Ухвала суду № 86212561, 10.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5939/19

Провадження № 1-кс/947/16358/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Ноздрачова О.В., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500007778 від 06.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.209, ч.ч.3,3,4 ч.4 ст.190 КК України –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160500007778 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо протиправних дій державного реєстратора ОСОБА_1 під час реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_2 , шахрайських дій керівництва ДП «Дирекція верстатобуд» та підробки документів з метою заволодіння належним ОСОБА_3 майном, щодо легалізації невстановленими особами доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.12.2006 між ОСОБА_3 та ДП «Дирекція верстатобуд», в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір №5/2/73Р «Про резервування приміщення» предметом якого є резервування квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 63,47 кв.м. та підписаний Акт виконаних послуг по резервуванню вказаної квартири. Цього ж самого дня, між ОСОБА_3 та ДП «Дирекція верстатобуд», в особі директора ОСОБА_4 укладений договір купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення №5/2/73, а саме: повного пакету іменних цільових облігацій ДП «Дирекція верстатобуд».

Згідно показів ОСОБА_3 встановлено, що він, на виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення №5/2/73 від 20.12.2006 оплатив повну вартість повного пакету іменних цільових облігацій в сумі 470 947, 40 грн. (еквівалент на момент оплати 100 000 доларів США), що відповідає загальній площі зарезервованої ним квартири загальною площею – 63,47 кв.м., що підтверджується квитанціями до прибуткових касових ордерів. Вказані грошові кошти та 21 000 доларів США за послуги агенції нерухомості «Альянс» ОСОБА_3 передав директору агенції нерухомості «Альянс» ОСОБА_5 . Передача зазначених коштів здійснювалася у відділі «новобудови», за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 30 в кабінеті директора, безпосередньо в руки останньому.

Після здійснення сплати вартості цільових облігацій та посередницьких послуг агенції нерухомості «Альянс», 14.06.2007 ДП «Дирекція верстатобуд» передало ОСОБА_3 сертифікат облігацій №35 серія: А на 6 347 цінних паперів, що відповідає загальній площі квартири – 63,47 кв.м.

Розпорядженням Приморської районної адміністрації Одеської міської ради №1256 від 06.11.2010 житловому комплексу по вул. Базовій, 5 блок-секція 2 в

м. Одесі, присвоєно нову адресу: АДРЕСА_1 , 5/3. 15.10.2010 будинок розташований за вищевказаною адресою, був введений до експлуатації, що підтверджується «Актом готовності об`єкта до експлуатації» №1187 від 15.10.2010 та «Сертифікатом відповідності» № 15001187 від 15.10.2010, виданих Інспекцією ДАБК в Одеській області.

В період 2012-2015 ОСОБА_3 періодично приїжджав до м. Одеси та оглядав свою квартиру. 02.12.2015 ОСОБА_3 прибувши в м. Одеса, виявив що в квартирі, яку він вважав своєю власністю проводяться капітальні будівельно-ремонтні роботи. В подальшому останній почав з`ясовувати підстави та причини таких дій, в результаті чого 02.03.2016 отримав інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої вбачалося, що власником його квартири є ОСОБА_2 .

За вказаним фактом ОСОБА_3 звернувся з заявою про злочин до компетентних органів, у зв`язку з чим було порушено кримінальне провадження №12016160500001742, яке за результатами досудового розслідування направлено до суду з обвинувальним актом відносно ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування, в ході виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Іванчука В.М. (справа №520/5939/19 провадження №1-кс/520/5115/19) від 08.05.2019 встановлено, що згідно матеріалів реєстраційної справи №678153451101, отриманої 06.06.2019 в результаті проведеного тимчасового доступу, право власності на квартиру АДРЕСА_1 було зареєстровано 11 липня 2015 на ім`я ОСОБА_2 , на підставі заяви його уповноваженої особи ОСОБА_6 .

Правовстановлюючим документом для реєстрації права власності на квартиру послугувала додаткова угода до договору інвестування № 5/2/73 від 21.10.2013 нібито укладеної 28.10.2013 між ОСОБА_7 і ОСОБА_2 , згідно якого ОСОБА_2 взяв на себе права і обов`язки першого інвестора за договором інвестування № 5/2/73 від 21.10.2013. В подальшому, в ході ознайомлення з матеріалами реєстраційної справи №678153451101 встановлено, що в додатковій угоді до договору інвестування № 5/2/73 від 21.10.2013 укладеної 28.10.2013 та в акті прийому-передачі квартири №73 від 28.10.2013 відсутні підписи сторін.

З цих документів випливає, що зазначений договір інвестування в будівництво був укладений через три роки після введення будинку до експлуатації. Більш того, даний договір інвестування був укладений в обхід фонду фінансування будівництва та з порушенням ч. 3 ст. 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність". Дані обставини свідчать про фіктивність вказаних договорів. При цьому, в додатковій угоді містяться дані паспорта

ОСОБА_2 , який був йому виданий 12.11.2013, тобто майже через місяць після підписання даної угоди. З цього випливає, що вказану додаткову угоду було складено заднім числом.

Також встановлено, що ДП «Дирекція верстатобуд» припинило свою діяльність 25.12.2014, що підтверджується випискою з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Однак, на підставі цього проекту додаткової угоди, рішенням державного реєстратора Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області ОСОБА_8 № 22787156 від 11 липня 2015 була проведена державна реєстрація права власності на квартиру за ОСОБА_2 .

Договір інвестування № 5/2/73 від 21.10.2013 та додаткова угода до нього, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 23.10.2017 по справі №522/7233/16-ц за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_2 та ОСОБА_7 визнані недійсними. Постановою апеляційного суду від 24.01.2018 скаргу представника ОСОБА_2 – Саєнка Р.К. задоволено та рішення районного суду скасовано. 21.11.2018 касаційну скаргу представника ОСОБА_3 – Димовчі М.І. постановою Касаційного цивільного суду задоволено, постанову Апеляційного суду Одеської області від 24.01.2018 скасовано а рішення Приморського районного суду м. Одеси від 23.10.2017 по справі №522/7233/16-ц залишено в силі.

Згідно договору №5/2/73Р «Про резервування приміщення» укладеного 20.12.2006 між ОСОБА_3 та ДП «Дирекція верстатобуд», в особі директора ОСОБА_4 , предметом якого є резервування квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 63,47 кв.м.; договору купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення №5/2/73 укладеного 20.12.2006 між ОСОБА_3 та ДП «Дирекція верстатобуд», в особі директора ОСОБА_4 ; договору інвестування №5/2/73 від 21.10.2013; акту прийому-передачі квартири АДРЕСА_3 73 від 28.10.2013; договору про пайову участь в будівництві від 21.12.2005 укладеного між ДП «Дирекція верстатобуд» в особі ОСОБА_4 і громадянкою РФ ОСОБА_7 встановлено, що в своїй діяльності ДП «Дирекція верстатобуд» (ЄДРПОУ 26456192) використовує банківський рахунок відкритий у філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укрексімбанк» у м. Одесі (ЄДРПОУ 09805053), а саме: р/р 2600901639126.

З метою перевірки інформації, щодо незаконних дій з боку посадових осіб

ДП «Дирекція верстатобуд» (ЄДРПОУ 26456192) та інших осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Ноздрачова О.В., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500007778 від 06.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.209, ч.ч.3,3,4 ч.4 ст.190 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Ноздрачову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Паєвській Ользі Анатоліївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Балабану Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Богдановій Євгенії Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції Хачатуряну Михайлу Атанесовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Жданюку Олександру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Донченко Маргариті Валентинівні, прокурору відділу прокуратури Одеської області Модебадзе Олександру Таріеловичу, а також іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів, тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківок руху коштів та/або інформації про рух коштів на електронному носієві по банківському рахунку ДП «Дирекція верстатобуд» (ЄДРПОУ 26456192) відкритого у філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укрексімбанк» у м. Одесі (ЄДРПОУ 09805053): 2600901639126, за період з 01.12.2005 по 25.12.2014, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «УКРЕКСІМБАНК») ЄДРПОУ 00032112, розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127,

та з можливістю вилучення роздруківок руху коштів та/або інформації про рух коштів на електронному носієві по вказаному банківському рахунку у філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укрексімбанк» у м. Одесі (ЄДРПОУ 09805053) розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 8.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.