Ухвала суду № 86218988, 09.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7634/2019

Справа № 428/13339/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12019130000000278 від 21.11.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів (код ЄРДПОУ 20153177), в особі директора ОСОБА_1 уклала 4 договори купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на загальну суму 216 498 гривень, а саме:

- договір Купівлі-продажу № 89 від 07.08.2019 про закупівлю трьох пральних машин-автомат ТМ «Веко» моделі «WMY 81233 LМВ3» об`ємом 8 кг на загальну суму 88 200 гривень.

Відповідно до специфікації до договору вартість однієї пральної машини-автомат ТМ «Веко» моделі «WMY 81233 LМВ3» об`ємом 8 кг складає 29 400 гривень.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено три пральні машини-автомат TM «Веко» моделі «WMY 81233 LMB3» об`ємом 8 кг розміром 88/60/65 см потужністю 230 V/50 HG.

В ході моніторингу мережі Інтернет встановлена ринкова вартість зазначених пральних машин, а саме - 9000 гривень за одиницю. Загальна сума завищення вартості за договором склала 61 200 гривень.

- договір купівлі-продажу № 96 від 06.09.2019 про закупівлю трьох пасивних мікшерів Behringer, дванадцяти вокальних провідних мікрофонів Superlux та дванадцяти провідникових кабелів до них на загальну суму 49 628 гривень.

Відповідно до специфікації до зазначеного договору вартість одного мікшеру ТМ «Behringer», чотирьох вокальних провідних мікрофонів «Superlux» із чотирма провідниковими кабелями складає 16 566 грнивень.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено три пасивних мікшери ТМ «Behringer» моделі «XENIX 1202 premium 12-input», дванадцять мікрофонів ТМ «Superlux» моделі «ЕСОА1» та дванадцять провідникових кабелів ТМ «RockCable» моделі «RSC 30315 D6».

В ході моніторингу мережі Інтернет встановлена вартість зазначених товарів, а саме: одного мікшеру «Хеnух 1202» - 2 637 гривень, одного мікрофону «Superlux ЕСОА12 - 360 гривень, одного провідникового кабелю «RockCable RCL 30315 D6» - 345 гривень. Загальна сума завищення вартості за договором склала 33 327 гривень.

- договір купівлі-продажу № 97 від 09.09.2019 про закупівлю одного переносного генератору ТМ «Matari» потужністю 220V/5 кВт на загальну суму 53 200 грн., що підтверджується специфікацією до договору.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено один переносний генератор ТМ «Matari» моделі «MX-Series МХ7000Е» потужністю 220V/5 кВт.

В ході моніторингу мережі Інтернет встановлена вартість переносного генератору ТМ «Matari» моделі «MX-Series МХ7000Е», яка складає 18 990 гривень. Загальна сума завищення вартості за договором склала 34 210 гривень.

- договір купівлі-продажу № 108 від 18.09.2019 на закупівлю одного прасувального пресу «SP 1900» потужністю 2200W розмірами 680/580/270 мм на загальну суму 25 400 грн., що підтверджується специфікацією до договору.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено прасувальний прес ТМ «MARS» моделі «SP 1900» потужністю 2200W розмірами 680/580/270 мм.

В ході моніторингу мережі Інтернет встановлена вартість одного прасувального пресу ТМ «MARS» моделі «SP 1900», яка складає 7 500 гривень Загальна сума завищення склала 17 900 гривень

Відповідно до договорів купівлі-продажу № 96 від 06.09.2019, № 89 від 07.08.2019, № 97 від 09.09.2019 та № 108 від 18.09.2019 встановлено, що Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів (код ЄРДПОУ 20153177) має поточний розрахункових рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в Державній казначейській службі України міста Київ, розташованій за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6, (МФО: 820172).

Відповідно до запиту в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів з розрахункового рахунку № 35421143144080 банку Державної казначейської служби України міста Київ здійснила чотири операції з перерахування грошових коштів на адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) № НОМЕР_3 в загальній сумі 216 498 гривень.

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного встановлення обставини, що мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в Державній казначейській службі України у місті Київ, розташованій за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6, (МФО: 820172), який належить Кремінській обласній загальноосвітній санаторній школі-інтернат І-ІІІ ступенів (код ЄРДПОУ 20153177) у період з 07.08.2019 по 25.10.2019, з можливістю їх виїмки або копіювання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів злочинної діяльності, мають істотне значення для подальшого об`єктивного та всебічного досудового розслідування,а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білоноженко Катерині Андріївні, старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Болото Вадиму Івановичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Задираці Івану Володимировичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Труфанову Владиславу Юрійовичу, слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області лейтенанту поліції Малєєву Євгенію Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, що знаходяться у володінні посадових осіб Державної казначейської служби України у місті Київ, розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Бастіонна, 6, (МФО:820172), по клієнту Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів (код ЄРДПОУ 20153177), а саме до реєстру (виписки) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 07.08.2019 по 25.10.2019.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова