Ухвала суду № 86263638, 05.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15687/19

Провадження № 1-кс/234/8911/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю., за участю прокурора Альоши А.С., розглянувши в місті Краматорську клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням управління процесуального керівництва Військової прокуратури об`єднаних сил Альоша А.В. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням управління процесуального керівництва Військової прокуратури об`єднаних сил Альоша А.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000048 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 369 КК України.

Згідно клопотання, слідчим відділом 2-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42019051110000048 від 29.08.2019 року, за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що старший оперуповноважений відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_3 з 04.05.2019 направлений до район проведення Операції об`єднаних сил для участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів.

До його посадових обов`язків під час відрядження в районі проведення Операції об`єднаних сил входить контррозвідувальне забезпечення у сфері міграційної політики держави, а саме контроль за законністю перебування громадян іноземних держав на території України, законність отримання іноземцями громадянства України, фільтраційний контроль внутрішньо переміщених осіб на території проведення Операції об`єднаних сил, виявлення, документування та запобігання незаконній діяльності іноземних спеціальних служб, боротьба з терористичними проявами.

29.08.2019 року під час особистої зустрічі ОСОБА_1 попрохала раніше їй знайомого оперативного співробітника СБУ капітана ОСОБА_3 , який займає посаду старшого оперуповноваженого УСБУ в Житомирській області сприяти в отриманні паспорта громадянина України на вигадані дані для громадянина РФ ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той час переховувався від органів досудового розслідування Російської Федерації на території непідконтрольній державній владі України, а саме у м. Донецьк. За таке сприяння громадянка ОСОБА_1 запропонувала ОСОБА_3 неправомірну вигоду у розмірі один мільйон рублів Російської Федерації.

12.09.2019 року о 12:00 громадянка ОСОБА_1 зателефонувала ОСОБА_3 та попрохал про особисту зустріч на території м. Слов`янськ Донецької області. Приблизно о 12:30 ОСОБА_1 зустрілась з ОСОБА_3 у кафе «М`ята» розташованому у м. Слов`янськ Донецької області.

В ході бесіди ОСОБА_1 розповіла ОСОБА_3 , що її ОСОБА_4 , який на даний час працює начальником відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків поліції ДНР, запропонував за гроші вирішити питання щодо отримання паспорта громадянина України громадянином Російської Федерації ОСОБА_2 , який на даний час з її слів перебуває у розшуку на території РФ за розповсюдження наркотичних засобів. Далі ОСОБА_1 пояснила, що після зустрічі з ОСОБА_5 вона розмовляла з матір`ю ОСОБА_2 (ім`я останньої ОСОБА_6 на знала) у присутності її адвоката на ім`я ОСОБА_7 . Як мати ОСОБА_2 так і адвокат на ім`я ОСОБА_7 прибули до м. Донецьк з м. Москва, РФ.

Далі в ході бесіди ОСОБА_1 повідомила, що привезла ОСОБА_3 , грошові кошти, при цьому за допомогою символів показала, що має намір передати останньому лише половину обумовленої суми грошових коштів. На одній руці вона відігнула три пальці, а на другій два.

Далі ОСОБА_1 витягла зі свого пакету з надписом «Gucci» папери, на яких були відображені кольорові та чорно-білі сканкопії документів ОСОБА_2 , а саме сканкопії паспорта громадянина НОМЕР_1 , закордонного паспорту та водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_2 . Після цього вона їх поклала назад до пакету.

ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_1 законний порядок отримання паспорта громадянина України для іноземців за допомогою Державної міграційної служби України. Крім того останній повідомив їй, що на даний момент в Україні ускладнений порядок отримання паспортів (ID карток). А ускладнення полягає у необхідності занесення до бази даних ДМС зразків відбитків пальців особи, яка бажає його отримати.

Продовжуючи бесіду ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_3 про необхідність отримання ОСОБА_2 паспорту громадянина України на вигадані установчі дані та запропонувала, не викриваючи їх із ОСОБА_2 , злочинну діяльність, вирішити це питання, використовуючи своє службове становище.

Далі, за допомогою жестикуляції та міміки обличчя ОСОБА_1 показала на пакет, в якому знаходилася перша частина неправомірної вигоди, яку остання мала намір передати ОСОБА_3 .

Завершуючи вище наведену бесіду ОСОБА_1 піднімаючись зі свого місця вказала нахилом голови та очей на пакет, який залишила на кріслі поряд із собою, натякаючи що обіцяна нею раніше половина неправомірної вигоди знаходиться в ньому.

17.09.2019 приблизно об 11 годині 30 хвилин ОСОБА_1 зустрілася з ОСОБА_3 Зустріч відбулася у кафе «Грузія» розташованому у м. Слов`янськ Донецької області. В ході бесіди, ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_3 , що бачилась зі своїм кумом Телепом Олександром у м. Донецьк. Під час тієї зустрічі був присутній і сам ОСОБА_2 ОСОБА_3 запитав ОСОБА_1 чи влаштовує ОСОБА_2 отримання паспорта громадянина України на чужі анкетні данні. ОСОБА_1 відповіла, що під час зустрічі з ОСОБА_8 та ОСОБА_2 обговорювала це питання з ними і вони надали їй під власноручний запис установчі данні на які необхідно отримати паспорт громадянина України. Після цього ОСОБА_1 дістала із своєї сумки білий аркуш паперу у клітинку та передала його останньому. На даному аркуші було рукописом вказано установчі данні, які ОСОБА_1 та ОСОБА_2 бажають бачити у паспорті громадянина України, який в подальшому за передану неправомірну вигоду отримає ОСОБА_2 .

В подальшому ОСОБА_3 запитав ОСОБА_1 , що під час минулої їх зустрічі вона йому передала. На що остання символами показала цифру 5 (п`ять відігнутих пальців на двох руках).

ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_1 , що перерахував гроші передані нею у минулий раз і там їх виявилося сімсот тисяч замість п`ятисот. ОСОБА_1 погодилась, обгрунтувавши це тим, що вона отримувала гроші від родини ОСОБА_2 двічі. Причому, першого разу вона думала, що отримала триста тисяч рублів РФ (вказану суму вона не рахувала) і додатково перед зустріччю зі мною просила у них ще двісті тисяч рублів РФ.

Одночасно, у період часу з жовтня 2019 року по 19.11.2019 року ОСОБА_2 , перебуваючи на території міста Слов`янськ Донецької області вів телефонні розмови з ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , під час яких питав у останніх як проходить процес виготовлення паспорта громадянина України, який в подальшому він мав отримати з метою переховування від правоохоронних органів Російської Федерації.

15.11.2019 року ОСОБА_3 надіслав за допомогою месенджера «Вайбер» ОСОБА_2 . фотографії виготовленого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На що останній позитивно відреагував.

19.11.2019 року приблизно о 12:00 ОСОБА_2 у супроводі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 зайшли до службового кабінету № 3, Слов`янського міського відділу Державної міграційної Служби України, за адресою: м. Слов`янськ, вулиця Університетська, б.58, де ОСОБА_2 представився ім`ям ОСОБА_9 , після чого власноручно заповнив картку форми один та отримав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.11.2019 року приблизно о 12:00 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_2 на автомобілі «Мазда 6» направились до кафе «Шафран» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Банківська, б. 2А, де після передачі другої частини неправомірної вигоди в сумі сто тисяч рублів Російської Федерації ОСОБА_1 . ОСОБА_3 останню було затримано уповноваженими співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку із чим її злочинна діяльність була припинена.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме, вчинене за попередньою змовою групою осіб надання неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: рапортом оперативного співробітника СБУ Євдокимова Ю. ОСОБА_11 . про виявлення кримінального правопорушення, протоколом допиту свідка ОСОБА_3 , протоколом затримання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від 19.11.2019р., протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 20.11.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 19.11.2019р., протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_2 від 19.11.2019р., протоколом огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів від 19.11.2019р., протоколом обшуку від 19.11.2019р., судовою технічною експертизою документів (грошових коштів – частина предмету неправомірної вигоди) від 30.09.2019, протоколом негласних слідчих розшукових дій (аудіо-, відео контроль особи) від 03.10.2019р.

При цьому ОСОБА_1 , відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом, згідно санкції ч. 3 ст. 369 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до інформаційної довідки Територіального сервісного центру 1443 РСЦ МВС в Донецькій області від 03.12.2019 за підозрюваною ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровано право власності на: автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO, номерний знак НОМЕР_2 , кузов НОМЕР_3 , рік випуску 2001.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства, слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_1 , необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_1 обґрунтовується тим, що останній перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації, як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Водночас, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що повідомлення власника майна та його захисників про намір накладення арешту на зазначене майно може призвести до негативних наслідків, у зв`язку з чим, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.

Прокурорпросив накласти арешт на автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO, номерний знак НОМЕР_2 , кузов НОМЕР_3 , рік випуску 2001, який згідно з інформаційної довідки Територіального сервісного центру 1443 РСЦ МВС в Донецькій області від 03.12.2019 року зареєстрований за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно ч.2 ст.172 КПК України просив клопотання розглядати без виклику підозрюваної, іншого власника майна, її захисника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши клопотання, додані матеріали кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом 2-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000048 від 29.08.2019 року, за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме, вчинене за попередньою змовою групою осіб надання неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Ухвалою Краматорського міського суду від 21.11.2019 року відносно ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово.

Санкція ч.3 ст.369 КК України передбачає обов`язкову конфіскацію майна.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до інформаційної довідки з Територіального сервісного центру 1443 РСЦ МВС в Донецькій області від 03.12.2019 за підозрюваною ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровано право власності на: автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO, номерний знак НОМЕР_2 , кузов НОМЕР_3 , рік випуску 2001.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації майна, суд вважає необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO, номерний знак НОМЕР_2 , кузов НОМЕР_3 , рік випуску 2001.

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням управління процесуального керівництва Військової прокуратури об`єднаних сил Альоша А.В. про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000048 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 369 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO, номерний знак НОМЕР_2 , кузов НОМЕР_3 , рік випуску 2001, який згідно з інформаційної довідки Територіального сервісного центру 1443 РСЦ МВС в Донецькій області від 03.12.2019 зареєстрований за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя: І.М.Нейло