Ухвала суду № 86205084, 05.12.2019, Приморський районний суд м. Одеси

05.12.2019

Справа № 522/14446/19

Провадження 1-кс/522/ 19410/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В. за участю секретаря Рембач О.О., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Миронюка В.В., в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000001253 від 18.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі, перебувають матеріали кримінального провадження внесених до ЄРДР за №42017160000001253 від 18.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України, за заявою директора КП «Одесміськелектротранс» ОСОБА_1 , за фактом зловживання службовими посадовими особами ВАТ «Одесаремелектротранспорт» своїм службовим становищем під час оформлення права власності на майно.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 29.03.2018 року Державним реєстратором Державного підприємства «Центр обслуговування громадян» Козирєвою Анастасією Олегівною, на підставі висновку, серія та номер: 173, виданий 19.02.2018 ТОВ «Будексперт-Т», було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, загальною площею 602,7 м.кв., що розташовані за адресом: АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю «МАЙНІЧІ» дод ЄДРПОУ 41707377.

Крім того, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 05.04.2018 року Державним реєстратором Державного підприємства «Центр обслуговування громадян» Ковач Вікторією Петрівною, на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, серія та номер: 173, виданий 19.02.2018 ТОВ «Будексперт-Т», було здійснено право власності на нежитлові приміщення №102 загальною площею 611,5м.кв., що розташовані за адресом: місто Одеса, вулиця Водопровідна, АДРЕСА_2 /2 за Товариством з обмеженою відповідальністю «МАЙНІЧІ» дод ЄДРПОУ 41707377.

Крім того, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що 11 вересня 2006 року, між Головою правління Відкритого акціонерного товариства «Одесаремелектротранспорт» в особі ОСОБА_2 (Продавець) з одної сторони та фізичною особою ОСОБА_3 («Покупець») з іншої сторони, було укладено договір купівлі-продажу №2-неж, згідно за яким ОСОБА_3 , придбав у власність нежилі будівлі загальною площею 13 435,6 кв.м., що розташовані за адресом: АДРЕСА_3 .

Пунктом 4 вказаного договору передбачено, що: «Покупець зобов`язаний внестивартість об`єктів купівлі-продажу у розмірі 7 656 200 (сім мільйонів шістсот п`ятдесят шість тисяч двісті) гривень за рахунок власних коштів з рахунку «Покупця» на рахунок Продавця № НОМЕР_1 Код ЕДРПОУ № НОМЕР_2 в АКБ «Укрсоцбанк» м. Одеси МФО 328016».

Враховуючи, що у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСОЦБАНК», що розташований за адресом: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316), відкритого в АКБ «Укрсоцбанк» м. Одеси МФО 328016; документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ВАТ «Одесаремелектротранспорт» ( НОМЕР_3 ), відкритого в АКБ «Укрсоцбанк» м. Одеси МФО 328016, а саме: - обліково-реєстраційної справи, статуту, установчого договору ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316); - картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; - заяви на відкриття рахунків; - договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; - нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності – юридичної особи; - копії паспортів уповноважених осіб; - оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316); - документу щодо призначення на посаду керівника ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316); - оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316); - заяв на видачу чекових книжок; - документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно; - заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; - договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; - акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; - документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; - документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; - інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316), відкритого в АКБ «Укрсоцбанк» м. Одеси МФО 328016; - чеків на отримання готівки ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АКБ «Укрсоцбанк» м. Одеси МФО 328016, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти не виконання рішення суду.

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цихречей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Миронюка В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Острик О.В., прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Миронюк В.В., слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Бєлікову Станіславу Олексійовичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК», за адресом: 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 ВАТ «Одесаремелектротранспорт» ( НОМЕР_3 ),відображених на паперовому та/або електронному носію, відкритого в АКБ «Укрсоцбанк» м. Одеси МФО 328016, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по перерішеній час;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ВАТ «Одесаремелектротранспорт» ( НОМЕР_3 ), відкритого в АКБ «Укрсоцбанк» м. Одеси МФО 328016, а саме:

?обліково-реєстраційної справи, статуту, установчого договору ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316);

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

?заяви на відкриття рахунків;

?договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

?нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності – юридичної особи;

?копії паспортів уповноважених осіб;

?оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316);

?документу щодо призначення на посаду керівника ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316);

?оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316);

?заяв на видачу чекових книжок;

?документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно;

?заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

?договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

?акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

?документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

?документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

?інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316), відкритого в АКБ «Укрсоцбанк» м. Одеси МФО 328016;

-чеків на отримання готівки ВАТ «Одесаремелектротранспорт» (ЄДРПОУ03327316) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АКБ «Укрсоцбанк» м. Одеси МФО 328016, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: