Ухвала суду № 86246823, 11.12.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7848/19

Провадження № 1-кс/591/5012/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б, за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенко О.О. у кримінальному провадженні №12018200000000084 від 08.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у перебувають у володінні Роменського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області зареєстрованого за адресою: Сумська область, м.Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 3, зазначених у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019200000000051 від 09.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами ДП «ДГ «Надія» за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні № 32018200000000071 від 30.07.2018, слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС в Сумській області встановлено факт безпідставної виплати з рахунків ДП «ДГ «Надія» грошових коштів за нібито виконані ремонтно-будівельні роботи в період 2015-2017 р.р. ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 , які фактично даних робіт не виконували.

Так, між ДП «ДГ «Надія», код ЄДРПОУ 00729639, як замовник, заключено ряд договорів про надання послуг з ФОП ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зокрема № 01/08 від 01.08.2016, б/н від 05.05.2015 та з ФОП ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зокрема № 2/08-16 від 04.08.2016, № 04/07-16 від 18.07.2016, № 10/01-17 від 10.01.2017, та інші. Предметом даних договорів є капітальний та поточний ремонт господарських приміщень замовника. За вказаними договорами виплачено бюджетних грошових коштів на загальну суму 3823222 грн., як плата за нібито виконані роботи. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що роботи за вказаними договорами частково не виконувалися взагалі, а частково виконані власними силами ДП «ДГ «Надія».

За таких обставин виникла необхідність дослідити чи мали можливість виконавці надавати послуги, що полягали у проведенні ремонтно-будівельних робіт, власними силами. В зв`язку з чим необхідно долучити відомості про наявність найманих працівників у виконавців на момент виконання умов договорів - 2015-2018 роки.

З цією метою необхідно отримати відомості за місцем реєстрації СПД у відповідному управлінні ПФУ, а саме: звітності ФОП ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 за період 2015-2018 роки про сплату єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із зазначенням даних про фізичних осіб, за яких сплачуються дані платежі та податки (ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код, місце реєстрації), з можливістю ознайомитися з такою інформацією та отримати в роздрукованому чи в електронному вигляді.

Лише за наявності вказаних документів можливо встановити чи мали зазначені суб`єкти господарювання найманих працівників та чи мали вони в зв`язку з цим можливість своїми силами виконати роботи, вказані в актах приймання-передачі до договорів надання послуг.

Дані документи перебувають у володінні Роменського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області, зареєстрованому за адресою: Сумська область, м.Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 3.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНГП в Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 32019200000000051, а саме: Ващенку Олександру Олександровичу, Породьку Сергію Володимировичу, Іщенко Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні Роменського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області зареєстрованого за адресою: Сумська область, м.Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 3, а саме до звітності ФОП ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 за період 2015-2018 роки про сплату єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із зазначенням даних про фізичних осіб, за яких сплачуються дані платежі та податки (ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код, місце реєстрації) з розбивкою помісячно, з можливістю ознайомитися з такою інформацією та отримати в роздрукованому чи в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Ващенко О.О.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін