Ухвала суду № 86224485, 11.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59395/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого другого слідчого відділуПершого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.11.2019 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В., погоджене із прокурором Департаменту організації і процесуальногокерівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативнимипідрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренком Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000642 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.08.2019 Департаментом охорони здоров`я Київської обласної державної адміністрації було проведено відкритий тендер через систему закупівель «ПРОЗОРО» за № UA-2019-06-12-000861-b з метою придбання системи агіографічної інтервенційної AlluraXper FD20 (Phillips) в кількості 1- шт. за ціною 31 838 920 грн.

У тендерній процедурі взяли участь наступні підприємства ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ - 35255885) та ТОВ «АСТРІУМ» (код ЄДРПОУ - 33603690).

В ході дослідження діяльності підприємств ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» та ТОВ «АСТРІУМ» встановлено, що директор ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» гр. ОСОБА_1 , протягом значного проміжку обіймав посаду директора ТОВ «АСТРІУМ», що може свідчити про пов`язаність підприємств та створення штучної конкуренції під час проведення відкритих тендерних закупівель, які проводилися Департаментом охорони здоров`я Київської обласної державної адміністрації.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що у 2018 році Управління охорони здоров`я Волинської обласної державної адміністрації придбало аналогічне обладнання (системи AlluraXper FD20 (Phillips) за ціною 15,6 млн. грн., що на 13,4 млн. грн., менше вартості поставки зазначеного обладнання в адресу Департаментом охорони здоров`я Київської обласної державної адміністрації, тобто вище встановлена інформація вказує на безпідставне завищення вартості обладнання яке було придбано Департаментом охорони здоров`я Київської обласної державної адміністрації.

Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконних операцій спрямованих на заволодіння державними коштами невстановлені особи використовують розрахункові рахунки, відкриті для ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ - 35255885) в банківських установах АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Слідчий вказує, що з метою перевірки усіх обставин розкрадання державних коштів виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ», яке задіянне у схемі розкрадання державних коштів та їх виведені в тіньовий сектор економіки.

Інформація щодо рахунків ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби України.

Так, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщеннях АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КБ «ГЛОБУС»(МФО 380526), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, щодо належать ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ», про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Постановою Національного Банку України 12.11.2003 №492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків, у тому числі рахунків клієнтаТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ`знаходяться у розпорядженні банківських установ, у даному випадку АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КБ «ГЛОБУС»(МФО 380526), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Таким чином слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належать ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ», знаходяться у приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КБ «ГЛОБУС»(МФО 380526), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських розрахунків ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі унаслідок розтрати державних коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000642 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КБ «ГЛОБУС»(МФО 380526), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використанні як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. ст.108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №62019000000000642, внесеному 13.05.2019 до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: Бацанову Олександру Володимировичу, Гезі Руслану Васильовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Гапічу Василю Олеговичу, Францевичу Андрію Павловичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Каминіній Анні Олександрівні, Крупці Андрію Олександровичу, а також: Мамітьку Василю Володимировичу, Шингирію Олександру Миколайовичу, Шнуренку Євгенію Сергійовичу, Дзиговському Олександру Сергійовичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей і документів: ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ -35255885), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), ПАТ «КБ «Центр» (МФО 380742), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КБ «ГЛОБУС»(МФО 380526), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) та становлять банківську таємницю за період з 01.01.2017 по 31.10.2019, а саме: засвідчених належним чином копій юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, щодо вказаних підприємств у банківських установах:

1.1.АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська, 2/12):№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ -35255885);

1.2.АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, м. Київ вул. Іллінська, 8): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ -35255885);

1.3.ПАТ «КБ «Центр» (МФО 380742, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 8А):№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ -35255885);

1.4.АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1): № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ -35255885);

1.5.АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5):№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ -35255885);

1.6.ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.):№ НОМЕР_23 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ «ТЕХМЕДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ -35255885);

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань