Ухвала суду № 86237835, 10.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21871/19

Провадження № 1-кс/686/16860/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Родича Я.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 32019240000000037,

ВСТАНОВИЛА:

04.12.2019 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старший лейтенант податкової міліції Родич Я.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ “УкрСиббанк”, ХФ АТ КБ «Приватбанк», ПАТ КБ “Акордбанк”.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32019240000000037 від 26.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Відомості до єдиного реєстру були внесені на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.07.2019, якою зобов`язано внести відомості про кримінальні правопорушення, викладені у заяві ОСОБА_1 та матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами у період з 2015 року по 2019 рік було створено ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ЖБК “Резиденція-3”, ЖБК “Гармонія”, ЖБК “Резиденція Черкаси 1”, ЖБК “Озерний-3”, ЖБК “Прибузький”, ЖК “Корона Дубово”, Таунхауси “Перший Парковий”, ЖК “Парадіз”, ЖК “Ранкове”, ЖК “Амстердам”, ЖК “Проскурів”, ЖК “Спортсіті”, які в подальшому використовувались для ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Фактично зазначені ЖБК здійснюють господарську діяльність, пов`язану з будівництвом та продажем нерухомості. Проте, при здачі будинку в експлуатацію право власності на нерухомість оформлялось не на житлово-будівельні кооперативи, як на замовників будівництва, а відповідно до документів та реєстру права власності першими власниками виступали фізичні особи, тобто вказані операції з реалізації квартир звільнялись від оподаткування.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ЖБК “Парадіз” не здійснювало оплату за послуги із будівництва житлового будинку за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 1 АДРЕСА_1 . Крім того, відповідно до виписок руху коштів по банківських рахунках ЖБК “Парадіз” здійснювало перерахунки грошових коштів на ТОВ “Атлант буд Трейд” (ЄДРПОУ 40168967) в якості фінансової допомоги.

З метою дослідження фінансово-господарських відносин ЖБК «Парадіз» (код ЄДРПОУ 39414039) із ТОВ “Атлант буд Трейд”, а також встановлення осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені суб`єкта господарювання в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ “Атлант буд Трейд” (ЄДРПОУ 40168967).

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках (у друкованому вигляді та на оптичному носії, в тому числі в форматі «Exel») ТОВ “Атлант буд Трейд” (ЄДРПОУ 40168967), копій карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ГІОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ЖБК «Парадіз» до установи банку щодо обгрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 08.08.2019 та надати можливість вилучити завірені копії зазначених документів. Розрахункові рахунки ТОВ “Атлант буд Трейд” (ЄДРПОУ 40168967) відкриті та обслуговується в АТ “УкрСиббанк” (МФО 351005), ХФ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405) та ПАТ КБ “Акордбанк” (МФО 300001 а саме: АТ “УкрСиббанк” (МФО 351005), рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ХФ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), рахунок № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 . № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ПАТ КБ “Акордбанк” (МФО 300001), рахунок № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

Дані документи містять відомості щодо обсягів проведених операцій ТОВ “Атлант буд Трейд”, які в подальшому необхідні для проведення процесуальних дій по вказаному кримінальному провадженню, а також підтверджують або спростовують проведення фінансово-господарських операцій вказаного підприємства.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Родичу Ярославу Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю щодо ТОВ “Атлант буд Трейд” (ЄДРПОУ 40168967) та знаходяться у володінні: АТ “УкрСиббанк” (МФО 351005), ХФ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405) та ПАТ КБ “Акордбанк” (МФО 300001) а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ “Атлант буд Трейд”, за період з моменту відкриття рахунку по 08.11.2019 із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ:

АТ “УкрСиббанк” (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

ХФ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405, м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3), рахунок № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 . № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

ПАТ КБ “Акордбанк” (МФО 300001, м. Київ, вул. Стеценка, 6), рахунок № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

- документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ “Атлант буд Трейд” (ЄДРПОУ 40168967), за період до 08.11.2019, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи;

- Документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Службовим особам АТ “УкрСиббанк” (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), ХФ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405, м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) та ПАТ КБ “Акордбанк” (МФО 300001, м. Київ, вул. Стеценка, 6), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 09 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя