Ухвала суду № 86256393, 11.12.2019, Лисичанський міський суд Луганської області

415/10185/19

1-кс/415/2976/19

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11.12.19 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., слідчого Шестакової О.А., прокурора Шевцова В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Шестакової О.А., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12019130240000060 від 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що В період липня по жовтень 2019 року службові особи ТОВ «Хозхімсервіс» та Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ, за попередньою змовою розтратили бюджетні кошти під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги м. Лисичанськ.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відомості про даний факт Лисичанською місцевою прокуратурою були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019131240000060 від 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно рапорту ГВ КЗІД СЕБ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях 01.07.2019 посадовими особами ТОВ «Хозхімсервіс» з Управлінням укладено договір № 54 на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги у м. Лисичанськ по вулиці Героя Радянського Союзу В. Сметаніна на суму 2 093 379,60 грн. На виконання умов укладеного договору, ТОВ «Хозхімсервіс» розпочало виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги у м. Лисичанськ. Станом на 18.10.2019, Управлінням перераховано ТОВ «Хозхімсервіс» кошти у сумі 1 977 825,64 грн. Проте, згідно з наявними даними, посадові особи ТОВ «Хозхімсервіс», діючи у власних корисних інтересах, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами, в порушення проектно-кошторисної документації, частину ремонтних робіт виконали не в повному обсязі, а саме: знімання асфальтобетонного покриття проведено глибиною фрезерування менше як 50 мм, не здійснили розливання в`язучих матеріалів, здійснили улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші менше визначеної товщини 5 см. Також встановлено, що товариством для укатки асфальтобетонного покриття задіяно не відповідну кількість катків (відповідно до технологічних вимог при укатуванні асфальтобетону використовуються катки різної ваги та відповідна кількість прокаток), внаслідок чого асфальтобетонне покриття є не якісним. Зазначені порушення технічних умов у подальшому призведуть до руйнації асфальтобетонного покриття. Окрім цього, товщина асфальтобетонного покриття не відповідає умовам проектно-технічної документації у зв`язку з порушенням технологічних умов при укатуванні асфальту, будівельні матеріали (бітум, щебінь, асфальтобетон), які використовувались, не відповідали технічним умовам тощо. Загальний обсяг завищення використаних матеріалів та робіт може складати 10%-15% від закладених в проектно-кошторисній документації.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в якості свідка допитаний ОСОБА_1 , який є майстром філії «Лисичанський автодор» ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та був залучений співробітниками СБУ при огляді доріг під час проведення ремонту по вулиці Героя Радянського Союзу В. Сметаніна м. Лисичанськ. Під час допиту ОСОБА_1 пояснив, що за результатами неодноразового виїзду на об`єкти, де відбувалися ремонтні роботи дороги по вулиці Героя Радянського Союзу В. Сметаніна м. Лисичанськ, зафіксовано факт невиконання робіт, які передбачені проектно-технічною документацією, а саме: асфальтобетонне покриття вложувалося з порушенням норм ДСТУ в ході якого не виконано необхідну кількістю катів, внаслідок чого відбувається розшарування асфальтобетону, суміш асфальтобетону не відповідає вищезазначеному виду робіт, внаслідок чого відбувається його руйнація та розшарування, товщина асфальтобетонного покриття не відповідає нормам, не здійснено розливання в`язучих матеріалів, виявлено дефекти на покритті, а саме лущення, викришування асфальтобетонного покриття, неякісно влаштований технологічний стик, має місце сітка тріщин. Також ОСОБА_1 пояснив, що у зв`язку з наведеними порушеннями можна зробити висновок, що щільність асфальтобетонного покриття не відповідає вимогам державних будівельних норм.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

З метою встановлення об`єктивної істини, а саме дослідження руху грошових коштів ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) - р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Приватбанк» в яких міститься інформація про перерахунок та надходження грошових коштів пов`язаних з виконанням робіт за договором підряду № 54 від 01.07.2019 «Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Героя Радянського Союзу В. Сметаніна м. Лисичанськ», тому, за вказаним фактом необхідний тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, в ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул. М.Грушевського, 1д, шляхом отримання необхідної інформації у відділенні за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28Б, з можливістю її вилучення (шляхом копіювання), оскільки в подальшому такі відомості будуть використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а також розрахунку ймовірних збитків завданих державі.

Вказані відомості самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом встановити вказані обставини не можливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Шестакової О.А., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, щодо наявності та руху грошових коштів про рух грошових коштів ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) - р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Приватбанк» за період часу з 01.07.2019 по 01.12.2019, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ вул. М.Грушевського, 1д, шляхом отримання необхідної інформації у відділенні за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28Б, з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки шляхом копіювання) слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Шестаковій Оксані Анатоліївні, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Петрашову Олександру Геннадійовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Барбалюку Данилу В`ячеславовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Філатову Геннадію Олександровичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Завгародній Анжеліці Юріївні наступної інформації:

- відомості про рух грошових коштів по р/р ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2019 по 01.12.2019, з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів та вказанням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, RNN операції ;

-відомості про власника та користувача ТОВ «Хозхімсервіс» (код ЄДРПОУ 24157485) - р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Приватбанк» із вказівкою повних анкетних даних, адреси, номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу

3.Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін