Ухвала суду № 86261518, 02.12.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/21733/19

провадження № 1-кс/753/7274/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С., із секретарем судового засідання Пугач Д.С., за участю прокурора Піяк КЛ., представника потерпілого ОСОБА_1 - Скринника А.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 Піяк К.Л. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019100020002893,-

В С Т А Н О В И В:

13.11.2019 прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 Піяк К.Л., звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019100020002893.

Клопотання обґрунтоване тим, щоз метою недопущененя використання статутного фонду товариства «Корора» у розмірі 20 500 гривень не за цільовим призначенням у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права вказаного товариства в частинні внеску до статутного капіталу та заборони державним реєстратором вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів в частинні корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Корора» (32828917).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100020002893 від 20.04.2019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використали підроблені документи, з метою здійснення реєстраційних дій відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Корора» (далі- товариство) (код ЄДРПОУ 32828917), одноособовим власником та керівником якого є ОСОБА_1 , чим протиправно заволоділи належною останньому часткою статутного капіталу товариства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 , який представляє інтереси ТОВ «Корора» повідомив, що у 2004 році засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Корора» (код 32828917), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Рейтерська, буд. 35-а, основним видом діяльності підприємства є надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення (КВЕД 64.99) та 02.06.2005 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідний запис № 1 074 120 0000 007788. Єдиним учасником та керівником товариства є ОСОБА_1 з часткою 100% у статутному капіталів, що дорівнює 20 500 гривень, який одночасно виконував обов`язки директора товариства. Керівнику товариства стало відомо, що 19.12.2018 державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстартор», ОСОБА_3 , яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Крупської, 10, проведено реєстраційні дії щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ «Корора», зокрема, змінено власника Товариства з ОСОБА_1 на ОСОБА_4 . В свою чергу, ОСОБА_1 будь-яких угод щодо відчуження своєї частки у ТОВ «Корора» на користь третіх осіб не укладав та не підписував жодних довіреностей та інших документів, рішення загальних зборів учасників ТОВ «Корора» з відповідних питань відсутні, з будь-якими заявами щодо зміни складу учасників Товариства до реєструючих органів не звертався, будь-які судові рішення щодо визначення розміру статутного капіталу ТОВ «Корора» та розмірів часток учасників товариства відсутні, що свідчить про незаконне вибуття з власності ОСОБА_1 частки статутного капіталу ТОВ «Корора», шляхом попередньо обумовлених спільних злочинних намірів ОСОБА_5 , державного реєстратора ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та інших невідомих осіб.

В подальшому, 20.12.2018 року на підставі заяви ОСОБА_5 державним реєстратором Дарницької районної державної адміністрації Філіповською Тетяною Миколаївною (02068, м. Київ, вул. Степана Олійника, 21) проведено реєстраційні дії щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ «Корора», зокрема, змінено власника Товариства з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , на підставі Акту приймання-передачі 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Корора» від 20.12.2018.

21.12.2018 року державним реєстратором Дарницької районної державної адміністрації Святенко Тетяною Олегівною проведено реєстраційні дії щодо зміни директора Товариства з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Станом на даний час в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань власником та керівником ТОВ «Корора» значиться ОСОБА_6 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 повністю підтвердив покази свідка ОСОБА_2 , який представляє інтереси ТОВ «Корора», надав аналогічні покази, а також документи, що посвідчують правомочність останнього в якості засновника та директора ТОВ «Корора», експериментальні зразки відтистку печатки ТОВ «Корора», яка перебуває в його володінні.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 19.07.2019 (справа №753/13994/19), а саме вилучення оригіналу реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ «Корора», які перебували у володінні Шевченківського районного в місті Києві державної адміністрації встановлено, що в матеріалах реєстраційної справи відсутні будь-які документи, на підставі яких 19.12.2018 державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстартор», ОСОБА_3 проведено реєстраційні дії щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ «Корора», зокрема, змінено власника Товариства з ОСОБА_1 на ОСОБА_4 , а також проведено зміни директора Товариства з ОСОБА_1 на ОСОБА_4 .

Як зазначає орган досудового розслідування, покази потерпілого ОСОБА_1 узгоджуються з проведеними в рамках кримінального провадження слідчими діями, та свідчать про безпідставність внесення до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про відчуження 19.12.2018 належної частки у статутному капіталі ТОВ «Корора» ОСОБА_1 .

На сьогоднішній день у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення причетна група осіб, які можуть вживати заходів до відчуження права власності на вказане товариство, з метою подальшого протиправного заволодіння корпоративними правами, отримання прибутку, укладати удавані договори з підприємствами та в подальшому, отримані кошти переказувати на рахунки інших фізичних або юридичних осіб, без відома законного власника.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 від 12.11.2019 корпоративні права законного власника ТОВ «Корора» визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також враховуючи, що статутний фонд зазначеного товариства у розмірі 20 500 гривень може бути використаний не за цільовим призначенням у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Корора» (32828917) в частинні внеску до статутного капіталу та заборони державним реєстратором вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів в частинні корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Корора» (32828917).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому обставини.

Представник потерпілого ОСОБА_1 - Скринник А.В. в судовому засіданні клопотання прокурора підтримав та просив задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність володільця майна на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, представника потерпілого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається зі змісту клопотання про накладення арешту є підстави вважати, що частка статутного капіталу ТОВ «Корора» в розмірі 100 % статутного капіталу може бути співмірною розміру шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 12019100020002893.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення заявленого клопотання у спосіб накладення арешту на частку статутного капіталу ТОВ «Корора» в розмірі 100 % статутного капіталу з забороною вчиняти певні дії.

Крім того, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 Піяк К.Л. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019100020002893 від 20.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Корора» (ЄДРПОУ 32828917, місцезнаходження реєстраційної справи Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація) у частині внеску до статутного капіталу у сумі 20500 грн. 00 коп.

Заборонити державним реєстраторам внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «Корора», ЄДРПОУ 32828917.

Зобов`язати службових осіб Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації внести до Єдиного державного реєстру відомості щодо арешту корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Корора», ЄДРПОУ 32828917.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали виготовлено 06.12.2019.

Слідчий суддя: Ю.С. Мицик