Ухвала суду № 86198763, 05.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.12.2019
Номер справи
757/62456/19-к
Номер документу
86198763
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62456/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000066 від 13.05.2017, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах та за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві №499/26-15-14-04-01/39077437 від 17.07.2017 та матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, службові особи ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) шляхом зловживання службовим становищем неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету ПДВ в розмірі 18 129 482 грн.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437), шляхом зловживання службовим становищем неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету ПДВ за квітень-травень 2017 року та липень 2018 року, у сумі 48 301 330 грн., за рахунок документального відображення придбання товарно-матеріальних цінностей протягом 2016-2018 років.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , разом з іншими невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств та таких, які мають ознаки фіктивності та створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), СП ТОВ «Нива» (код 30839398), ТОВ «Бром ЛТД» (код 40452245), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703) та ін.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) ОСОБА_12 користуючись послугами вказаних осіб, з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, у документах бухгалтерського та податкового обліку відображали придбання насіння соняшнику від ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565), формуючи при цьому податковий кредит з ПДВ, які в свою чергу відобразили придбання насіння соняшнику у ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), СП ТОВ «Нива» (код 30839398), ТОВ «ФГ Вороньков» (код 36957875).

Разом з цим, встановлено, що під керівництвом директора ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) ОСОБА_12 у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства відображено придбання насіння соняшнику у ТОВ «Глобал Трейд» (код 39009880), ТОВ «Агро Оіл Трейд» (код 39646436), ТОВ «Сантрейд» (код 37663292), ТОВ «Специнвест» (код 38458405), ТОВ «Флагман-Агрокультур» (код 40887558), ТОВ «ТД Агро-Еко Трейд» (код 37071653), ТОВ «Континент-ОІЛ» (код 37631234), ТОВ «Грейн Продукт» (код 40731718).

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено фактичні дані, які вказують не те, що придбання ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (39077437) насіння соняшнику у ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565), ТОВ «ТД Агро-Еко Трейд» (код 37071653), ТОВ «Континент-ОІЛ» (код 37631234), ТОВ «Грейн Продукт» (код 40731718), ТОВ «Глобал Трейд» (код 39009880), ТОВ «Агро Оіл Трейд» (код 39646436), ТОВ «Сантрейд» (код 37663292), ТОВ «Специнвест» (код 38458405), ТОВ «Флагман-Агрокультур» (код 40887558) не підтверджується по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням у податкових накладних постачальниками реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених), відсутністю працівників, земельних ділянок для вирощування соняшнику, відсутністю фактів придбання, перевезення, зберігання та сушки соняшнику, не причетністю до перевезення товарно-матеріальних цінностей осіб, які відповідно до товарно-транспортних накладних здійснювали такі перевезення та ін.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів суб`єктів господарювання, що перебувають у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів.

Слідчим зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., слідчим групи слідчих Фєдосову Д.В., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Парахіну Н.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А. у кримінальному провадженні №32017100000000066 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, а саме:

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) - ПП «Агро Євро Партнер» (код 42544531);

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) - ТОВ «Маріо-Інвест» (код 39077437), ПП «Агро Євро Партнер» (код 42544531);

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) - ТОВ «Альфакоста Юкрейн» (код 38722091), ТОВ «Блас-Трейдінг» (код 41898047);

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) - ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код 37039253), ТОВ «Гран Терра» (код 35235046);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1 ) - ТОВ «Альбатрос Реал Естейт» (код 35463873);

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Київ, вул. Жилянська, 32) - ТОВ «Транс Конкордія» (код 37803876);

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ) - ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код 37039253), ТОВ «Гран Терра» (код 35235046)

АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377, м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, 8) - ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (код 41128642);

АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) - ТОВ «Олсідз Блек СІ» (код 37392490), ТОВ «Проект Південь» (код 38092014), ТОВ «Ангар 18» (код 38437453), ТОВ «Олсідз Автотранс» (код 41348505), ТОВ Філія «ТОВ «Олсідз Блек Сі «Олійно-Екстракційний завод» (код 39477811);

АТ «ІНГ БАНК Україна» (МФО 300539, м. Київ вул. Спаська, 30-А) - ТОВ «Олсідз Лоджистікс» (код 39724697), ТОВ «Олсідз Зерновий Термінал» (код 39507704), ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код 37039253), ТОВ «Олсідз Україна» (код 37037277), ТОВ «Олсідз Транс Балк» (код 39545472), ТОВ «Олсідз Інвест Україна» (код 37176792), ТОВ «Олсідз Енерджі» (код 39545378), ТОВ «Олсідз Автотранс» (код 41348505), ТОВ «Гран Терра» (код 35235046), ТОВ «Новоукраїнський Складський Комплекс» (код 41661040);

ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1») - ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код 37039253), ТОВ «Гран Терра» (код 35235046), ТОВ «Трасміл Юкрейн» (код 41987215), ТОВ «Хіліентес» (код 41207268), ТОВ «Маріо-Інвест» (код 39077437);

АТ «СІТІБАНК» (МФО 300584, м. Київ вул. Ділова, 16-Г) - ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код 37039253), ТОВ «Олсідз Україна» (код 37037277), ТОВ «Олсідз Інвест Україна» (код 37176792), ТОВ «Гран Терра» (код 35235046);

АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 ) - ТОВ «Олсідз Україна» (код 37037277), ТОВ «Гран Терра» (код 35235046);

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, м. Київ, просп. Перемоги, 107-А) - ТОВ «Гран Терра» (код 35235046), ТОВ «Маріо-Інвест» (код 39077437);

АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050, м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, 46) - ТОВ «Маріо-Інвест» (код 39077437);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро вул.Курсантська, 24) - ТОВ «Транс Конкордія» (код 37803876), ТОВ «Альфакоста Юкрейн» (код 38722091);

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28) - ТОВ «Транс Конкордія» (код 37803876), ТОВ «Альфакоста Юкрейн» (код 38722091)

АТ «КІБ» (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6) - ПП «Агро Євро Партнер» (код 42544531), а саме:

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ вул. Січових Стрільців, 50) - ТОВ «Блас-Трейдінг» (код 41898047)

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, м. Київ вул. Стеценко, буд. 6) - ТОВ «Блас-Трейдінг» (код 41898047)

- банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді у форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах за період з моменту відкриття рахунку по 05.12.2019.

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 05.12.2019, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62456/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 86198763 ?

Документ № 86198763 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86198763 ?

Дата ухвалення - 05.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86198763 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86198763 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86198762
Наступний документ : 86198767