Ухвала суду № 86224530, 11.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59418/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "ПУМБ" (МФО 334851) яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060002084 від 13.05.2019 за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, відносно фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі через мережу Інтернет, а саме ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), здійснював відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме мобільних телефонів, фізичним особам загальною вагою - 2 699,78 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили в 2018 році переказ в адресу ОСОБА_1 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на загальну суму - 9 217 713 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 999 890 грн.;

ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), податкова адреса:

АДРЕСА_1 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме спортивного харчування, фізичним особам загальною вагою - 27 155,26 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2016 - 2018 років переказ в адресу ОСОБА_2 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на загальну суму - 16 517 549 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 902 145 грн., за 2017 рік в розмірі 392 787 грн., та за 2018 рік в розмірі 986 598 грн.

ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме запчастини, фізичним особам загальною вагою - 70 496,32 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2017 - 2018 років переказ в адресу ОСОБА_3 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на загальну суму - 13 293 453 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що гр. ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) не зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві відносно ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), направлені листом № 34989/9/26-15-21-2908 від 30.11.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) замовляли реалізовану продукцію із Інтернет магазину «Алеекспрес» (Китай).

У вказаного ФОП відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, відсутні банківські рахунки, що вказує на неможливість здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання/перерахунку грошових коштів за придбану/реалізовану продукцію.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 , з фізичним особам, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами які за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) отримували грошові кошти. Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133), щодо придбання товарів/послуг по ланцюгу постачання товару, за рахунок якої виникла сума від`ємного значення.

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне, що ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133), має відкриті банківські рахунки в АТ "ПУМБ" (МФО 334851):

- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_7 (Українська гривня, код валюти 980).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133), з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі, а саме:

- АТ "ПУМБ" (МФО 334851) яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у АТ "ПУМБ" (МФО 334851) яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019100060002084 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки в копіях), які містять охоронювану законом таємницю в АТ "ПУМБ" (МФО 334851) яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, відносно клієнта ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133):

- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_7 (Українська гривня, код валюти 980), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з моменту його відкриття по дату винесення даної ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань