Ухвала суду № 86215367, 06.12.2019, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/6662/19

1-кс/206/1329/19

УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2019 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., при секретарі Биковій Г.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2019 року старший групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Федик О.Р., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшов лист з УСБУ в Дніпропетровській області стосовно службових осіб ТОВ «Спецторгснаб» (код ЄДРПОУ 41195682), ТОВ «Борен Груп» (код ЄДРПОУ 41799756), котрі, за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення публічних закупівель.

Зокрема, протягом 2018 року ПрАТ «ДТРЗ» здійснило закупівлю акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3 за договорами у наступних постачальників: ТОВ «Спецторгснаб» (код ЄДРПОУ 41195682, станом на вересень 2019 року назву змінено на ТОВ «Верстайм») – 15 комплектів, на суму 5 372 722 грн. (358 181 грн. за один комплект) та ТОВ «Борен Груп» (код ЄДРПОУ 41799756) – 13 комплектів, на суму 4 703 400 грн. (361 800 грн. за один комплект).

Так, в ході перевірки інформації було встановлено, що вказані акумуляторні батареї були ввезені на територію України та задекларовані ТОВ «Енерсіс» (код ЄДРПОУ 38322885, офіційний представник виробника на території України). При цьому, імпорт здійснювався та оформлювався не комплектами, а окремими елементами. За даними митної документації, вартість придбання одного елементу становила 217,6 євро (7012 грн. з врахуванням обов`язкових податків та митних зборів, згідно курсу НБУ на дату ввезення), тобто вартість комплекту – 56 096 грн.

Таким чином завищення вартості між початковою ціною на території України та сумою сплаченою ПрАТ «ДТРЗ» ТОВ «Спецторгснаб» та ТОВ «Борен Груп» відповідно становить 4 531 282 грн. та 3 974 152 відповідно.

З метою штучного завищення вартості продукції та ухилення від сплати обов`язкових податків та зборів представниками комерційних структур, за домовленістю з керівництвом ПрАТ «ДТРЗ» було здійснено документальне оформлення ланцюга безтоварних фінансово-господарських операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Міларекс Груп» (код ЄДРПОУ 40327306) та ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864).

За отриманими даними, фактично вищезазначені ТМЦ безпосередньо відвантажувалися зі складських приміщень ТОВ «Енерсіс» та транспортувалися відразу на територію заводу, що вказує на фіктивність ряду фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ «Спецторгснаб» та ТОВ «Боренк Груп» за допомогою ТОВ «Міларекс Груп» (код ЄДРПОУ 40327306) та ТОВ «Енергозберігаючі системи України» (код ЄДРПОУ 38707864).

Таким чином, протягом 2018 року внаслідок поставки на ПрАТ «ДТРЗ» акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3 було виведено з державного підприємства в тіньовий сектор економіки та розподілено між учасниками протиправної схеми суму, яка складає 8 505 434 грн.

Так, 19.11.2019 постановою слідчого СВ ВП на станції №2 Кривопуском О.Г. призначено судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні з метою встановлення суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

До органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи, згідно якого, серед іншого, необхідно надати на дослідження митні декларації з придбання акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail імпортером ТОВ «Енерсіс» (код ЄДРПОУ 38322885).

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні завіреної копії відомостей у т.ч. в електронному виді стосовно операцій з імпорту із зазначенням: рахунків, інвойсів, ттн, декларацій, митної вартості товарів, дати оформлення та інш., щодо суб`єкта зовнішньо економічної діяльності ТОВ «Енерсіс» ( код ЄДРПОУ 38322885) в період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року.

Слідчий просить задовольнити клопотання та зобов`язати вповноважену особу Київської міської митниці ДФС, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Гавела Вацлава, 8-А, надати слідчому СВ відділення поліції на станції №2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривопуску О.Г., іншим слідчим, що визначені постановою про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Федику О.Р., іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме завіреної копії відомостей у т.ч. в електронному виді стосовно операцій з імпорту із зазначенням: рахунків, інвойсів, ттн, декларацій, митної вартості товарів, дати оформлення та інш. (перелік не є вичерпаним), щодо суб`єкта зовнішньо економічної діяльності ТОВ «Енерсіс» (код ЄДРПОУ 38322885) в період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В рамках даного кримінального провадження №42019042630000212 від 12.09.2019 року, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи той факт, що документи, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС, мають суттєве значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині належним чином завірених копій документів та відомостей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Відділення поліції на станції №2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривопуску Олександру Григоровичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Федику Остапу Романовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Гавела Вацлава, 8-А, а саме: завіреної копії відомостей у т.ч. в електронному виді стосовно операцій з імпорту із зазначенням: рахунків, інвойсів, ттн, декларацій, митної вартості товарів, дати оформлення, щодо суб`єкта зовнішньо економічної діяльності ТОВ «Енерсіс» (код ЄДРПОУ 38322885) в період з 01.01.2016 по 01.01.2019.

Строк дії ухвали - до 05.01.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев