Ухвала суду № 86231590, 09.12.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/3439/19

Провадження № 1-кс/323/1486/19

УХВАЛА

іменем України

09.12.2019 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., за участю секретаря судового засідання Сабліної А.А., слідчого Резніченка О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Резніченка О.М. , погодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Волоконською А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080310000664 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., надійшло клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Резніченка О.М. , погодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Волоконською А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080310000664 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановлений працівник ТОВ "ГРАНД КАРПАТІЯ" (код в ЄДРПОУ 42562042) шахрайським шляхом, заволодів товаро матеріальними цінностями ТОВ "ВАЙН-ХОЛЛ", які зареєстровані за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Героїв АТО, буд. 22а, спричинив останнім матеріальних збитків. (ЄО: 6080).

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Документи (роздруківки) в яких знаходиться інформація про вхідні та вихідні дзвінки мобільного телефону за номером НОМЕР_1 в абонента стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», а також матеріальних носіїв, які містять вказані відомості.

В ході проведення досудового розслідуванням допитана в якості свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що працює на посаді менеджера в ТОВ «ВАЙН ХОЛЛ», код ЄДРПОУ 39805346, юр. адреса вул. Г. Ато, 22А. Так, 01.02.2016 між ТОВ «ВАЙН ХОЛЛ» та Ірланською компанією заключено договір купівлі - продажу на поставку алкогольної продукції. Та в подальшому було здійснено 6 поставок товару. 30.08.2019 ТОВ «ВАЙН ХОЛЛ» в межах угоди замовило поставку товару алкогольної продукції. 30.09.2019 вказаний товар був поставлений на склад в м. Рига, для проклейки марок акцизного податку. Послуги надавала латвійська компанія «SІА ІСТА», ця ж компанія зобов`язалась надати експедиторські послуги з доставки товару в Україну, та було заключено договір заявку на перевозку з ТОВ «ГРАНД КАРПАТІЯ» (м. Ужгород.). 12.11.2019 товар був завантажений перевізнику ТОВ «ГРАНД КАРПАТІЯ» в м. Рига. Водієм, здійснював перевезення був ОСОБА_2 Іштван, котрий спілкувався з працівниками ТОВ «ВАЙН-ХОЛЛ» по телефону з номером НОМЕР_1 абонента стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл». 18.11.2019 водій перевізної компанії за телефоном повідомив, що перетнув митницю в Білорусії, проте авто зламалось, та подальше слідування ним припинилось, при цьому починаючи з 19.11.2019 водій ОСОБА_2 на телефонні дзвінки не відповідав. Однак, будь-яка експортна декларація на товар є відкритою, тобто машина не перетинала кордон Європейського союзу. Так, директором ТОВ «ГРАНД КАРПАТІЯ» є ОСОБА_3 . В ході розмови з останнім він вказував, що дійсно автомобіль, котрий здійснював перевезення зламався, проте місце перебування автомобіля з товаром не вказував, а в подальшому також перестав відповідати на телефонні дзвінки. Таким чином, товар ТОВ «ВАЙН ХОЛЛ» поставлений не був, тим самим товариству спричинені матеріальні збитки на суму вартості товару.

Таким чином, в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що водій ТОВ «ГРАНД КАРПАТІЯ» - Павловец Іштван, користувався абонентськими номером НОМЕР_1 , абонента стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл».

Враховуючи вищенаведене та те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок) в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, СМС сповіщення мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні водія ТОВ «ГРАНД КАРПАТІЯ» - Павловец Іштвана, із встановленням ІМЕІ їхніх мобільних терміналів, їхніх зв`язків, із зазначенням дати, часу, місця виду та тривалості сеансів з`єднань, маршрутів передавання даних, усі електронні коди, що використовувались номерами, та інтернет з`єднань з прив`язкою до базових станцій, та інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалось кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів, за період з 00 годин 00 хвилини 12 листопада 2019 року по 00 годин 00 хвилин 25 листопада 2019 року, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ «ЛАйфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 11-А.

Тому просить надати: заступнику начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Резніченко Олександру Миколайовичу, начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Паленко Андрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Царегородцеву Станіславу Ігоровичу, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Слиньку Артему Володимировичу, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Здановській Марині Максимівні, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Тумаковій Анжеліці Михайлівні, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Черепахі Сергію Олександровичу, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Петрову Віктору Івановичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок) в яких знаходиться інформація про вхідні та вихідні дзвінки мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні водія ТОВ «ГРАНД КАРПАТІЯ» - Павловец Іштван, із встановленням ІМЕІ їхніх мобільних терміналів, їхніх зв`язків, із зазначенням дати, часу, місця виду та тривалості сеансів з`єднань, маршрутів передавання даних, усі електронні коди, що використовувались номерами, та інтернет з`єднань з прив`язкою до базових станцій, та інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалось кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів, за період з 00 годин 00 хвилини 12 листопада 2019 року по 00 годин 00 хвилин 25 листопада 2019 року, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 11-А.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких вона має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ по кримінальному провадженню. У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за 12019080310000664 від 21.11.2019 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається невстановлений працівник ТОВ "ГРАНД КАРПАТІЯ" (код в ЄДРПОУ 42562042) шахрайським шляхом, заволодів товаро матеріальними цінностями ТОВ "ВАЙН-ХОЛЛ", які зареєстровані за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Героїв АТО, буд. 22а, спричинив останнім матеріальних збитків. (ЄО: 6080).

На теперішній час, з метою встановлення кола осіб, з якими спілкувався водій ТОВ «ГРАНД КАРПАТІЯ» - Павловец Іштван, яким можливо відомі обставини вчиненого злочину чи особа, яка вчинила злочин, виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів вищезазначених осіб із встановленням їхніх зв`язків, та встановлення імей номеру мобільного телефону наразі необхідно провести аналіз інформації про вхідні та вихідні дзвінки мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , абонента стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», із встановленням його зв`язків, з прив`язкою до базових станцій за період часу з 00 годин 00 хвилини 12 листопада 2019 року по 00 годин 00 хвилин 25 листопада 2019 року, отже є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення розкриття охоронюваної законом таємниці, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.160-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Резніченка О.М. , погодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Волоконською А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080310000664 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати: заступнику начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Резніченко Олександру Миколайовичу, начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Паленко Андрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Царегородцеву Станіславу Ігоровичу, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Слиньку Артему Володимировичу, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Здановській Марині Максимівні, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Тумаковій Анжеліці Михайлівні, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Черепахі Сергію Олександровичу, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Петрову Віктору Івановичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок) в яких знаходиться інформація про вхідні та вихідні дзвінки мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні водія ТОВ «ГРАНД КАРПАТІЯ» - Павловец Іштван, із встановленням ІМЕІ їхніх мобільних терміналів, їхніх зв`язків, із зазначенням дати, часу, місця виду та тривалості сеансів з`єднань, маршрутів передавання даних, усі електронні коди, що використовувались номерами, та інтернет з`єднань з прив`язкою до базових станцій, та інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалось кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів, за період з 00 годин 00 хвилини 12 листопада 2019 року по 00 годин 00 хвилин 25 листопада 2019 року, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 11-А.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Оріхівського районного суду

Запорізької області: Н.В.Фісун