YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Київська область

/

Сквирський районний суд Київської області

Ухвала суду № 86255272, 19.11.2019, Сквирський районний суд Київської області

Дата ухвалення

19.11.2019

Номер справи

376/3037/19

Номер документу

86255272

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ- КОСТ"

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/3037/19

Номер провадження № 1-кс/376/792/2019

УХВАЛА

"19" листопада 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., за участю секретаря судового засідання - Щур Л. А., заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП у Київській області Мазура В.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Мазура В.Ю. у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201911030000242, внесеного 03.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.11.2019 року заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Мазур В.Ю., за погодженням з начальником Тетіївського відділу Білоцерківської Білоцерківської місцевої прокуратури Мізерним В.А. звернувся з клопотанням до слідчого судді Сквирського районного суду Київської області про арешт майна по вище вказаному кримінальному провадженню посилаючись на те, що упровадженні СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42019111030000242, від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Київська промислова група», шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 у великих розмірах.

Органами досудового розслідування даний злочин кваліфіковано за

ч. 3 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене у великих розмірах.

З показів потерпілого ОСОБА_2 вбачається, що він поставляв молоко з вересня 2018 року без оформлення будь-яких документів бухгалтерської звітності до ТОВ «Київська промислова група», яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 директором якого є ОСОБА_3 . З травня 2019 року в даного ТОВ перед ОСОБА_2 виникла заборгованість на загальну суму близько 800 тисяч гривень. Жодних документів, які б підтверджували наявність заборгованості у ОСОБА_2 не має, лише є договір поставки від 01.05.2019. Директор ТОВ «Київська промислова група» ОСОБА_3 обіцяє повернути борг, але заперечує заборгованість в розмірі 800 тис. грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ТОВ «Київська промислова група» (ЄДРПОУ 40920261), АДРЕСА_3, керівником являється ОСОБА_3 .

До Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт начальника МРВ № 2 УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України Осадчого О., про те, що в ході проведення аналізу податкового кредиту та податкового зобов`язання за 2019 рік ТОВ «Київська промислова група» (ЄРДПОУ 40920261), директором якого є ОСОБА_3 , встановлено, що ТОВ «Київська промислова група» з початку 2019 року здійснювало закупівлю молока у ФОП ОСОБА_4 на загальну суму понад 2 млн. грн. Подальшими перевірочними заходами встановлено, що ФОП ОСОБА_4 є раніше засудженим та до здійснення підприємницької діяльності ніякого відношення не має, що в свою чергу може свідчити про фіктивність та нікчемність операцій купівлі-продажу молока на вказану суму. В розділі «Податковий кредит» операції з ФОП ОСОБА_2 не відображені взагалі.

15.11.2019 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку виявлено блокнот із рукописними записами, які стосуються показників молока та належить співмешканці ОСОБА_3 - ОСОБА_5 та документи щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 , а саме:

- договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) № 1-05/18 від 03.05.2018;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) № 1-07/18 від 20.07.2018;

- заява № 1382777900 про відкриття та ведення Карткового рахунку;

- довідка про відкриття рахунку від 02.04.2019;

- довідка про відкриття рахунків в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 10.08.2019;

- заключна виписка за період з 01.11.2018 по 11.03.2019 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- заключна виписка за період з 01.12.2018 по 01.04.2019 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік;

- податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за І квартал 2019 року;

- договір про надання послуг з прийому рідких відходів № 119 від 23.07.2019;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) № 1-08/18 від 17.08.2019;

- рахунок № 17-04614/18 від 01.11.2018;

- договір на виконання робіт (послуг) № 17-04614/18 від 01.11.2018;

- акт здачі приймання робіт згідно договором № 17-04614/18;

- рахунок на оплату № 1 від 04.02.2019;

- договір поставки № 171 від 13.12.2017;

- накладна № 153707 від 15.12.2017;

- видаткова накладна № ЛНА-000003 від 28.02.2018;

- акт надання послуг № 1 від 31.10.2018;

- акт надання послуг № 1 від 30.09.2018;

- акт надання послуг № 1 від 31.08.2018;

- акт надання послуг № 1 від 31.07.2018;

- акт надання послуг № 1 від 27.06.2018;

- копія договору найму (оренди) транспортного засобу від 06.06.2018;

- копія акту прийому-передачі транспортного засобу в оренду від 06.06.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1 від 15.08.2018;

- видаткова накладна № ЛНА-000007 від 26.06.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-001610 від 31.07.2018;

- рахунок - фактура № СФ-0001130 від 31.07.2018;

- копія реєстру № 1 за липень 2018;

- рахунок - фактура № СФ-0001275 від 31.08.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-001757 від 06.09.2018;

- копія реєстру за серпень 2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-001917 від 30.09.2018;

- рахунок - фактура № СФ-0001431 від 30.09.2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-002094 від 31.10.2018;

- рахунок - фактура № СФ-0001603 від 31.10.2018;

- копія реєстру № 1 за жовтень 2018;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-002286 від 30.11.2018;

- рахунок - фактура № СФ-0001789 від 30.11.2018;

- копія реєстру № 1 за листопад 2018;

- довідка із реквізитами для сплати податку за березень 2019 р.;

- договір поставки № 01/04/19-1 від 01.05.2019;

- договір поставки № 01/04/19-2 від 01.05.2019;

- договір поставки молока № 14МВ від 04.03.2019;

- лист ФОП ОСОБА_3 від 27.03.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.03.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.04.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.04.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 16.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 21.05.2019;

- протокол погодження закупівельних цін на молоко коров`яче незбиране від 01.06.2019;

- податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за І квартал 2019 року;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік;

- витяг із кредитної історії від 21.10.2019;

- довідка про доходи від 16.10.2019;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 13.08.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 14.08.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 17.08.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 21.08.2018;

- квитанція № 1ASX51961 від 21.09.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 27.09.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 29.10.2018;

- - квитанція № 1ASX36732 від 12.10.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 30.10.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 23.11.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 29.11.2018;

- заява на видачу готівки № 1BS715904 від 27.11.2018

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 28.12.2018;

- виписка по рахунку № НОМЕР_1 від 03.01.2019;

- квитанція № 1B9X54547 від 03.01.2019;

- квитанція № 16UO5508 від 03.01.2019, власником яких є ОСОБА_3 .

15.11.2019 вище перераховані документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вище перелічені документи та блокнот із рукописним текстом підпадають під ознаки майна, що має ознаки речових доказів та можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні тому необхідно накласти на вказане майно арешт.

Заслухавши слідчого,який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Частиною другою ст. 170 КПК України передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Також системний аналіз положень ст.ст.167,170,172,174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Мазура В.Ю. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 вересня 2019 року за № 4201911030000242 про арешт майна - задовольнити.

З метою забезпечення кримінального провадження накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 15.11.2019 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Сквирського районного суду Київської області від 07.11.2019 року, а саме:

на блокнот із рукописними записами, які стосуються показників молока, що належить співмешканці ОСОБА_3 - ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ) та документи щодо здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 , а саме: