Ухвала суду № 86215240, 10.12.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/1025/18

Провадження № 1-кс/0186/696/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Кравченко А.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Нем`ятого Р.К., погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мукосієм В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078 від 16 лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

09 грудня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078 від 16 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 16 лютого 2018 року до канцелярії Першотравенського відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_1 про те, що ліквідаційна комісія ДВАТ «Першотравенське шахтобудівельне управління №4» дочірнього підприємства державної холдингової компанії «Дніпрошахтбуд» використовуючи свої повноваження, розтратила майно ПШБУ №4, а саме: кран будівельний пневмоколісний марки КС 536 ЕД, кран козловий, офісну техніку та інше майно.

Дані відомості були внесені 16 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано заявника ОСОБА_1 , який пояснив, що наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 18.02.2013 р. № 112 «Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому від 13.12.2010 р. № 522» головою ліквідаційної комісії призначено ОСОБА_2 . 12 липня 2010 р. ПП «Союз 123» в особі директора ОСОБА_2 та Першотравенське ШБУ № 4, директором якого на той час був він, було укладено договір про надання послуг по експлуатації крана будівельного пневмоколісного марки КС 536 ЕД, який належав Першотравенському ШБУ №4. Після укладення вказаного договору краном користувався ОСОБА_2 і на даний час його місцеперебування невідоме, до ліквідаційної маси він включений не був. Даний кран мав державний номер і був зареєстрований у державній інспекції сільського господарства. Крім цього, у той період, коли ліквідатором підприємства був ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , як його помічнику було передано на відповідальне зберігання гірничошахтне обладнання, яке належало підприємству і вилучено правоохоронними органами з території шахти Дніпровська. Де ОСОБА_2 зберігав дане майно йому невідомо, до ліквідаційної маси підприємства вказане обладнання також не включено. Згідно відомості результатів інвентаризації основних засобів від 16.10.2008 р. за підприємством рахувалось 50 одиниць гірничошахтного обладнання, 8 одиниць транспортних засобів, 20 одиниць оргтехніки, 14 об`єктів нерухомого майна, з яких до ліквідаційної маси було включено лише 24 одиниці. Де на даний час перебуває інше майно, йому невідомо. Під час ліквідації до комітету кредиторів входили управління ПФУ у м. Першотравенську, Західно-Донбаська ОДПІ, Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, перед якими підприємство мало заборгованість. З комітетом кредиторів ОСОБА_2 повинен був погоджувати свої дії з реалізації майна і надавати їм відповідні документи.

Опитаний ОСОБА_2 пояснив, що з 2012 року він є головою ліквідаційної комісії Першотравенського ПШБУ №4, на дану посаду призначений наказом Міністерства палива та енергетики. 28.08.2014 р господарським судом м. Дніпро його призначено ліквідатором Першотравенського ШБУ №4. З 1998 року він є директором ПП фірма «Укрремтехсірвіс», з 2016 року заступником директора. В період роботи в даній фірмі, він познайомився з приватним підприємцем з м.Дніпро, ОСОБА_4 . У 2009 році ОСОБА_4 видав йому довіреність про те, що він буде представляти інтереси арбітражного керуючого Першотравенського ШБУ №4. Після чого він разом з працівниками служби БЕЗ Першотравенської міліції їздив на шахту «Дніпровську», яка розташована біля м.Тернівки Дніпропетровської області, там ними було вилучено залишки від техніки Першотравенського ШБУ №4, а саме: техніка в розібраному стані непридатному для експлуатації. Вказану техніку надавав в оренду шахті «Дніпровській» колишній директор Першотравенського ШБУ №4 ОСОБА_1 . Після того, як було вилучено залишки з техніки ПШБУ №4, а саме комбайну 4 ПП 2 М: раму конвеєра 4 ПП, стрілу поворотну комбайна 4 ПП, ланцюг 4 ПП, плиту кріплення поворотної рами 4 ПП, раму комбайна 4 ПП, ходову планку ліву та праву, масляний бак 4 ПП, ланцюг траповий 4 ПП, турель 4 ПП, магнітна станція 4 ПП, живитель, пальці кріплення ходового візка (4 штуки), кронштейн електродвигуна виконавчого органу 4 ПП, редуктор двигуна 4 ПП, кран редуктор 4 ПП живлення, виконавчий орган 4 ПП, редуктор масляної станції, направляючий виконавчого органу 4 ПП, електродвигун ЕДКО 115/1500, пускач ПВИ-250, лебідка, пускач ПВИ 250, автомат АВ-315, пускач ПМВИР-44, пускач ПВН 195, електродвигун ВРПФ 22/1500, дані залишки з комбайну були привезені на територію ПШБУ №4 та залишені на вулиці. Потім приходили працівники з податкової, які описали залишки комбайну та постійно приходили і перевіряли наявність даних залишків. Він не пам`ятає, чи ввійшли вилучені на шахті «Дніпровській» запчастини з крану до ліквідаційної маси, оскільки фізично не може запам`ятати все найменування техніки. Ймовірно, що вони були зазначені як металобрухт. У 2012 році від попереднього ліквідатора ОСОБА_5 він прийняв лише печатку та устав ПШБУ №4. Саме такі документи були передані і ОСОБА_5 від попереднього ліквідатора. Після свого призначення він подивився, що документація, яка передавалась від ОСОБА_1 після його звільнення приблизно у 2010-2011 роках - це лише печатка та устав ПШБУ №4.

Гірничошахтне обладнання, транспортні засоби, оргтехніка та нерухоме майно, яке зі слів ОСОБА_1 не було включене до ліквідаційної маси, було ним оглянуто, складено акти інвентаризації по кількості та якості майна, відповідно цих актів були складені акти списання, які затвердилися наказом Міністерства палива та енергетики. Згідно актів списання був складений новий акт інвентаризації та згідно цього акту складено акт ліквідаційної маси, який затверджений Міністерством палива та енергетики та господарським судом. Майно, яке представляло цінність, було включене до ліквідаційної маси.

Також під час досудового розслідування встановлено, що процедуру ліквідації ДВАТ «Першотравенське ШБУ №4» ДП ДХК «Дніпрошахтбуд» введено постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2014 р. по справі №904/3367/14. Провадження ліквідації проводиться у відповідності до ст.ст.37, 38, 40, 95 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22 лютого 2016 року ліквідатор ДВАТ «ПШБУ №4» ДП ДХК «Дніпрошахтбуд» ОСОБА_2 подав оголошення щодо погодження кандидатури організатора аукціону з продажу майна Державного акціонерного товариства «Першотравенське ШБУ №4» Дочірнього підприємства Державної холдингової компанії «Дніпрошахтбуд», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Першотравенськ, вул. Комсомольська, 1-а. Дане оголошення було розміщено на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

У зв`язку з викладеним, слідчому необхідний тимчасовий доступ з проведенням виїмки документів, а саме: щодо нарахування та виплати у період з 2010 по 2019 роки заробітної плати працівниками ДВАТ «Першотравенське ШБУ №4», ґрунтовної інформації щодо наявності заборгованості по заробітній платі (помісячно) ШБУ №4 за період з 2010 по 2019 роки, наказів про призначення та звільнення у період з 2010 по 2018 роки директорів, ліквідаторів, головних бухгалтерів, бухгалтерів ДВАТ «Першотравенське ШБУ №4», інших працівників підприємства, їх посадових інструкцій у період виконання ними їх функціональних обов`язків. Власником вказаних документів виступає ліквідатор ДВАТ «ПШБУ №4» ДП ДХК «Дніпрошахтбуд» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 .

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме усіх документів, що стосуються нарахування та виплати у період з 2010 по 2019 роки заробітної плати працівникам ДВАТ «Першотравенське ШБУ №4», ґрунтовної інформації щодо наявності заборгованості по заробітній платі (помісячно) ШБУ №4 за період з 2010 по 2019 роки, наказів про призначення та звільнення у період з 2010 по 2018 роки директорів, ліквідаторів, головних бухгалтерів, бухгалтерів ДВАТ «Першотравенське ШБУ №4», інших працівників підприємства, їх посадових інструкцій у період виконання ними їх функціональних обов`язків, які перебувають у володінні ліквідатора ДВАТ «ПШБУ №4» ДП ДХК «Дніпрошахтбуд» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає по АДРЕСА_1 , та по АДРЕСА_2 міста АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий Нем`ятий Р.К. не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, надав електронною поштою заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та пояснювальний лист з додатками, в якому зазначив, що документи до яких слідчий прохає надати йому тимчасовий доступ, у нього відсутні. Крім того, пояснив, що він прийняв документи «Першотравенського ШБУ №4» 18 лютого 2013 року і серед переданих йому документів, були відсутні бухгалтерські документи підприємства. Крім того, зазначив, що він з 27 листопада 2019 року знаходиться в Індії, термін візи 90 складає днів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 16 лютого 2018 року до канцелярії Першотравенського відділення поліції надійшло звернення ОСОБА_1 про те, що ліквідаційна комісія ДВАТ «Першотравенське шахтобудівельне управління №4» дочірнього підприємства державної холдингової компанії «Дніпрошахтбуд» використовуючи свої повноваження, розтратила майно ПШБУ №4, а саме: кран будівельний пневмоколісний марки КС 536 ЕД, кран козловий, офісну техніку та інше майно.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040380000078 від 16 лютого 2018 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідність до ч.2 ст.191 КК України кримінальна відповідальність настає за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В той же час, слідчий прохає слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ до документів щодо нарахування та виплати у період з 2010 по 2019 роки заробітної плати працівникам ДВАТ «Першотравенське ШБУ №4», ґрунтовної інформації щодо наявності заборгованості по заробітній платі (помісячно) ШБУ №4 за період з 2010 по 2019 роки, наказів про призначення та звільнення у період з 2010 по 2018 роки, ліквідаторів, головних бухгалтерів, бухгалтерів ДВАТ «Першотравенське ШБУ №4» інших працівників підприємства, їх посадових інструкцій у період виконання ними їх функціональних обов`язків, та в своєму клопотання не зазначає, які ж саме факти та обставини він вважає за можливе підтвердити в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078 при отриманні ним доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи викладене, а також те, що КПК України передбачено забезпечення кримінального провадження лише в рамках обставин внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а слідчим не доведено необхідність доступу до документів, які стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам «Першотравенського ШБУ №4», для належного розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Нем`ятого Р.К., яке погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мукосієм В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000078 від 16 лютого 2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.