Ухвала суду № 86219635, 10.12.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/4106/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Сахна О.М. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахна О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахно О.М. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємства ТОВ «Автопоставка 3000» (код 39185235), а саме: № НОМЕР_1 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_2 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_3 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_4 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_5 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які в сукупності містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва - ТОВ «Трейд Вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором та головним бухгалтером підприємства ТОВ «Автопоставка 3000» (код 39185235) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп. НОМЕР_6 , задіяного у вказаній вище злочинній схемі в якості «вигодоотримуючого підприємства», у відповідні періоди часу перераховувались грошові кошти на рахунки підприємств ТОВ «Елізен», ТОВ «Рейдем», ТОВ «Ліон Макс», ТОВ «Атланс», ТОВ «Нафтопромконсалт», ТОВ «Трейднафткомпані», що задіяні та входять до складу вказаної вище транзитно-конвертаційної групи, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, які фактично не поставлялись. Одночасно із цим встановлено, що директором ТОВ «Автопоставка 3000» ОСОБА_4 отримувались послуги з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток, з використанням реквізитів зазначених вище підприємств.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, які підтверджують здійснення перерахування та отримання коштів на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Автопоставка 3000», що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих (зарахованих) коштів на розрахунковий рахунок, підстави перерахування та отримання коштів, на які цілі здійснено подальше використання коштів, що не можливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості є банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження.

Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні наступних банківських установ:

- Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70-А або м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, де в ТОВ «Автопоставка 3000» відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_1 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_2 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_3 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, де в ТОВ «Автопоставка 3000» відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_4 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_5 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Слідчий Сахно О.М. підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємства ТОВ «Автопоставка 3000» (код 39185235), а саме:

* № НОМЕР_1 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_2 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_3 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70-А або м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

* № НОМЕР_4 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_5 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які в сукупності містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Автопоставка 3000», в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів – контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автопоставка 3000»; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- документів, які надавалися ТОВ «Автопоставка 3000», з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначених підприємств за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу; заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області; старшим слідчим з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні; Порохневському Ігорю Олександровичу; слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу; начальнику 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу; заступнику начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній Вікторії Анатоліївні.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10.01.2020.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва