Ухвала суду № 86254713, 10.12.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/11261/19

Провадження № 1-кс/359/3790/2019

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 грудня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі Шабановій В.М.,

розглянувши в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Тютюна Руслана Анатолійовича, в кримінальному провадженні № 12019110100001370, внесеному до ЄРДР 14.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Тютюн Р.А., за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Клебана Ю.О., звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 14 серпня 2019 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201911010100001370, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення оперативних заходів було отримано інформацію щодо незаконного виготовлення, придбання, зберігання та подальшого збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Бориспіль та Бориспільського району Київської області. Зокрема встановлено, що невстановлена особа створила в месенджері «TELEGRAM» канал під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» через який здійснює реалізацію психотропних речовин та наркотичних засобів наркозалежним м. Бориспіль та Бориспільського району Київської області. Збут вказаних речовин здійснюється шляхом замовлення наркозалежною особою наркотику шляхом смс повідомлення в месенджері «TELEGRAM», після чого невстановлена особа відправляє смс повідомленням номер електронного гаманця, який зареєстрований в платіжній системі «EASYPAY» НОМЕР_2, та суму грошових коштів яку необхідно перерахувати, після чого як грошові кошти перераховані, необхідно відправити смс повідомлення з фотографією чеку про перерахунок коштів чи скриншот повідомлення, якщо перерахунок здійснювався через платіжні системи за допомогою мобільних додатків. Після того як здійснюється підтвердження про перерахунок коштів невстановлена особа відправляє замовнику геопозицію з адресою, де саме знаходиться закладка, а також фото з зазначенням конкретного місця із прив`язкою до місцевості. Закладки наркозбувач розкладає в хаотичному порядку, тобто місця знаходження закладок не повторюються.

15.08.2019 старшим оперуповноваженим УПН ГУНП в Київській області в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Контрактовий дім», про надання інформації стосовно реєстрації та руху коштів на електронному гаманці EasyPay НОМЕР_2. Відповідно до відповіді на запит від ТОВ «ФК «Контрактовий дім», вказане товариство має право надавати фінансові послуги, а саме послуги з переказу коштів. Переказ коштів товариством відбувається у відповідності з правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ», учасником якої є товариство. Вказане представники товариства провели аналіз та відбір відповідних даних, та встановили, що перерахунок з вказаного електронного гаманці здійснювався на електронний гаманець № НОМЕР_1 , що відноситься до Товариства з обмеженою відповідальністю «GlobalMoney» (код ЄДРПОУ 36425142, юридична адреса: 01103, місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В).

Для повного та об`єктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла потреба у вилученні (копіювання) архіву електронних документів щодо електронного гаманця № НОМЕР_1 , який зареєстрований в платіжній системі ТОВ «GlobalMoney» (код ЄДРПОУ 36425142, юридична адреса: 01103, місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В) та вилучення виписок (роздруківок руху коштів) по електронному гаманцю в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів, а саме: дата та час, номер пункту прийому/видачі, адреса розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, відомості про IP адресу під час входу до гаманця, починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по теперішній час.

Оскільки відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, отримати доступ до вищевказаної інформації та документів іншим законним шляхом (запити і т.д.) не можливо.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Тютюн Р.А. не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні, просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ «GlobalMoney», про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110100001370 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що архів електронних документів щодо електронного гаманця № НОМЕР_1 , перебуває у володінні ТОВ «GlobalMoney», вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163, 309, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції Тютюну Руслану Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції Іваніченку Андрію Сергійовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції Літошку Сергію Вадимовичу на проведення тимчасового доступ до речей та документів архіву електронних документів щодо електронного гаманця № НОМЕР_1 , який зареєстрований в платіжній системі ТОВ «GlobalMoney» (код ЄДРПОУ 36425142, юридична адреса: 01103, місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В) та вилучення виписок (роздруківок руху коштів) по електронному гаманцю в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів чи проведення операцій з переказу коштів у пунктах прийому/видачі переказів, а саме: дата та час, номер пункту прийому/видачі, адреса розташування пункту, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, відомості про IP адресу під час входу до гаманця, починаючи з дати реєстрації електронного гаманця по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 09.01.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.