Ухвала суду № 86247580, 11.12.2019, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/5830/19

Провадження № 1-кс/661/2173/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року

Новокаховський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді - Пилипенка С.В.

за участю секретаря судового засідання - Ковальчук А.О.

прокурорів - Масури О.І., Черненка А.А.

слідчого - Зеленського І.С.

підозрюваного - ОСОБА_1

захисника - адвоката Краснової І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нова Каховка, Херсонської області клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленського І.С. погоджене першим заступником керівника Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Подоляком Є.М. внесене в кримінальному провадженні № 12016230070001828 від 06.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357 та ч.4 ст.185 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, працюючого, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.357 та ч.4 ст.185 КК України

встановив:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленський І.С. звернувся до слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Подоляком Є.М. внесене в кримінальному провадженні № 12016230070001828 від 06.08.2016 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, яка підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, допитами свідків, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може їх порушити.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав вказаних в ньому, просили обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27.01.2020 року.

Підозрюваний ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити.

Адвокат Краснова І.В. в судовому засіданні клопотання слідчого не визнала, прросила відмовити, у разі обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не застосовувати цілодобовий. Просила долучити до матеріалів справи характеристику, акт, копію свідоцтва про народження, повістки про виклик до слідчого.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Судом встановлено, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , у період часу з 22.00 год. 02.08.2016 до 00.00 год. 03.08.2016, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, з метою подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, із гаманця, який знаходився у сумці, належній ОСОБА_2 , викрав офіційний документ - картку «Приватбанку» № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_2 .

Продовжуючи свої протиправні дії, він в період часу з 00.00 год. до 23.59 год. 03.08.2016, умисно, таємно, з корисливих мотивів, з метою наживи, переслідуючи прямий умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи повторно, використовуючи заздалегідь викрадену картку «Приватбанку» № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_2 , здійснив крадіжку належних останній грошових коштів шляхом їх зняття з банкоматів та шляхом оплати за придбання товару, а саме:

- 03.08.2016 о 00.00 год. зняття готівкою з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: АТ «Укрсоцбанк» термінал: АТМ66415, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 10, у сумі 4000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.42 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: ПАТ КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_2 , термінал: САНЕ7824, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Французька (Паризької Комуни), у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.49 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: NKH, 676271, термінал: АТМNKH01, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, у сумі 1000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.50 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: NKH, 676271, термінал: АТМNKH01, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, у сумі 1000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.54 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: АТМЕХІМ, термінал: АТМ20023, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, буд. 21,2А , у сумі 1000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.55 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: АТМЕХІМ, термінал: АТМ20023, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, буд. 21,2А, у сумі 1000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.56 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: АТМЕХІМ, термінал: АТМ20023, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, буд. 21,2А, у сумі 1000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.59 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк»: 6994610, термінал: А0108461, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, буд. 15, у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 02.06 год. зняття готівкою з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі АТ «Укрсоцбанк», термінал: АТМ66415, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 10, у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 02.51 год. переказ готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 за допомогою додатку «Приват-24», у сумі 4,04 долари США, що в перерахунку відповідно до курсу НБУ 1 долар США станом на 13.08.2016 становив 24,8231 гривень, на загальну суму 100,29 гривень;

- 03.08.2016 о 03.11 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 без картки в банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк», термінал: CLHE6253, розташованому за адресою: Херсонська область, Нова Каховка, вул. Дружби (Дзержинського), 25, магазин «Новосел» у сумі 20002 гривень;

- 03.08.2016 о 03.25 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: НОМЕР_4 , термінал:А6207767, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 19, у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 03.25 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: НОМЕР_4 , термінал: А6207767, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 19, у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 03.26 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: НОМЕР_4 , термінал: А6207767, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 19, у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.16 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі 4205910, термінал: А5506591, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 87, у сумі 3000 гривень,

- 03.08.2016 о 05.22 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 200 гривень;

- 03.08.2016 о 05.23 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.23 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX» термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.24 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.25 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.26 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.27 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.28 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 4000 гривень;

- 03.08.2016 о 06.05 год., зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за придбання товару в ресторані «Острів Скарбів», термінал: S1HE0E3V, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Патона, буд.12, у сумі 42 гривні;

- 03.08.2016 о 08.43 годин, зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в магазині «Shop 32 квадратних метри», термінал: S0168847, розташованому за адресою:м. Миколаїв, у сумі 824,50 гривень,

- 03.08.2016 о 09.26 годині зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за придбання товару в магазині «Алло», термінал: L1NK2A0K, розташованому за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, буд. 74а/7, у сумі 82315, 23 гривень;

- 03.08.2016 о 13.54 годині, зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за придбання товару в мотосалоні «Каховка-Моторс», термінал: S1HE0ESG, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Французька (Паризької Комуни), буд. 55, у сумі 2500 гривень;

- 03.08.2016 о 14.07 годин, зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за придбання товару в магазині «33 квадратних метри», термінал: L1HE293A, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, буд. 1, у сумі 1351,35 гривень;

- 03.08.2016 о 14.41 годин, зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за придбання товару в магазині «Світ техніки», термінал: L1HE2BPI, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 7, у сумі 6010,12 гривень;

- 03.08.2016 о 23.59 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UKRSOTSBANK», термінал: «АТМ66415», розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева. буд. 10, у сумі 4000 гривень;

в результаті чого ОСОБА_1 здійснив крадіжку грошових коштів з вказаної банківської карти на загальну суму 199 345,49 грн., в результаті чого своїми діями спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_2 у великих розмірах, на вказану суму.

29.11.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357 та ч.4 ст.185 КК України.

Прокурором доведено обставини, передбачені ч.1 ст.194 КПК України, що підтверджується:

- допитом потерпілої ОСОБА_2 , яка показала що вона через спільну знайому ОСОБА_3 01.08.2016 познайомилась з громадянином ОСОБА_1 . Після чого 02.08.2019 після спільного відпочинку з ОСОБА_1 потерпіла разом з останнім поїхали до орендованої квартири по АДРЕСА_2 де продовжили відпочивати та в цей час у неї з собою була її картка № НОМЕР_1 . В ході відпочинку на квартирі як повідомила потерпіла вона заснула та коли прокинулась з ранку 03.08.2016 то виявила що її картка відсутня та з неї вночі було знято грошові кошти в сумі 199 345,49 гривень.

Окрім цього, додала що свої покази змінювала, оскільки боялась, що ОСОБА_4 та ОСОБА_1 зможуть якимось чином впливати в подальшому на неї або ОСОБА_3 , завдати шкоди її фізичному здоров`ю, або майну, тому вона спочатку не розповідала усіх подробиць даної події;

- впізнанням особи за фотознімком в ході якого потерпіла ОСОБА_2 серед чотирьох наданих фотознімків на одному з них впізнала особу ОСОБА_1 як особу яку вона підозрює у вчиненні крадіжки грошей з картки № НОМЕР_1 та самої картки картка № НОМЕР_1 .

- речовим доказом у кримінальному провадженні - банківською карткою ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яку потерпіла ОСОБА_2 надала в ході її допиту, вказавши, що зазначену банківську карту вона виявила на місці картки, яку у неї викрали;

- тимчасовим доступом до речей та документів від 17.05.2018 проведеним у відділенні ПАТ «ПриватБанк», в ході якого було отримано інформацію про те, що банківська картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яку надала потерпіла ОСОБА_2 для долучення до матеріалів кримінального провадження як речового доказу та яку вона виявила на місці викраденої картки належить ОСОБА_6 ;

- допитом свідка ОСОБА_6 , який показав, що дійсно у 2016 році він відкривав у відділені «ПриватБанку» банківську карту про те користувався він нею не довго, а саме: на протязі декількох місяців, після чого втратив її десь в м. Нова Каховка, Херсонської області;

- тимчасовим доступом до речей та документів від 05.12.2016, проведеним у відділенні ПАТ «ПриватБанк», в ході якого було отримано інформацію за карткою № № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_2 , а саме: фотознімки з камер, які знаходяться на банкоматах та здійснюють фотознімки в момент користування картками, а також виписку проведених транзакцій за вказаною карткою;

- проведеним оглядом місця події від 22.11.2019 в приміщенні службового кабінету №314 Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області, де було оглянуто оптичний диск, який було вилучено в ході тимчасового доступу до речей та документів у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», в ході якого було виготовлено фотознімки з камер фіксації зняття готівки з картки на банкоматах № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_2 , та в ході якого на фотознімках було виявлено зображення ОСОБА_1 ;

- допитом свідка ОСОБА_7 , який показав, що він добре знайомий з громадянином ОСОБА_1 оскільки останній являється хрещеним батьком його дитини;

- проведеним оглядом місця події за участю свідка ОСОБА_7 в ході якого було оглянуто знімки з камер банкоматів в момент зняття грошей з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_2 , в ході якого свідок підтвердив що дійсно на фотознімках знаходиться він разом з ОСОБА_1 .

На даний час досудове розслідування вказаного кримінального провадження триває, проводяться інші слідчі та процесуальні дії, щодо повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою доведення вини підозрюваного у вчиненні ним даного злочину.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, передбачене основне кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, яка підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалів, які дають підстави вважати, що підозрюваний може їх порушити.

Під час вивчення особи підозрюваного ОСОБА_1 встановлено, що він має позитивну характеристику, однак офіційно не працевлаштований, схильний до вчинення злочинів, що підтверджується наступним, а саме: після вчинення вказаних інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357 та ч.4 ст.185 КК України, останній будучи впевненим у тому що він не понесе покарання, вчинив інші корисливі злочини, а саме був засуджений: 09.02.2017 Новокаховським міським судом Херсонської області за ст.ст. 185 ч.3, 75 КК України до 4 років позбавлення волі, звільнений від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік 6 місяців; 13.03.2017 Каховським міськрайонним судом Херсонської області за ст.ст. 185 ч.3, 75 КК України до 4 років позбавлення волі, звільнений від відбування покарання з іспитовим строком в 3 роки, що вказує на те, що відповідних висновків для себе підозрюваний не зробив, а навпаки продовжив вчиняти кримінальні правопорушення корисливої спрямованості.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_1 перебуваючи на волі, матиме можливість ухилятися від органів досудового розслідування та суду, оскільки зареєстрований в іншій області, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні шляхом незаконного впливу на свідків та потерпілих, так як з їхніми дійсними анкетними даними він ознайомлений, що підтверджується допитом потерпілої від вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_2 , яка повідомила що змінювала свої покази у зв`язку з тим що боїться за своє життя; знищити або сховати речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та місцезнаходження, яких по теперішній час не встановлено; продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити виконання ОСОБА_1 покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до п. 2 ч.5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий суддя вважає, що з урахуванням того, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави має становити вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182 ч. 5 п.2, 183, 184, 194, 196-198 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановити строк тримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під вартою на 30 днів, починаючи з моменту його фактичного затримання, тобто з 11 грудня 2019 року, з 17 години 30 хвилин.

Встановити дату закінчення дії ухвали про застосування щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 09 січня 2020 року о 17 годині 30 хвилин.

Визначити, щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмір застави в сумі 168 160, 00 грн.( сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят гривень нуль копійок), яка має бути внесена на депозитний рахунок: одержувач ТУ ДСА України в Херсонській області, КОД ЄДРПОУ 26283946, р/р № 37317053001110, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Києві.

У разі внесення вказаної суми застави підозрюваним чи іншою особою, підозрюваний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає звільненню з-під варти.

У випадку сплати застави та звільнення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з-під варти зобов`язати його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду та покласти на нього додатково наступні обов`язки:

- прибувати до Новокаховського ВП ГУНП України в Херсонській області за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання, вказаних покладених на нього обов`язків, а саме те, що в цьому випадку застава буде звернена в дохід держави, а відносно нього може бути знову застосований запобіжний захід тримання під вартою.

В разі внесення застави іншою особою, роз`яснити заставодавцю те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.357 та ч.4 ст.185 КК України, а саме те, що в разі невиконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника Новокаховського ВП ГУНП України в Херсонській області, начальника Херсонського слідчого ізолятора.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція безпосередньо до Херсонського апеляційного суду, а особою, яка перебуває під вартою, в той же строк з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко