Ухвала суду № 86226166, 22.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14139/19

Провадження № 1-кс/234/6412/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

22 серпня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.,

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого – Унанова М.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Унанова Марата Кареновича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390001159 від 20.03.2019р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Унанов М.К. 20.08.2019р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивувавши клопотання тим, що 22.03.2018р до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 14650грн, чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390001159 від 20.03.2019р, у зв`язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2019р потерпілій ОСОБА_1 на мобільний телефон подзвонила невстановлена особа, яка представилась співробітником банку та обманом вмовив потерпілу надати йому інформацію, щодо її банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 . Після цього з картки потерпілої були переведені грошові кошти у сумі 14650грн на картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50, регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 84333, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, буд.16.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12019050390001159 від 20.03.2019р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Унанова Марата Кареновича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390001159 від 20.03.2019р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, буд.16, та зобов`язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з починаючи 01.03.2019р та до 01.04.2019р;

- інформація про інші рахунки особи яка володіє вказаною карткою, банківські виписки про рух грошових коштів інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти цих рахунків.

- фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50, надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до регіонального представництва банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, буд.16.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна та резолютивна частини ухвали суду виготовлені та проголошені 22.08.2019р.

Слідчий суддя: А.М.Лутай