Ухвала суду № 86219304, 10.12.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/4107/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Сахна О.М. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахна О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахно О.М. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємства ТОВ «Проектна Компанія «Аркон» (код 40833722), а саме: № НОМЕР_1 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_2 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_3 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_4 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_5 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_6 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_7 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_8 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_9 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_10 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_11 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_12 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_13 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_14 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_15 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_16 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_17 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_18 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_19 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_20 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_21 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_22 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_23 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_24 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_25 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_26 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_27 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_28 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Краматорської Філії АТ КБ «Приватбанк», МФО 335548, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16 або м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; № НОМЕР_29 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «КБ «Глобус», МФО 380526, юридична адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, які в сукупності містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва - ТОВ «Трейд Вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

24.07.2019 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.07.2019 проведено обшук в приміщеннях, що використовуються в своїй діяльності службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс», розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, 17.

В ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Хозхімсервіс», в тому числі виявлено документи, оргтехніку, документально непідтверджені грошові кошти, а також печатку Товариства з обмеженою відповідальністю «Проектна Компанія «Аркон» код 40833722, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал буд.13/2/Літера «Б»/кв.2, директором та головним бухгалтером якого згідно з обліково-реєстраційними відомостями є ОСОБА_5 , рнокпп. НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягів з автоматизованої інформаційної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що у відповідні періоди часу з 2017 року по теперішній час, службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс» по документах податкового та бухгалтерського обліків відображувалось проведення господарських взаємовідносин з ТОВ «Проектна Компанія «Аркон».

Відповідно до Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 26.07.2019 по справі №552/3805/19 провадження №1-кс/552/2946/19, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018170000000203 від 08.03.2018, накладено арешт на печатку ТОВ «Проектна Компанія «Аркон» (код 40833722) виявлену в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Хозхімсервіс», розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, 17.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, які підтверджують здійснення перерахування та отримання коштів на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Проектна Компанія «Аркон», що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих (зарахованих) коштів на розрахунковий рахунок, підстави перерахування та отримання коштів, на які цілі здійснено подальше використання коштів, що не можливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження.

Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні наступних банківських установ:

- Краматорська Філія АТ КБ «Приватбанк», МФО 335548, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16 або м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, де в ТОВ «Проектна Компанія «Аркон» відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_1 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_2 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_3 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_4 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_5 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_6 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_7 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_8 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_9 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_10 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_11 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_12 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_13 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_14 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_15 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_16 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_17 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_18 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_19 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_20 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_21 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_22 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_23 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_24 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_25 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_26 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_27 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_28 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- АТ «КБ «Глобус», МФО 380526, юридична адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, де в ТОВ «Проектна Компанія «Аркон» відкрито наступний рахунок: № НОМЕР_29 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Слідчий Сахно О.М. підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємства ТОВ «Проектна Компанія «Аркон» (код 40833722), а саме: № НОМЕР_1 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_2 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_3 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_4 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_5 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_6 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_7 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_8 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_9 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_10 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_11 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_12 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_13 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_14 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_15 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_16 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_17 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_18 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_19 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_20 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_21 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_22 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_23 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_24 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_25 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_26 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_27 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_28 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Краматорської Філії АТ КБ «Приватбанк», МФО 335548, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16 або м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

№ НОМЕР_29 – УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «КБ «Глобус», МФО 380526, юридична адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, які в сукупності містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Проектна Компанія «Аркон», в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів – контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Проектна Компанія «Аркон»; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- документів, які надавалися ТОВ «Проектна Компанія «Аркон», з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначених підприємств за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу; заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області; старшим слідчим з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні; Порохневському Ігорю Олександровичу; слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу; начальнику 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу; заступнику начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній Вікторії Анатоліївні.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10.01.2020.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва