Ухвала суду № 86256935, 11.12.2019, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/1781/19

Провадження №1-кс/433/511/19

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

11.12.2019 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Кіян А.М., прокурора Бондарева С.М., слідчого Денисенка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Денисенка О.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019130590000246 від 30.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Денисенко О.О., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Бондаревим С.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 29.09.2019 року до ЧЧ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.09.2019 року під час телефонної розмови, знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, у розмірі 8800 гривень. (ЖЄО №1565 від 29.09.2019).

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130590000246 від 30 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_1 , пояснила що 29.09.2019 року на її абонентський номер НОМЕР_1 , з абонентського номера НОМЕР_2 надійшов дзвінок від чоловіка який назвав себе ОСОБА_2 та повідомив їй що він співробітник Приватбанку з міста Дніпро, Дніпропетровської області. Під час телефонної розмови чоловік, який назвав себе ОСОБА_2 , запитав у потерпілої ОСОБА_1 , номер її банківської картки, на що остання вказала на номер її картки, а саме НОМЕР_3 , також окрім даної інформації потерпіла розповіла CVV код, строк дії банківської картки. Також даний чоловік запитав у потерпілої залишок грошових коштів на її банківській картці Приватбанку, на що потерпіла ОСОБА_1 , відповіла що на її банківському рахунку приблизно 8900 гривень. Після чого на абонентський номер потерпілої ОСОБА_1 .. НОМЕР_1 , надійшло повідомлення від Приватбанку в якому був код з 4-х цифр, та після чого ОСОБА_2 попросив потерпілу сказати даний код, на що остання так і зробила. Далі на абонентський номер потерпілої ОСОБА_1 НОМЕР_1 надійшло повідомлення, в якому було вказано «Vy pidtverdzhuete 1 platizh na sumu 8800.00 UAH та код з 8 цифр, та ОСОБА_2 знов запитав у потерпілої ОСОБА_1 даний код, що остання і зробила. Через деякий час потерпіла ОСОБА_1 помітила відсутність на своїй картці грошових коштів, у сумі 8800 гривень.

Під час скоєння даного злочину було використано банківську картку Приватбанку з № НОМЕР_3 .

Інформація про рух коштів за вище вказаним номерам карти містить банківську таємницю, а відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, отримати яку окрім як надання її безпосередньо банком не виявляється можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Денисенка О.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, з метою розкриття банківської таємниці та надання відомостей стосовно платіжної карти (карткового рахунку) № НОМЕР_3 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенантом поліції Денисенком Олександром Олександровичем, слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Скляровим Максимом Андрійовичем, слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Семидоцьким Іваном Миколайовичем, старшим слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітаном поліції Терещенком Артемом Сергійовичем, начальником СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області майором поліції Гончаровим Михайлом Анатолійовичем, заступником начальника СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітаном поліції Ткаченком Євгеном Вікторовичем наступної інформації:

- Відомості про власника номера карти (карткового рахунку) № НОМЕР_3 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку);

- Відомості про рух коштів по номеру карти (картковому рахунку) № НОМЕР_3 , за період часу з 29.09.2019 року по 01.10.2019 року;

- Фото зображення особи, яка оформлювала картку № НОМЕР_3 на своє ім`я;

- Фото зображення особи, яка проводила зняття коштів по карті № НОМЕР_3 , у період часу з 29.09.2019 року по 01.10.2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський