Ухвала суду № 86263362, 11.12.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/5784/19

Справа № 758/15704/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д.В. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні прокурор зазначає, що «СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019101070000288 від 19.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років службовими особами Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) укладено договори на поставку товарів.

Зокрема, із ТОВ «Оптима Альянс» (код ЄДРПОУ 42770223) укладено договори про закупівлю ячміню 3 класу та пшениці 4 класу, на загальну суму 19 570 736, 2 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Оптима Альянс» (код ЄДРПОУ 42770223) здійснило закупівлю пшениці 4 класу та ячміню у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Нюкстіл» (код ЄДРПОУ 42728010) на загальну суму 10 925 398, 50 грн. та ячмінь у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Актів Райс» (код ЄДРПОУ 43092325) на загальну суму 7 168 201, 28 грн., яке, в свою чергу, закупило ячмінь та пшеницю 4 класу у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780) та ячмінь у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973).

Одночасно з тим, згідно висновку аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДПС України ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973), ТОВ «Нюкстіл» (код ЄДРПОУ 42728010), ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780), ТОВ «Актів Райс» (код ЄДРПОУ 43092325) не мали змоги поставити вказаний товар ТОВ «Оптима Альянс» (код ЄДРПОУ 42770223), та останні, враховуючи вказане, не мали змоги поставити вказаний товар АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279).

В той же час, АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) на рахунки ТОВ «Оптима Альянс» (код ЄДРПОУ 42770223) перерахувало грошові кошти затовар у сумі 19 570 736, 2 грн., які, в подальшому, перераховані були на рахунки ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973), ТОВ «Нюкстіл» (код ЄДРПОУ 42728010), ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780), ТОВ «Актів Райс» (код ЄДРПОУ 43092325).

Згідно аналітичного дослідження Офісу великих платників податків ДПС України, використання первинних документів перелічених підприємств з ознаками фіктивності для оформлення операцій з постачання товарів, джерело походження яких не встановлено, для АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності, що містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

У період 2018-2019 років ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780) під час проведення своєї господарської діяльності використовувало банківський рахунок, який 18.06.2018 відкрито у Акціонерному товаристві «Комерційний банк «ГЛОБУС» (код МФО 380526), а саме: № НОМЕР_1 (рахунок закрито 05.02.2019).

Крім того, у період 2018-2019 років ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973) під час проведення своєї господарської діяльності використовувало банківський рахунок, який 28.09.2018 відкрито у Акціонерному товаристві «Комерційний банк «ГЛОБУС» (код МФО 380526), а саме: № НОМЕР_2 (рахунок закрито 15.04.2019).

Беручи до уваги вищевикладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність встановити кінцевих осіб, які отримали перераховані грошові кошти та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Комерційний банк «ГЛОБУС» (код МФО 380526) (місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5), а саме до інформації про суму та рух грошових коштів по вказаним вище банківським рахункам.

Вказані речі та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Д.В. у кримінальному провадженні №42019101070000288 від 19.11.2019.

Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.»

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000288 від 19.11.2019.

Слідчим відділом Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2019 за № 42019101070000288.

Враховуючи, що речі або документи перебувають у володінні Акціонерного товариства «Комерційний банк «ГЛОБУС» (код МФО 380526), в яких міститься інформація про суму грошових коштів, які знаходились та знаходяться на рахунку, про рух грошових коштів по рахунку, про договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780) за період з 18.06.2018 (включно) по 05.02.2019 (включно), а саме по рахунку № НОМЕР_1 , а також до інформації про суму грошових коштів, які знаходились та знаходяться на рахунку, про рух грошових коштів по рахунку, про договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973) за період з 28.09.2018 (включно) по 15.04.2019 (включно), а саме по рахунку № НОМЕР_2 , сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д В. - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовому Дмитру Вікторовичу у кримінальному провадженні № 42019101070000288 від 19.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Комерційний банк «ГЛОБУС» (код МФО 380526), а саме до інформації про суму грошових коштів, які знаходились та знаходяться на рахунку, про рух грошових коштів по рахунку, про договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Олкар Стандарт» (код ЄДРПОУ 42120780) за період з 18.06.2018 (включно) по 05.02.2019 (включно), а саме по рахунку № НОМЕР_1 , а також до інформації про суму грошових коштів, які знаходились та знаходяться на рахунку, про рух грошових коштів по рахунку, про договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Спецрента» (код ЄДРПОУ 42190973) за період з 28.09.2018 (включно) по 15.04.2019 (включно), а саме по рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.