Ухвала суду № 86215871, 09.12.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/18086/19

1-кс/295/8966/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12018060020002425 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Барановським М.А., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Сагадіним Д.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 14.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060020002425 з приводу вчинення працівниками ТОВ «Кукрас Алнус» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Кукрас Алнус» здійснює свою діяльність на території України з основним видом економічної діяльності – 16.10 «Лісопильне та стругальне виробництво». Засновником даного товариства є громадянин Республіки Юзас Кураускас.

У відповідності зі статутом ТОВ «Кукрас Алнус» (затверджений загальними зборами учасників, згідно з протоколом № б/н від 23.11.2016), Директор даного підприємства наділений повноваженнями з наступними обмеженнями: п. 7. 18: директор є виконавчим і розпорядчим органом, першою посадовою особою та керівником Товариства. Директор підзвітний загальним зборам товариства; п. 7. 19: за рішенням загальних зборів учасників Директор може бути тимчасово відсторонений від виконання повноважень. В такому випадку загальні збори учасників Товариства повинні одночасно обрати особу, яка буде виконувати функції Директора Товариства. Виконуючий обов`язки директора користується всіма правами та несе всі обов`язки, що передбачені Статутом для директора Товариства; п. 7. 20: директор здійснює поточне планування і управління діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників Товариства, а також несе персональну відповідальність за стан і збереження майна Товариства та за наслідки своїх рішень; п. 7. 21: до компетенції Директора належить здійснення розпорядження майном та коштами Товариства в межах, визначених Статутом та за рішеннями загальних зборів учасників.

Встановлено, що протягом 2017 року працівниками ТОВ «Кукрас Алнус» в банківських установах м. Житомира здійснювалось поповнення рахунків Товариства грошовими коштами у вигляді поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника ОСОБА_1 лише для поповнення рахунків Товариства (але не у вигляді поворотної фінансової допомоги.

Крім цього, рахунки Товариства поповнювались напряму засновником Юзасом Кураускасом у безготівковій формі і не у вигляді поворотної фінансової допомоги.

Таке розпорядження грошовими коштами являється допустимим лише за наявності відповідного рішення загальних зборів учасників – тобто одноособового рішення засновника ОСОБА_1 , який володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу Товариства.

Однак, протягом 2017 року всупереч такому положенню, без відома та дозволу власника ОСОБА_2 Кураускаса, працівниками ТОВ «Кукрас Алнус « здійснювалось зняття та подальше привласнення грошових коштів Товариства під приводом повернення поворотної фінансової допомоги власне Юзасу Кураускасу. При цьому, до офіційних документів – видаткових касових ордерів в графах «підпис одержувача» вносилися завідомо неправдиві відомості.

Слід додати, що учасник Товариства ОСОБА_3 Кураускас такого доручення не надавав.

У подальшому на Товаристві було проведено незалежну перевірку податкової звітності та ведення бухгалтерського обліку. Згідно з висновком перевірки № 23/04/18 від 23.04.2018 на ТОВ «Кукрас Алнус» не оформлені договори поворотної фінансової допомоги.

У ході досудового розслідування встановлено, що перевірку податкової звітності ТОВ «Кукрас Алнус» за 2017 рік проводило приватне підприємство «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, приватне підприємство «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика» (Код 37019876) не перебуває у процесі припинення та знаходиться за адресою: 10001, Житомирська обл., місто Житомир, вулиця Гоголівська, будинок 73, квартира 48.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які перебувають у володінні ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика» за адресою: місто Житомир, вулиця Гоголівська, будинок 73, квартира 48, а саме: заяв, актів, висновків за результатами проведених перевірок податкової звітності, звітності фондів соціального страхування та ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Кукрас Алнус» за період з 01.01.2017 по час надання інформації, посадових інструкцій, наказів про призначення, дозволів, ліцензій, сертифікатів, заяв працівників Товариства, які проводили чи були присутні під час проведення перевірок податкової звітності, а також осіб, які є їх безпосередніми керівниками та до обов`язків яких входить відомчий контроль їх роботи, керівників ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика», підзаконних внутрішніх нормативних актів, які регулюють алгоритм дій працівників під час проведення перевірок податкової звітності, статуту ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика» та інших документів, що стосуються проведених перевірок податкової звітності, звітності фондів соціального страхування та ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Кукрас Алнус» за період з 01.01.2017 по час надання інформації.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ вчинення злочину та фактично можуть підтвердити або спростувати обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення копій.

Також слідчий вказує, що вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, так як виклик у судове засідання працівників ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вищевказані обставини, які мали місце, можливо довести лише за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий у клопотанні зазначає, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП лейтенанту поліції Барановському Михайлу Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: висновків за результатами проведених перевірок податкової звітності, звітності фондів соціального страхування та ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Кукрас Алнус» за період з 01.01.2017 по час надання інформації, посадових інструкцій, наказів про призначення, дозволів, ліцензій, сертифікатів, які проводили чи були присутні під час проведення перевірок податкової звітності, які перебувають у володінні ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика» за адресою: місто Житомир, вулиця Гоголівська, будинок 73, квартира 48, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: