Ухвала суду № 86251818, 11.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
11.12.2019
Номер справи
202/6219/19
Номер документу
86251818
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 202/6219/19

Провадження № 1-кс/202/12632/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

11грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Масловського Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040660001325 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Масловський Є.А. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №12019040660001325: Шевченко А.С., Ставицькому В.А., Захарчуку В.О., слідчим слідчої групи - слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., Щербакову Д.О., Оборі Т.Г., Афонічкіній М.В., Бабенку А.О., Повєткіну О.І., Іванчук К.О., Рижак О.А. тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді),які перебувають у володінні Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 40112155) за адресою: м. Дніпро, проспект Праці, 16, а саме інформації, реєстраційних карток на транспортні засоби щодо права власності (з 01.01.2015 року по 01.11.2019 року) на наступні транспортні засоби:

- вантажного автомобіля «DAF» номерний знак НОМЕР_1 ;

- вантажного автомобіля «IVECO» номерний знак НОМЕР_2 ;

- вантажного автомобіля «DAF» номерний знак НОМЕР_3 ;

- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_4 ;

- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_5 ;

- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12019040660001325 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, які були виділені прокурором з кримінального провадження № 42017042630000057 від 24.05.2017 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з серпня 2016 року по січень 2017 року службові особи ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, на підставі взаємовідносин з ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32054743), через документальне оформлення низки фінансових операцій з рядом підприємств з ознаками фіктивності, заволоділи державними коштами за придбання та поставку нафтопродуктів, які насправді не придбали, чим завдали збитки державі в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування ГУ ДФС у Вінницькій області проведено документальну позапланову виїзну перевірку ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32054743) з питань своєчасності, достовірності та повноти нарахування податку на додану вартість за взаємовідносинами з TOB «ДОРАДО ТРЕЙД» за період з 01.03.2017 року по 31.08.2017 року та з TOB «Орхідея 2016» (ЄДРГІОУ 40699685) за період з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року, за результатами якої складено відповідний Акт №2471/1406/32054743 від 01.06.2018 року.

Органом досудового розслідування встановлено відсутність факту реальної реалізації товарів та надання послуг, придбаних ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32054743) у контрагента ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685) в листопаді 2016 року, що свідчать про нереальність задекларованих операцій.

Таким чином, операції з придбання палива рідкого, бітуму, транспортних послуг ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32054743) у ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685) в листопаді 2016 року не підтверджуються на предмет реального їх проведення.

02.11.2019 року слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні ТОВ «Орхідея 2016», де були вилучені копії первинних бухгалтерських та податкових документів з постачання та перевезення нафтопродуктів.

Дослідивши вилучені під час тимчасового доступу документи, а саме товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти), встановлено наступні транспортні засоби, які начебто перевозили нафтопродукти:

- вантажний автомобіль «DAF» номерний знак НОМЕР_1 ;

- вантажний автомобіль «IVECO» номерний знак НОМЕР_2 ;

- вантажний автомобіль «DAF» номерний знак НОМЕР_3 ;

- вантажний причеп/напівпричіп номерний знак НОМЕР_4 ;

- вантажний причеп/напівпричіп номерний знак НОМЕР_5 ;

- вантажний причеп/напівпричіп номерний знак НОМЕР_6 .

Вказує, що отримання доступу та вилучення вищезазначених документів, які перебувають у володінні Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області,має значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Представник Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12019040660001325 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом неправомірних дій ТОВ "Орхідея 2016" у взаємовідносинах із ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019040660001325 від 20.08.2019 року, перебувають у володінні Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.

Підстав для вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що час за який необхідно надати зазначену інформацію встановити з 01.11.2016 року по 01.11.2019 року.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Масловського Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040660001325 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Регіональному сервісному центру в Дніпропетровській області(ЄДРПОУ 40112155), адреса місцезнаходження: м. Дніпро, проспект Праці, 16, надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040660001325: Масловському Є.А., Шевченко А.С., Ставицькому В.А., Захарчуку В.О. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040660001325: слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., Щербакову Д.О., Оборі Т.Г., Афонічкіній М.В., Бабенку А.О., Повєткіну О.І., Іванчук К.О., Рижак О.А., тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів), а саме інформації, реєстраційних карток на транспортні засоби щодо прав власності в період з 01.11.2016 року по 01.11.2019 року на наступні транспортні засоби:

- вантажного автомобіля «DAF» номерний знак НОМЕР_1 ;

- вантажного автомобіля «IVECO» номерний знак НОМЕР_2 ;

- вантажного автомобіля «DAF» номерний знак НОМЕР_3 ;

- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_4 ;

- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_5 ;

- вантажного причепу/напівпричепу номерний знак НОМЕР_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 8 січня 2020 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 86251818 ?

Документ № 86251818 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86251818 ?

Дата ухвалення - 11.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86251818 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 86251818 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 86251818, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Судове рішення № 86251818, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 11.12.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 86251818 відноситься до справи № 202/6219/19

Це рішення відноситься до справи № 202/6219/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 86251816
Наступний документ : 86301207