Ухвала суду № 86223895, 05.12.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/773/19

Провадження №: 1-кс/755/9219/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" грудня 2019 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Сіренка М.Ю. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100040003743 від 17 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и и л а :

слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Сіренко М.Ю., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Солонською Л.Я. звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фармак», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 63, а саме до матеріалів особової справи ОСОБА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підроблених документів та їх подальше розповсюдження, а в деяких випадках лише отримання фігурантами грошових коштів від замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6.

Під час досудового розслідування встановлено осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення злочинів (злочину), об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та мають відношення до функціонування та виконання замовлень із зазначених вище Інтернет-ресурсів, а також ролі кожного з них.

Група осіб здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 доларів США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт. Після отримання завдатку від клієнтів іноді вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.

В подальшому, грошові кошти за виготовлення підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), перераховуються ОСОБА_2 з карткового рахунку, відкритому у банківській установі ПрАТ «ПриватБанк», а саме-карткового рахунку № НОМЕР_1 який ним безпосередньо використовується, а документально належить ОСОБА_3 , на карткові рахунки, які належать ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або витрачаються на власні потреби (розрахунки в супермаркетах, закладах громадського харчування, АЗС, поповнення мобільних телефонів, тощо), а також проводиться обготівкування коштів через мережу банкоматів для подальшого використання у власних потребах.

Наразі, інформація відображена в матеріалах кримінального провадження з приводу шахрайських та інших протиправних дій, дає слідству підстави вважати, що умисні тяжкі злочини, були вчинені та вчиняються зазначеною вище групою осіб і на даний час.

26 квітня 2018 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_10; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 у межах кримінального провадження №12016100050001794 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, згідно ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Марченко М.В. від 02 квітня 2018 року у справі №755/15141/17 у відповідності із ст.236 КПК України проведено обшуки, в ході виконання яких було знайдено речі, документи (заповнені та пусті бланки дипломів/атестатів), технічні пристрої для виготовлення підроблених документів, комп`ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи та інше.

07 травня 2018 року працівниками Департаменту кіберполіції НПУ проведено огляд комп`ютерної техніки вилученої під час обшуків та встановлено перелік осіб, які придбали підроблені дипломи про вищу освіту, серед яких в загальному списку є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який придбав диплом про здобуту вищу освіту (спеціаліста), а саме про закінчення вищого навчального закладу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», за спеціальністю «Технічна електрохімія» із здобутою кваліфікацією «інженер-хімік-технолог».

02 липня 2019 року до ПАТ «Фармак», за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 63 направлено запит щодо надання інформації чи працює ОСОБА_1 в ПАТ «Фармак» та надати відповідні документи на підтвердження даних вимог.

01 жовтня 2019 року від ПАТ «Фармак» отримано відповідь в якій зазначено, що надати запитувану інформацію не вбачається за можливе, оскільки вона може бути надана лише на підставі ухвали слідчої судді.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №12014100040003743 від 17 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 року, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ «Фармак», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться в ПАТ «Фармак», а також те, що такі докази має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві Сіренка М.Ю. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Кононенку Володимиру Сергійовичу, Сіренку Максиму Юрійовичу, Лук`яненку Руслану Васильовичу, Савченку Артему Владиславовичу, Матвієнку Дмитру Олексійовичу, Григорчук Діані Іванівні, а також за дорученням слідчого - оперативним підрозділам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Фармак», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 63, а саме до матеріалів особової справи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: В.Б. Левко