («Фольксбанк») (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_1 (840), які належать благодійній організації «Волонтерський рух України» (ЄДРПОУ 39452273) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ВіЕсБанк» («Фольксбанк») (МФО 325213), яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ «ВіЕсБанк» («Фольксбанк») (МФО 325213), яке знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, 11.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.