Ухвала суду № 86269003, 10.12.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9631/19

Провадження № 1-кс/461/10288/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівській області Сенюти А., клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Костовської О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12019140000000345 від 26.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Костовська О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівській області Сенюти А., звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Продукти для всіх» № НОМЕР_1 за період з 20.11.2018 і по дату отримання такої інформації у АТ «Кредобанк», МФО банку 325365, що за адресою м. Львів, вул. Сахарова, 78-а.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що Комунальним закладом Львівської обласної ради "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня" оголошено тендер на закупівлю продукції борошномельно - круп`яної промисловості. Участь в тендері брали наступні учасники: ПП «ВТП «Харчовик», ПП «Товарна база» та ТОВ «Продукти для всіх». Найнижчу ціну при цьому запропоновано ПП «Харчовик», однак тендерним комітетом КЗ ЛОР «ЛОКПЛ» було відхилено пропозицію на підставі невідповідності документів учасника. В свою чергу ПП «Товарна база» було надіслано лист-відмову в участі у тендері, у зв`язку із складною економічною ситуацією. Відтак переможцем стало ТОВ «Продукти для всіх», цінова пропозиція якого становила - 754 тис. грн., що була значно вищою ніж в учасника ПП «Харчовик».

13.03.2019 КЗ ЛОР «ЛОКПЛ», в особі Троян A 3 ОСОБА_1 , з однієї сторони та ТОВ «Продукти для всіх», в особі ОСОБА_2 було укладено договір №21-пі9 про закупівлю товарів за державні, кошти. Предметом договору виступало: «учасник зобов`язується протягом 2019 передавати у власність товар: ДК -021 - 2015 15610000-7 продукція борошномельно-круп`яної промисловості», згідно специфікації. Загальна вартість договору становить 754611, 00 грн.

Згідно інформації з ресурсу «Clarity, Project» (База даних і система аналітики публічних закупівель ProZorro) станом на травень 2019 року ТОВ «Продукти для всіх» брало участе у 375 закупівлях, з яких основним конкурентом виступало ПП «Товарна база», з них акцепт пропозиції останнім надано у 144 випадках та у 173 випадках –ТОВ «Продукти для всіх», що може свідчити про погоджену конкурентну поведінку учасників при проведенні тендерів, за заздалегідь налагодженою схемою.

Крім цього, із реєстраційних справ суб`єктів господарювання ТОВ «Продукти для всіх» та ПП «Товарна база», вбачається, що керівниками вказаних підприємств, на підставі довіреностей, уповноважено на представлення інтересів одну і ту ж особу, а саме ОСОБА_3 , у відповідних державних установах.

Слідчий зазначає, що встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між ТОВ «Продукти для всіх» ЄРДПОУ 42629363 та суб`єктами господарської діяльності щодо закупівлі продукції борошномельно - круп`яної промисловості та виконанню вимог договору про закупівлі товарів за держані кошти, встановити відповідність вказаних операцій договорам та актам прийому-передачі, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що в подальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації у АТ «Кредобанк», надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не прибув. Оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

26.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000345 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Кредобанк», МФО банку 325365, що за адресою м. Львів, вул. Сахарова, 78-а, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий не довів, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю. Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Костовської О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12019140000000345 від 26.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко