Ухвала суду № 86263618, 05.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.12.2019
Номер справи
759/22666/19
Номер документу
86263618
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/7920/19

ун. № 759/22666/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Олійнику Б.М.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О. погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей в ТОВ «Айкюжн ІТ» у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320171000000000168 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988), щодо фінансово- господарських операцій з контрагентом ТОВ «Еверест Лімітед» (ЄДРПОУ 38980356) та ТОВ «Інтекресі Бейз» (ЄДРПОУ 35635588) за період 2016-2019 років, в рамках виконання проекту ДКР «Дзвін-АС», з можливістю їх вилучення в копіях, які находяться у володінні ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988), а саме:договорів з усіма додатками, специфікацій, додаткових угод, заявок, видаткових накладних, платіжних доручень, актів прийому-передачі та виконаних робіт, платіжних доручень, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, календарних планів виконання робіт, повідомлення-підтвердження отримання та оприбуткування матеріальних цінностей, оборотно-сальдової відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово- господарських операцій та що містять відомості щодо обставин з приводу яких здійснюється досудове розслідування та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні; копій посадових інструкцій та документів, у яких відображено функціональні обозв`язки службових осіб ТОВ «Айкюжн ІТ» підписи яких містяться на вищевказаних договорах, видаткових накладних та платіжних дорученнях із зазначенням підстав та форми їх участі, та інших документів з даного питання.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері здійснення державних закупівель програмного забезпечення, електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем, комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку для потреб оборони України посадовими особами Міністерства оборони України, Генерального Штабу Збройних Сил України та представниками комерційних структур.

Згідно листа ДКІБ СБ України від 02.10.19 №30/1/1-8056 ТОВ «Юкрейніан Електронікс» є взаємопов`язаним суб`єктом господарювання з ТОВ «Еверест Лімітед», Т ОВ «Айкюжн ІТ» та ТОВ «Інтекресі Бейз», що здійснюють заволодіння державними коштами, одержаними за державними оборонними замовленнями, шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців що не мають кваліфікованих співробітників і виробничих потужностей для виконання таких оборонних замовлень.

Так, Управлінням розвитку автоматизації Генерального Штабу Збройних Сил України по закритій тендерній процедурі 30.12.2016 року укладено договір на розробку системи оперативного (бойового) управління ЗС України в рамках ДКР «Дзвін-АС». Виконавцем робіт визначено ТОВ «Еверест Лімітед».

Відповідно до інформації ДКІБ СБ України встановлено, що протягом 2017-2019 рр. на рахунок ТОВ «Еверест Лімітед» Міністерством оборони України в рамках виконання трьох етапів робіт по вказаній закупівлі було перераховано 278,716205 млн. грн. (28.11.2017 - 124,382024 млн. грн.; 15.01.2018 - 10,724750 млн. грн.; 28.09.2018 - 10,980429 млн. грн.; 14.12.2018 - 80,095571; 09.04.2019 - 27,820886 млн. грн.; 05.07.2019 - 24,712545 млн. грн.). При цьому, згідно отриманих даних, оплата ^ здійснювалась за виконання переважно дослідно-конструкторських робіт.

Також, отримано дані, що ТОВ «Еверест Лімітед» здійснювало розрахункові операції в рамках виконання проекту ДКР «Дзвін-АС» з рядом комерційних структур, а саме: ТОВ «Айкюжн ІТ» (ЄДРПОУ 40026988), ТОВ «Сучасні Айті Технології» (ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «РКІ-Консалтинг» (ЄДРПОУ 33829890), ТОВ «Керхер» (ЄДРПОУ 34003237), ПрАТ «Автокраз» (ЄДРПОУ 05808735), ТОВ «Епос» (ЄДРПОУ 21503308), ПрАТ «Інститут інформаційних технологій» (ЄДРПОУ 22723472), ТОВ НДІ «Автопром» (ЄДРПОУ 33102567), Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ЄДРПОУ 05417503).

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Айкюжн ІТ» виникла необхідність у досліджені документів, які складались за наслідком фінансово-господарських операцій з контрагентом ТОВ «Еверест Лімітед» та ТОВ «Інтекресі Бейз».

Так на адресу ТОВ «Айкюжн ІТ» за вих. №20253/10/26-15-23-12 керуючись ст. 93 КПК було скеровано запит про надання інформації та копій фінансово- господарських документів в розрізі взаємовідносин з контрагентом ТОВ «Еверест Лімітед» та ТОВ «Інтекресі Бейз».

У відповідь на зазначений запит, ТОВ «Айкюжн ІТ» на адресу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві скерувало відповідь вих. №02/10-19, відповідно до якої повідомило, що на вимогу слідчого в рамках ст. 93 КПК документи та запитувану інформацію не надасть, оскільки документи по вказаним фінансово-господарським операціям необхідні хтя встановлення обставин, що мають суттєве значення для здійснення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також враховуючи те, що відомості вказані у даних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншим способом, не інакше як за рішенням суду, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Крім того, у кримінальному провадженні є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (доказів), тому існує необхідність вилучення документів, пов`язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Айкюжн ІТ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають вагоме значення, щодо всебічного встановлення обставин кримінального гізопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити копії гкументів, які знаходяться у ТОВ «Айкюжн ІТ».

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволені даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Айкюжен ІТ» не надано доказів, яке саме значення мають документи на які просить надати доступ слідчий, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у межах розслідування вказаного правопорушення.

Крім того у клопотанні слідчого відсутні відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Айкюжен ІТ» з товариствами відносно яких порушено кримінальне провадження.

У зв"язку із вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клоптання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стоянова О.О. погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей в ТОВ «Айкюжн ІТ» у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320171000000000168 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст.205-1 КК України.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Н.О.Петренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 86263618 ?

Документ № 86263618 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86263618 ?

Дата ухвалення - 05.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86263618 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86263618 ?

В Святошинський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86263610
Наступний документ : 86263620