Ухвала суду № 86251764, 10.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7434/19

Провадження № 1-кс/202/12734/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

10 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000380 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.149 КК України.

10 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, розробили спільну схему вчинення злочинів згідно з якою, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення активних дій щодо заволодіння шахрайським шляхом майном суб`єктів господарювання Дніпропетровської області, у тому числі через психологічний тиск та залякування потерпілих, погроз застосування фізичного насильства, мали на меті подальше незаконне заволодіння на свою користь, нерухомим майном та земельними ділянками, на яких воно розташовується.

Так, реалізуючи свої спільні злочинні наміри, вищевказана група осіб вирішила шляхом вчинення злочинних шахрайських дій заволодіти нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , яке 18.07.2019 переходить у спадкоємство ОСОБА_11 у встановленому законодавством України порядку.

Таким чином вказана група осіб, з метою досягнення спільної мети вчинення злочину, умисно продовжували вчинення активних дій, спрямованих на заволодіння нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , що виразилось у підробленні документів, здійсненні фізичного та психологічного тиску відносно ОСОБА_11 , застосування насильства та виконання їх злочинних вимог тощо.

Крім того в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що вищевказана група осіб планує реалізувати свої спільні злочинні наміри, шляхом вчинення активних злочинних дій направлених на протидію господарський діяльності, захопити фермерське господарство Сонячне (код ЄДРПОУ 24999043), яке здійснює свою господарську діяльність у встановленому законодавством України порядку, (засновниками якого є ОСОБА_12 ).

Відповідно до отриманої інформації вказані особи планують підробити документи щодо отримання неіснуючого боргу ФГ Сонячне через начебто довірену особу, яка не має ніякого відношення до господарської діяльності підприємства. Після підроблення вказаних документів в судовому порядку планується стягнути борг з неіснуючого представника відповідача, який начебто діє в інтересах ФГ Сонячне та передати на користь позикодавця все наявне майно вказаного господарства.

У ході досудового розслідування з`ясовано, що особи, які намагаються заволодіти майном потерпілих є стійким угрупованням, яка має чітку ієрархію та структуру, та користуються активною підтримкою правоохоронних органів. Вказана злочинна організація має стабільний склад осіб, які підтримують між собою тісні стосунки, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Вказана інформація підтверджується зібраними доказами під час досудового розслідування.

Допитом ОСОБА_13 встановлено, що вказані особи планують шахрайським шляхом заволодіти нерухомим майном ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, вказані особи забрали оригінали документів ОСОБА_11 (паспорт та ІПН) та здійснюють фізичний тиск на нього, який виражається в постійних нанесеннях йому тілесних ушкоджень. Також вказані особи здійснюють постійний психологічний тиск на свідка, з метою отримання від неї документів ОСОБА_11 для подальшого заволодіння його нерухомим майном.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , будучи об`єднані єдиним умислом, виконуючи кожен свою роль у злочині, діючи умисно, з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок одержання кримінальних прибутків, та керуючись метою вчинення особливо тяжких злочинів на території Дніпропетровської області, спрямованих на порушення конституційних прав людини - особисту волю, честь та гідність, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян України і, бажаючи їх настання, на початку травня 2018 року вступили в злочинну змову між собою та домовились займатися вербуванням, переміщенням, передачею та одержанням людей з метою їх залучення до примусової праці з використанням обману та уразливого стану, що на їх думку, за умов розподілу ролей, створювало можливість тривалості, постійного отримання прибутків і уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виконуючи кожен свою роль і участь у злочині, підшуковували на території м. Дніпро не похилого віку людей, які мають алкогольну залежність та, використовуючи при цьому їх уразливий стан, який був викликаний скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного місця роботи та інших джерел отримання доходів для існування, а також, шляхом обману, пропонуючи вигідні умови праці і високі заробітки, які не відповідали дійсності, схиляли їх у такий спосіб до поїздки на працю до бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , авто мийки, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а також до будівництва житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (здійснювали вербування).

Після отримання згоди потерпілих, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , як окремо так і разом, переміщували їх до бази відпочинку «Сонячний День», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул.Маршала Малиновського, 21-А, авто мийки, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а також до будівництва житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де в подальшому здійснювалиїх переховування, шляхом обмеження фізичних контактів потерпілих з іншими особами, в тому числі із представниками правоохоронних органів, контроль їх дій, спілкування під час виконання роботи та у вільний час, обмежували свободу пересування цих осіб, а також надавали приміщення для їх перебування, організовували залучення до примусової праці на вказаних об`єктах, щоприносило значні незаконні кримінальні прибутки, які розподілялись між співучасниками.

Вказані обставини підтверджуються проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються підроблені бланки, документи, печатки, штампи, що використовувались при шахрайстві з нерухомістю,комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись підроблені документи, цифрова техніка, яка може містити сліди злочину, мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються фігуранти у вказаному кримінальному провадженні, правовстановлюючі документи на нерухоме майно, здобуте внаслідок злочинної діяльності, грошові кошти, набуті злочинним шляхом, та інші речі та документи, які будуть сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, прокурор з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , право власності на нерухоме майно належить ОСОБА_14 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000380 від 13.06.2019 року ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та іншим прокурорам групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_14 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення підроблених бланків, документів, що використовувались при шахрайстві з нерухомістю,мобільних телефонів, за допомогою яких з`єднуються фігуранти у вказаному кримінальному провадженні, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, здобуте внаслідок злочинної діяльності.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 09 січня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1