Ухвала суду № 86257569, 10.12.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.12.2019 Справа № 554/11010/19

Номер провадження № 1-кс/554/17114/2019

УХВАЛА

іменем України

10 грудня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гальонкіна Ю.С.,

за участю секретаря судового засідання Юрченко А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демідова І.М., погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Полтавської області Яроцьким Р.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000392 від 15.11.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539), що знаходиться за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корп. Б, Офіс 312, а також належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по електронним гаманцям ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539) НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_9, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_13, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_14, НОМЕР_25, НОМЕР_26, № НОМЕР_27, № НОМЕР_28, № НОМЕР_22, № НОМЕР_29, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також по іншим електронним гаманцям осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці Товариства в період часу з 01.01.2019 року по 09.12.2019 року, а також: документів, які надані для відкриття електронних гаманців Товариства, виписок по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід в систему EasyPay до електронних гаманців Товариства, повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товаристві.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області, група осіб використовуючи месенджер Telegram здійснюють продаж наркотичних засобів.

Згідно з рапортом о/у УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Тимченка Віталія Віталійовича, проведено заходи та встановлено, що невстановлені особи на території м. Полтава, здійснюють продаж наркотичних засобів в якості закладок. Оплата здійснюється на електронний гаманець ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539) НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, після чого невстановлені особи надають адресу та фото закладок.

21.11.2019 року направлено запит на адресу ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539), з метою отримання інформації про власників електронних гаманців, про номери банківських рахунків, на які здійснювалися перерахування грошових коштів вказаних електронних гаманців.

Як зазначено в клопотанні, 25.11.2019 року отримано відповідь від ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539) не в повному обсязі.

Проведеним аналізом руху коштів електронного гаманця ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539) НОМЕР_9 встановлено, що після зарахування коштів, з вказаного гаманця кошти перераховуються на гаманці Товариства НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_13, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Проведеним аналізом руху коштів електронного гаманця ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539) № НОМЕР_30 встановлено, що після зарахування коштів, кошти перераховуються на гаманці Товариства № НОМЕР_27, № НОМЕР_28, № НОМЕР_22, № НОМЕР_29, № НОМЕР_1 , НОМЕР_2.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 35442539). Вказує, що іншим способом отримати інформацію не можливо.

Крім того, слідчий зазначає про достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить клопотання розглядати без виклику представників ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ", у володінні якого знаходиться зазначена інформація.

У судове засідання слідчий Демідов І.М. не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду слідчим суддею даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч.2 ст.163 КПК України виклик володільця речей і документів не проводився.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити про таке.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий, звернувшись з зазначеним клопотанням до слідчого судді на підтвердження своїх доводів надав лише витяг з ЄРДР, копії рапортів, доручення у порядку ст.40 КПК України, листа про надання інформації, а також зазначив про таблиці в електронному вигляді невідомого походження.

Так, клопотання слідчого ґрунтується фактично тільки на рапорті оперуповноваженого Тимченка В., який вказує, що встановлено Telegram - канали, серед яких, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, через які невстановлені особи здійснюють продаж наркотичних засобів в якості закладок, оплата за які здійснюється на електронні гаманці EasyPay, після чого надається адреса та фото закладок. З огляду на це, щодо інформації про перелічені у клопотанні електронні гаманці слідчий ініціює питання про надання тимчасового доступу, вказуючи, що дана інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Проте, долучені до клопотання копії рапортів суд оцінює критично, оскільки вказані рапорти не є процесуальним джерелом доказів, перелік яких визначений частиною другою ст.84 КПК України. Натомість, відповідно до внутрішньовідомчих інструкцій з діловодства в системі МВС рапорт належить до внутрішніх документів.

Водночас, клопотання має обґрунтовуватись доказом, отриманим в результаті слідчих дій, але, як вбачається з наданих разом з клопотанням матеріалів, слідчим жодних слідчих дій не проведено, оскільки відповідних доказів суду не представлено.

На підтвердження того, що на визначені слідчим у клопотанні електронні гаманці за НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_9, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_13, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_14, НОМЕР_25, НОМЕР_26, № НОМЕР_27, № НОМЕР_28, № НОМЕР_22, № НОМЕР_29, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 надходили будь-які грошові кошти з інших електронних гаманців та платіжних засобів, слідчим зазначено лише, що на запит 25.11.2019 року отримано відповідь ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» не в повному обсязі, однак слідчий не надав жодного документального підтвердження вказаних обставин. Крім того, матеріали клопотання не містять будь-яких офіційних документів щодо руху коштів, виписок банку тощо, інших доказів, які б підтверджували викладені у клопотанні обставини.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема, по вказаним номерам електронних гаманців, які перебувають у володінні ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ", так само як і по іншим електронним гаманцям невстановлених осіб, на яких відкриті зазначені електронні гаманці Товариства в період часу з 01.01.2019 року по 09.12.2019 року.

Слідчим не доведено, що вказана в клопотанні інформація, до якої необхідно надати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163-165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демідова І.М., погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Полтавської області Яроцьким Р.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000392 від 15.11.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.С. Гальонкіна