Ухвала суду № 86206700, 06.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45983/19

Провадження № 1-кс/761/31136/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Яворської А.А., слідчого Чайки О.В., представника володільця майна Селенського Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України Чайки О.В. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернулася старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України Чайка О.В. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 38952800), що документально підтверджують взаємовідносини з ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2019р. ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934) перераховувало на рахунки ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 38952800) грошові кошти без належного відображення цих операцій в податковому обліку. Фактично ТОВ «РАЙСПЕН» використовується у злочинних схемах ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що також підтверджується матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Зокрема, при проведенні аналізу фінансових операцій, Держфінмоніторингом встановлено схему «професійного відмивання» коштів. Так, за схемою, кошти, що надходили на рахунок ТОВ «Райспен» у якості оплати за ячмінь, акумулювались на рахунку та, у подальшому, знімались готівкою. За період з 23.08.2017р. по 12.04.2018р., з рахунку ТОВ «Райспен» двома особами ( ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ), було знято готівкові кошти на загальну суму 25,78 млн. грн. для закупівлі с/г продукції. Основними джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого відкритого ТОВ «Райспен» (ЄДРПОУ 41012934) у АБ «Південний» (МФО 328209), були безготівкові кошти, зараховані від ТОВ «ВВТ Груп» (ЄДРПОУ 36716311), за період 23.08.2017р. по 04.05.2018р., на загальну суму 31,38 млн. грн. у якості оплати за ячмінь.

У подальшому з зазначеного вище рахунку безготівкові кошти на загальну суму 5,59 млн. грн. перераховано на користь групи суб`єктів господарювання (ТОВ «КУА «Омега Стимул»), у якості сплати згідно додаткової угоди до договору поруки та обов`язкових платежів.

Таким чином, з огляду на вищенаведене, є підстави вважати, що за участю фізичних осіб - ОСОБА_1 (м. Буча) та ОСОБА_2 (м. Київ) та з використанням рахунку від ТОВ «Райспен» (ЄДРПОУ 41012934) налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

З метою забезпечення принципу законності, передбаченого ч. 2 ст. 9 КПК України, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення обставин, що викривають або виправдовують винну особу (підозрюваного, обвинуваченого), а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надання належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у отриманні відомостей та первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 38952800) та ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934).

На запити ГСУ ФР ДФС України в порядку ст. 93 КПК України, службові особи ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 38952800) запитувані документи та відомості, що підтверджують взаємовідносини з ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934) не надали.

На виклики для проведення допиту, службові особи ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 38952800) не з`являються, що вказує на їх відмову давати показання чи свідчення щодо фактичних обставин проведення вищевказаних господарських операцій.

Враховуючи те, що ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 38952800) відмовляється надавати відомості, копії документів та надавати пояснення, єдиним можливим та об`єктивним способом встановлення фактичних обставин проведення господарських операцій підприємством ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 38952800) є здійснення тимчасового доступу до документів цього підприємства.

Вказані фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 38952800) з ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934) мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, містять в собі інформацію, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, містять зразки підписів та почерку службових осіб, необхідні для проведення експертних досліджень та в подальшому будуть використані як докази у суді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити, зазначивши, що оригінали документів необхідні для проведення експертизи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, проти клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні, зазначивши.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення вказаних документів в оригіналах, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання належним чином засвідчених копій документів, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань ДФС України Чайки О.В. в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016100020000057 від 25.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Чайці О.В., іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (за наявності), які перебувають у володінні ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ» (код ЄДРПОУ 38952800), що документально підтверджують взаємовідносини з ТОВ «РАЙСПЕН» (код ЄДРПОУ 41012934), а саме: Договір поруки №18.1.11/16 від 21.11.2016р.; Додаткова угода №3 від 14.02.2018р. до договору поруки №18.1.11/16 від 21.11.2016р.; Додаткова угода №1 від 29.03.2017р. до договору поруки №18.1.11/16 від 21.11.2016р.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ «КУА «ОМЕГА СТИМУЛ», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: