Ухвала суду № 86264456, 09.12.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7908/19

Провадження № 1-кс/265/4489/19

У Х В А Л А

09 грудня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Федорової А.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Циря О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Циря О.С. звернувся до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000065 від 04.11.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період 2017 – 2019 року, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ «ТЕМСТОН» 42551397, ТОВ «РЕЙНКОМПНІ» 42551580, ТОВ «ЗЕРНОПОСТАВКА ГРУП» (стара назва ТОВ «ВУБА «ГЕРАЛЬДІН») 42052737, ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС» 43004149, ТОВ «ТРАНС КОМПАНІ ПРОДЖЕКТ» 42993057, ТОВ «ПРОЖЕКТ ПЛЮС» 42998741, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АНТУРАЖ» 43007334, ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК РЕНЕСАНС» 43007486, ТОВ «ВІНТАЙМ» 41757171, ТОВ «ТГ ФАВОРІТ» 42882148, ТОВ «СІТІБУД ТОРГ» 42933637, ТОВ «РЕСТІОН ІНВЕСТ» 42968324, ТОВ «ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС» 42969878, ТОВ «ФІЛЬДІОН ІНДАСТРІ» 42970197, ТОВ «БІРІОН ТРЕЙД ПЛЮС» 42973224, ТОВ «ФАВАРІТ» 41501303, ТОВ «БІЗТЕХСЕРВІС» 42461403, ТОВ «ЗЕВА ПРОМ» 43110899, ТОВ «УКРЕКСТРЕЙДІНГ» 42455955, ТОВ «АЗОВБУД ЛТД» 42852663, ТОВ «Стреч мега» 42945511, ТОВ «ЄСТРОЛ ТРЕЙД» 42966573, ТОВ «ДОВАС АГРО» 42969307, ТОВ «ЕТЕРН АГРО» 42971981, ТОВ «ТОМОР ПЛЮС» 42976639, ТОВ «ВАО ГРУП ЛТД» 42610174, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АПОЛОН» 42800039, ТОВ «ТСТ ТРЕК» 41739084, ТОВ «КОМПАНИ-ГРЕЙ» 41912438, ТОВ «ПРИЗМА-ТРЕНД» 41926016, ТОВ «СЕРВІСДЕЙ» 41934870, ТОВ «ГРУПА 7 ЕЛЕМЕНТ» 42441586, ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» 41507221, ТОВ «ДОННЕР ІНКОМ» 42154469, ТОВ «АРОСА ПРОМ» 42504017, ТОВ «БЛІК УНІВЕРС» 42429581, ТОВ «ОКЕАН ЛЮКС» 42847794, ТОВ «ДОНПАК`СВ» 34304375, ТОВ «МОРТРАСТ ЛІМІТЕД» 42852532, ТОВ «МЕТСТІЛПРОМ» 42852569, ТОВ «ЮГА-ТРАСТ» 42852616, ТОВ «АЛЕКОН ТРЕЙД» 42993680, ТОВ «МОНТАНА ПРОМІНВЕСТ» 42645814, ТОВ «ВІРАЙТ» 42153402, ТОВ «ПОЛІФЛЕКС ГРУП» 42657783, ТОВ «ФРЕШ КАПІТАЛ» 42580407, ТОВ «БІОНОВА ЛТД» 42993408, ТОВ «БАРС ПРОМ» 42653930 завідомо неправдиві відомості щодо юридичних адрес вищезазначених підприємств та в подальшому подали для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб документи, які містять зазначені вище завідомо неправдиві відомості відповідним державним реєстраторам на території Донецької області.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Зокрема, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Стреч мега» (код ЄДРПОУ 42945511) з можливістю її подальшого вилучення, з метою проведення почеркознавчої експертизи особистого підпису засновників зазначених підприємств в оригіналах засновницьких документів. Єдиним способом провести вказані слідчі дії та отримати докази хто безпосередньо причетний до створення вищезазначеного підприємства та здійснення фіктивного підприємництва є одержання по кримінальному провадженню ухвали суду, щодо вилучення реєстраційної справи ТОВ «Стреч мега» (код ЄДРПОУ 42945511).

Безпосередньо документи щодо реєстрації вищевказаного підприємства, а саме: Статут та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреності, листи, договір оренди приміщення та інша документація про розміщення офісу товариств мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до фіктивного підприємництва ТОВ «Стреч мега» (код ЄДРПОУ 42945511).

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ «Стреч мега» (код ЄДРПОУ 42945511) знаходяться у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради, яке розташовано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр.-т Миру, б. 70.

На підставі ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Будь-яким іншим способом, крім вилучення документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради неможливо підтвердити або спростувати факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів вищезазначеного підприємства з можливістю її вилучити, які перебувають у володінні посадових осіб юридичного департаменту Маріупольської міської ради, який розташовано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр – т Миру, б. 70.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радник юстиції Циря О.С. в судове засідання не прибув, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, доводи викладенні у клопотанні підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019050000000065 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору та слідчим до зазначених у клопотанні документів.

Проте необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів стороною кримінального провадження не доведена, докази щодо призначення у кримінальному провадженні експертиз суду не надані, а такий ступінь втручання у права і свободи юридичного департаменту Маріупольської міської ради як вилучення оригіналів вказаних документів, за викладених вище обставин, слідчий суддя вважає невиправданим.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Циря О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальних осіб юридичного департаменту Маріупольської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр.-т. Миру, б. 70, надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області раднику юстиції Цирі Олексію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліціїЗагорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліціїКідаловій Анастасії Олександрівні, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліціїПономаренку Микиті Олександровичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліціїТабатадзе Тамарі Ясонівні, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліціїБрусленку Руслану Валерійовичу або іншій особі за дорученням, відповідно до вимог ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Стреч мега» (код ЄДРПОУ 42945511), а саме: рішень засновників, доручень, довіреностей, заяв, листувань, протоколів загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статуту, змін до Статуту, реєстраційних карток та інших документів, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Зобов`язати відповідальних осіб юридичного департаменту Маріупольської міської ради надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з наданням можливості вилучення їх копій належним чином засвідчених, а у разі їх відсутності надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

У задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 09 грудня 2019 року по 08 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2019 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)