Ухвала суду № 86224341, 11.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59414/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775).

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060002084 від 13.05.2019 за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, відносно фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі через мережу Інтернет, а саме ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), здійснював відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме мобільних телефонів, фізичним особам загальною вагою - 2 699,78 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили в 2018 році переказ в адресу ОСОБА_1 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на загальну суму - 9 217 713 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 999 890 грн.;

ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), податкова адреса:

АДРЕСА_1 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме спортивного харчування, фізичним особам загальною вагою - 27 155,26 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2016 - 2018 років переказ в адресу ОСОБА_2 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на загальну суму - 16 517 549 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 902 145 грн., за 2017 рік в розмірі 392 787 грн., та за 2018 рік в розмірі 986 598 грн.

ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» в посилках, а саме запчастини, фізичним особам загальною вагою - 70 496,32 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2017 - 2018 років переказ в адресу ОСОБА_3 грошових коштів за допомогою ТОВ «Пост Фінанс» (код 38324133) на загальну суму - 13 293 453 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що гр. ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) не зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві відносно ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), направлені листом № 34989/9/26-15-21-2908 від 30.11.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) замовляли реалізовану продукцію із Інтернет магазину «Алеекспрес» (Китай).

У вказаного ФОП відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, відсутні банківські рахунки, що вказує на неможливість здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання/перерахунку грошових коштів за придбану/реалізовану продукцію.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_1 з фізичним особам, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами . Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з придбання товарів/продукції по ланцюгу постачання товару, за рахунок якої виникла сума від`ємного значення.

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне, що ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), має банківський рахунок відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), а саме: № НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), розташованій за адресою: 02217, Україна, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 41.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019100060002084 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), які містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), юридична адреса: 02217, Україна, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 41, відносно клієнта:

ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку ТОВ ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 за період з моменту його відкриття по дату винесення даної ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань