Ухвала суду № 86224975, 05.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7818/19

ун. № 759/22344/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201900000000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205-1 КК України,-

встановив:

29.11.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201900000000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205-1 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), з метою вилучення завірених належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ "МАРВЕЛ ГРАНД" (код 41500975)-№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" (код 31091208) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ "БАЛТІК ТОРГ ЛТД" (код 41161936) - № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по дату оголошення ухвали.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3201900000000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів Держфінмоніторингу встановлено, що суб`єктами господарської діяльності проведено фінансові операції щодо обготівкування грошових коштів, а саме у період 2018 року з банківських рахунків ТОВ «Импорттрейд Стандарт» (код 41161868), ТОВ «Агротехніка» (код 21750952), ТОВ «Автолайф» (код 33523046), ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код 31091208), ТОВ «Марвел Гранд» (код 41500975), ТОВ «Газ Трейд Груп» (код 38865729), ТОВ «Балтік Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41161936), ПП «Транс-ІНК» (код 40260741), ПП «Кристалл-М» (код 35218303), ТОВ «Промтехнол-Біо» (код 36471398), ТОВ «Автонова-Д» (код 37954330), ТОВ «БК «Сітілайф» (код 41971425), ТОВ «Лейстер» (код 41795505), ТОВ «Флора Торг» (код 41118189), ПП «Маяк-Будторг» (код 41259960), ПП «Молфудтраст» (код 39660445) ТОВ «Тритікум ЛТД» (код 42000652), ТОВ «Транс-Прайд» (код 39120775), ТОВ «Кепітал Голд Бізнес» (код 40222510), ТОВ «Бігруп» (41233345), ПП «Каховськаавтосервіс» (попередня назва ПП «Волиньавтосервіс») (код 30733305), ТОВ «Веставто» (код 41349577), ПП «СК «Херсонський Морський Термінал» (код 32208596) перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Гефест» (код 05441950) без відображення даних у податковому та бухгалтерському обліку, які у подальшому перераховані на банківські рахунки ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , з яких у подальшому зняті через каси банківських установ готівкою ОСОБА_4 .

Так, за період з 27.02.2018 року по 02.10.2018 року, на рахунок відкритий ТОВ «Гефест» у ПАТ АКБ «Львів», від вищезазначених підприємств зараховано безготівкові кошти на суму близько 140 млн. грн. у якості оплати згідно договору, за товар (будівельні матеріали, металобрухт), фінансова допомога, та за роботи.

В подальшому, за період з 06.08.2018 року по 02.10.2018 року, вищезазначені

кошти з рахунку, відкритого ТОВ «Гефест» у ПАТ АКБ «Львів», перераховано, в основному, на рахунки ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_9 ) та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), відкритих у вищезазначеній банківській установі, на суму близько 131 млн. грн. у якості згідно договору. Та які в подальшому знято з поточних рахунків ОСОБА_4 через касу банку.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка ФОП ОСОБА_1 , який повідомив, що зареєстрував на себе ФОП та відповідно вніс у реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також, в ході досудового розслідування допитано як свідка засновника, директора ТОВ «Гефест» ОСОБА_5 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ «Гефест» та відповідно вніс у реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в злочинній діяльності використовувались банківські рахунки відкриті в банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) щодо перерахування грошових коштів по ланцюгу.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що в АТ "БАНК АЛЬЯНС" відкритті розрахункові рахунки ТОВ "МАРВЕЛ ГРАНД" (код 41500975)-№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" (код 31091208)№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_11 , ТОВ "БАЛТІК ТОРГ ЛТД" (код 41161936) - № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ "БАНК АЛЬЯНС", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 15.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32019100000000635.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, караються штрафом від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Слідчим суддею встановлено, що у Витягу із ЄРДР №32019100000000635 підставою для внесення відомостей в реестр вказано матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. До матеріалів клопотання слідчим надано рапорт слідчого, протоколи допиту свідків ОСОБА_1 і ОСОБА_5 та витяги з реєстру платніків податків.

Вказаними матеріалами поданими слідчим, які невідповідної якості, з яких не можна встановити обставини справи, на які посилається слідчий, не є достатніми доказами у справі, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201900000000635 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205-1 КК України, залишити буз задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко