Ухвала суду № 86224522, 11.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59477/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФІЛІЇ "КИЇВСIТI" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 104, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 30.

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060001628 від 12.04.2019 за фактом шахрайства громадянина ОСОБА_1 , який, у жовтні 2018 року, під приводом виконання ремонтних робіт офісного приміщення у ЖК «Новопечерські липки» шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_2 , чим заподіяв останній грошової шкоди.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_1 , являється засновником, директором та головним бухгалтером двох суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «АРТ ЮА ДИЗАЙН СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 41581420) та ТОВ «ОМБ» (код ЄДРПОУ 41106278).

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ «АРТ ЮА ДИЗАЙН СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 41581420) та ТОВ «ОМБ» (код ЄДРПОУ 41106278). Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій вказаних суб`єктів господарської діяльності.

На даний час, встановлено наступне:

1. ТОВ «АРТ ЮА ДИЗАЙН СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 41581420), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

ФІЛІЯ"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775):

- НОМЕР_1 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_2 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_3 (Білоруський рубль, код валюти 933);

- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_5 (Євро, код валюти 978);

- НОМЕР_6 (Українська гривня, код валюти 980).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «АРТ ЮА ДИЗАЙН СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 41581420), з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ФІЛІЇ "КИЇВСIТI" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775) розташованій за адресою: Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 104, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 30.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у ФІЛІЇ "КИЇВСIТI" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 104, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 30.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019100060001628 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки в копіях), які містять охоронювану законом таємницю в ФІЛІЇ "КИЇВСIТI" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 380775), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 104, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 30, відносно клієнта:

ТОВ «АРТ ЮА ДИЗАЙН СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 41581420), а саме:

- НОМЕР_1 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_2 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_3 (Білоруський рубль, код валюти 933);

- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_5 (Євро, код валюти 978);

- НОМЕР_6 (Українська гривня, код валюти 980), з можливістю їх вилучення, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «АРТ ЮА ДИЗАЙН СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 41581420) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахункам ТОВ «АРТ ЮА ДИЗАЙН СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 41581420) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з моменту їх відкриття по дату винесення даної ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань