Ухвала суду № 86268893, 26.11.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/531/19 1-кс/335/8195/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Смикова Є.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 42018080000000383 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018080000000383 від 24.10.2018 року – старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Смикова Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 24.10.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018080000000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Токмацька міська рада Запорізької області, міським головою якого є ОСОБА_1 , відповідно до розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2018 – 2022 роки» у 2018 році отримала близько 60 мільйонів гривень, частина цих коштів отримана з екологічного фонду. Така підтримка м. Токмак обумовлена визнанням міста депресивною територією.

Після отримання вищевказаної грошової суми Токмацькою міською радою, розпорядником цих коштів було визнано Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради Запорізької області (ЄДРПОУ 26316982). Керівником зазначеного Управління, є як зазначає слідчий, повністю підконтрольна ОСОБА_1 особа – раніше судимий за ст. 364 КК України ОСОБА_2

Так, у 2018 році Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради Запорізької області на чолі з ОСОБА_2 , через систему «Прозорро» було проведено тендер на здійснення робіт з благоустрою вулиць м. Токмак, в більшості це роботи з реконструкції споруд для збирання вод поверхневих стоків, влаштування дорожнього покриття, тротуарів, бордюрів тощо.

На думку органу досудового розслідування, за попередньою домовленістю, конкурсні торги були розіграні виключно через підконтрольні ОСОБА_1 комерційні структури, такі як: ПП «Благуст» (ЄДРПОУ 35499166) та ПП «Благуст М» (ЄДРПОУ 41432319) директором яких є ОСОБА_3 ; ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 та ПП «Токмак-Фем» (ЄДРПОУ 42166872), директором якого також є ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; «ФЕМ-Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35979484), «Токмак-Фем» (ЄДРПОУ 42166872), ФОП ОСОБА_10 та ПП «ТЕСС» (ЄДРПОУ 19264090).

Крім цього, всі без виключення роботи з розробки проектної документації здійснювались також і ФОП ОСОБА_11 .

За отриманою органом досудового розслідування інформацією, під час виконання вищевказаних робіт фактично роботи на об`єктах виконуються не якісно, з грубими порушеннями містобудівного законодавства України. Окрім того, значно завищені об`єми прихованих робіт та вартість на будівельні матеріали, а частина робіт зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2В взагалі відсутня.

За наявними даними у органу досудового розслідування, частина розкрадених грошових коштів під час роботи вищеописаної злочинної схеми сягає 40% від суми договорів.

Вказані обставини, як зазначає слідчий, підтверджуються наступними слідчими діями, зокрема: протоколами допиту понятих, свідків, оглядами проведених об`єктів за адресами, зокрема: по вул. Карла Маркса, об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Карла Маркса (від вул. Шевченка до вул. Інтернаціональна) м. Токмак Запорізької області»; по вул. Перемоги, три об`єкти: «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Перемоги (від вул. Центральна до буд. 5 а)», «Реконструкція системи роздільної каналізації міста Токмак Запорізької області, що розташована по вул. Перемоги (район буд. № 15)» та «Реконструкція споруд для збирання та очищення вод поверхневого стоку вулиці Перемоги м. Токмак Запорізької області»; по вул. Василя Вишиваного, об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Василя Вишиваного (від вул. Центральна до вул. Гоголя) міста Токмак Запорізької області»; в районі будинку № 13 по вул. Володимирська, об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку мікрорайону «Ахрамєєвка» (в районі будинку № 13 по вул. Володимирівська) м. Токмак Запорізької області.

У ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

У зв`язку з чим, слідчий згідно прохальної частини клопотання, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області, за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 12.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з огляду на таке.

Як встановлено в ході розгляду поданого клопотання, аналогічні вимоги клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Смикова Є.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, було розглянуто слідчим суддею 26.11.2019 року (справа335/531/19 провадження 1-кс/335/8194/2019).

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 26.11.2019 року, органу досудового розслідування надано тимчасовий доступ до оригіналівдокументів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 12, а саме:

- інформації щодо реквізитів та номерів усіх закритих та відкритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ПП «Благуст» (ЄДРПОУ 35499166), ПП «Благуст М» (ЄДРПОУ 41432319), ПП «Токмак-ФЕМ» (ЄДРПОУ 42166872), ТОВ «ФЕМ-Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35979484), ТОВ «Ремшляхбуд» (ЄДРПОУ 20488682) з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;

- форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ПП «Благуст» (ЄДРПОУ 35499166), ПП «Благуст М» (ЄДРПОУ 41432319), ПП «Токмак-ФЕМ» (ЄДРПОУ 42166872), ТОВ «ФЕМ-Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35979484), ТОВ «Ремшляхбуд» (ЄДРПОУ 20488682) (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові вказаних осіб), з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;

- інформації щодо даних підприємств, які ТОВ «ФЕМ-Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35979484) та ТОВ «Ремшляхбуд» (ЄДРПОУ 20488682) відображало у додатку № 5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;

- інформації з реєстру податкових накладних щодо продажу або купівлі ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ПП «Благуст» (ЄДРПОУ 35499166), ПП «Благуст М» (ЄДРПОУ 41432319), ПП «Токмак-ФЕМ» (ЄДРПОУ 42166872), ТОВ «ФЕМ-Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35979484), ТОВ «Ремшляхбуд» (ЄДРПОУ 20488682) будь-яких товарів або послуг у період з в період з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;

- інформації щодо проведення податкових перевірок ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ПП «Благуст» (ЄДРПОУ 35499166), ПП «Благуст М» (ЄДРПОУ 41432319), ПП «Токмак-ФЕМ» (ЄДРПОУ 42166872), ТОВ «ФЕМ-Запоріжжя» (ЄДРПОУ 35979484), ТОВ «Ремшляхбуд» (ЄДРПОУ 20488682) у період з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року.

Враховуючи те, що слідчий суддя розглядає клопотання в межах заявлених вимог та не може вийти за межі вимоги цього клопотання відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя відмовляє в поданому слідчим клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Смикова Є.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров