Ухвала суду № 86232093, 04.12.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8942/19

Провадження № 1-кс/461/10247/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є.

при секретарі Сидорак М.А.,

розглянувши у судовому засіданні у м.Львові погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Шевців М.Т. клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Дембовського О.В. про надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12019140360000249 від 20.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2019 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Шевців М.Т. клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Дембовського О.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: розрахункових рахунків із зазначенням банківських у яких вони відкриті із вказанням дати відкриття рахунку, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого із них податку (Форми 1ДФ) поданих за період часу з 01.01.2016 по час виконання ухвали слідчого судді, з помісячною розбивкою та з розбивкою по кожній особі окремо по працівниках ТзОВ «Енергія Новий-Розділ» код ЄДРПОУ 33525073 , а також юридичну справу та звіти по ЄСВ (Єдиному соціальному внеску) поданих у вказаний період часу вказаним Підприємством, іншу інформацію про час, місця роботи, посади, які обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця працівники вказаної юридичної особи, що перебувають у володінні Миколаївської державної податкової інспекції Стрийського управління Головного управління ДФС у Львівській області, за адресою: Львівська область, м.Миколаїв, бульвар Проектний,3.

В обгрунтування поданого клопотання покликається на те, що встановлення та вилучення оригіналів вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні Миколаївської державної податкової інспекції Стрийського управління Головного управління ДФС у Львівській області, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Окрім цього, отримані відомості про виплату заробітню плату, які містяться у вказаних документах, а також відображених на таких документах взірці почерку та підписів останніх, а також факсимільні відтиски печаток нададуть можливість використати такі для проведення по даних документах криміналістичні експертизи у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилися, оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та інформація свого представника у судове засідання не направила.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

20.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140360000249 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання, в заявах директора ПП «Гарант Енерго М» ОСОБА_1 зазначено, що: ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 12.06.2018 р. справа № 760/14541/18; 07.06.2018 р. справа № 760/14539/18; 18.06.2018 р. справа № 760/14539/18 - було накладено арешти, як на єдині майнові комплекси, у тому числі, але не виключно на майно належне ТзОВ «Енергія Новий Розділ» (код ЄДРПОУ 33525073) м. Новий Розділ із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування. Передати майно, належне вище зачиненим підприємствам, на яке накладено арешт, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до укладених договорів управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних і та інших злочинів від 24 вересня 2018 року, ПП «Гарант Енерго М» здійснює управління майновими комплексами ТЕЦ, що належать ТзОВ «Енергія – Новий Розділ» м. Новин Розділ, однак посадові особи ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» добровільно не виконали та не виконують рішення суду і не передають та приховують заарештовані транспортні засоби.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зокрема: розрахункових рахунків із зазначенням банківських у яких вони відкриті та вказанням дати відкриття рахунку, податкових розрахунків сум доходу, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого із них податку (Форми 1ДФ) поданих ТзОВ «Енергія Новий Розділ» код ЄДРПОУ 33525073 за період часу з 01.01.2016 по час виконання ухвали слідчого судді, звітів по ЄСВ (Єдиному соціальному внеску) поданих вказаним Товариством у вказаний період часу, а також матеріали юридичної справи, що перебувають у володінні Миколаївської державної податкової інспекції Стрийського управління Головного управління ДФС у Львівській області, за адресою: Львівська область, м. Миколаїв, бульвар Проектний, 3.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий не довів, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься вищевказаних документах. Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Дембовського О.В. про надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12019140360000249 від 20.06.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко