Ухвала суду № 86198657, 28.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62660/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Омельчук Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017080050005541 від 27.12.2017 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітан поліції Перегінця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У ході досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене 27.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080050005541, за фактом вчинення невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, дій направлених на придбання та збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, а також заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинені в особливо великих розмірах, а також вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами в особливо великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 198, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 по теперішній час, група осіб з числа мешканців Запорізької області попередньо зорганізувались, з метою систематичного заволодіння грошовими коштами громадян вказаної області в особливо великих розмірах, ввівши останніх в оману під приводом інвестування в господарську діяльність підконтрольних фігурантам товариств.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними наступні фізичні та юридичні особи, а саме ОСОБА_1 , код ДРФО НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , код ДРФО НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , код ДРФО НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , код ДРФО НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , код ДРФО НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , код ДРФО НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , код ДРФО НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , код ДРФО НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , код ДРФО НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , код ДРФО НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , код ДРФО НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , код ДРФО НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , код ДРФО НОМЕР_13 ; ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» код ЄДРПОУ 24512986; ТОВ «Торговий дім «Ювелірна корпорація «ДЕМОС» код ЄДРПОУ 34317866; ТОВ «Ювелірна корпорація «ДЕМОС» код ЄДРПОУ 34317892; Споживче товариство «КС Демос» код ЄДРПОУ 41163708; ПП «ОХОРОНА-ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 32440900.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітан поліції Перегінця О.Ю. від 01.11.2019 у рамках вказаного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу.

Слідчий вказує, з метою підтвердження повноважень осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, дати, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження відповідності їх підписів у документах, які надавались в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення шляхом введення потерпілих в оману під приводом законної господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у проведенні економічної, почеркознавчої, технічної експертизи документів та інших експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ Перегінцю Олександру Юрійовичу, Слончаку Денису Олександровичу, Лютому Артуру Борисовичу, Капелько Анатолію Анатолійовичу, Щербунчаку Максиму Степановичу, Бартошику Андрію Анатолійовичу, Левкову Вадиму Андрійовичу, Хилобокому Дмитру Олександровичу, Бубенько Олегу Степановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, розташованого за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме до документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №32018000000000004, а саме до «внутрішніх правил про надання фінансових та супутніх послуг ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (протокол №87 від 11.06.2018 року)», наказу №3 від 11.01.2017 року «Про встановлення відсоткової ставки», договору №1 «Про надання ломбардом фінансового кредиту», договору №2 «Закладу майна до ломбардної установи», «Про мету обробки персональних даних та права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних» ПТ « Дяченко , Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», розпорядження від 03 липня 2018 року «Про звернення стягнення на не викуплене з-під застави майно», книги відгуків і пропозицій ПТ « Дяченко , Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», договору оренди нежилого приміщення №4 від 01 січня 2019 року, акту приймання-передачі до договору оренди нежитлового приміщення №4 від 01 січня 2019 року, наказу №25-к від 10 липня 2018 року «Про встановлення ліміту каси відокремленого підрозділу Товариства, строків здавання готівкової виручки (готівки)», розрахунку ліміту каси відокремленого підрозділу №24512986.012 станом на 10.07.2018 року, касової книги за 10.05.2018 рік, касової книги за 24.04.2018 рік, касової книги за 17.03.2018 рік, наказу №_14к_ від 05 січня 2018 року «Про встановлення ліміту каси відокремленого підрозділу Товариства, строків здавання готівкової виручки (готівки)», розрахунку ліміту каси відокремленого підрозділу №24512986.012 ПТ « Дяченко , Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», порядку розрахунку ліміту каси ПТ « Дяченко , Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (наказ 1-к від 05 січня 2018 року), порядку оприбуткування готівки в центральній касі та у відокремлених підрозділах ПТ « Дяченко , Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (наказ 1/3-к від 25 червня 2018 року), реєстратору розрахункових операцій MG N707TS формуляр 467261.001 ФО, розрахункових квитанціях №893201-893300, книги обліку розрахункових операцій №3000196200р/7, касової книги за 28.01.2019 рік, касової книги за 26.01.2019 рік, видаткового касового ордеру від 26 січня 2019 року, касової книги за 25.01.2019 рік, касової книги за 24.01.2019 рік, касової книги за 23.01.2019 рік, касової книги за 22.01.2019 рік, касової книги за 21.01.2019 рік, прибуткового касового ордеру №120242913 від 21 січня 2019 року, касової книги за 19.01.2019 рік, видаткового касового ордеру №120237385 від 19 січня 2019 року, прибуткового касового ордеру №120245277 від 19 січня 2019 року, касової книги за 18.01.2019 рік, касової книги за 16.01.2019 рік, прибуткового касового ордеру №120246131 від 16 січня 2019 року, касової книги за 15.01.2019 рік, прибуткового касового ордеру №120239101 від 15 січня 2019 року, прибуткового касового ордеру №120239998 від 15 січня 2019 року, прибуткового касового ордеру №120245490 від 15 січня 2019 року, касової книги за 14.01.2019 рік, касової книги за 12.01.2019 рік, касової книги за 11.01.2019 рік, касової книги за 10.01.2019 рік, касової книги за 09.01.2019 рік, видаткового касового ордеру від 09 січня 2019 року, прибуткового касового ордеру №120233961 від 09 січня 2019 року, прибуткового касового ордеру №120237086 від 09 січня 2019 року, касової книги за 08.01.2019 рік, прибуткового касового ордеру №120043678 від 08 січня 2019 року, видаткового касового ордеру від 08 січня 2019 року, видаткового касового ордеру від 08 січня 2019 року, касової книги за 07.01.2019 рік, прибуткового касового ордеру №120243537 від 07 січня 2019 року, видаткового касового ордеру від 07 січня 2019 року, касової книги за 05.01.2019 рік, видаткового касового ордеру від 05 січня 2019 року, прибуткового касового ордеру №120238709 від 05 січня 2019 року, прибуткового касового ордеру №120246123 від 05 січня 2019 року, касової книги за 04.01.2019 рік, видаткового касового ордеру від 04 січня 2019 року, прибуткового касового ордеру №120246748 від 04 січня 2019 року, прибуткового касового ордеру №120257220 від 04 січня 2019 року, касової книги за 03.01.2019 рік, видаткового касового ордеру від 03 січня 2019 року, касової книги за 02.01.2019 рік, прибуткового касового ордеру №120260399 від 02 січня 2019 року, товарно-матеріального звіту за 28.01.2019 рік, товарно-матеріального звіту за 26.01.2019 рік, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/52019 від 26.01.2019 року, товарно-матеріального звіту за 25.01.2019 рік, товарно-матеріального звіту за 24.01.2019 рік, товарно-матеріального звіту за 23.01.2019 рік, товарно-матеріального звіту за 22.01.2019 рік, товарно-матеріального звіту за 21.01.2019 рік, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/38004 від 22.12.2018 року, товарно-матеріального звіту за 19.01.2019 рік, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/46438 від 26.09.2018 року, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/37385 від 19.01.2019 року, товарно-матеріального звіту за 18.01.2019 рік, товарно-матеріального звіту за 16.01.2019 рік, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/43660 від 07.01.2019 року, товарно-матеріального звіту за 15.01.2019 рік, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/37636 від 09.01.2019 року, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/45352 від 16.11.2018 року, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/34457 від 31.10.2018 року, товарно-матеріального звіту за 14.01.2019 рік, товарно-матеріального звіту за 12.01.2019 рік, товарно-матеріального звіту за 11.01.2019 рік, товарно-матеріального звіту за 10.01.2019 рік, товарно-матеріального звіту за 09.01.2019 рік, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/37636 від 09.01.2019 року, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/36171 від 07.12.2018 року, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/35036 від 25.08.2017 року, товарно-матеріального звіту за 08.01.2019 рік, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/45662 від 08.01.2019 року, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/38021 від 08.01.2019 року, товарно-матеріального звіту за 07.01.2019 рік, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/51544 від 29.12.2018 року, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/43660 від 07.01.2019 року, товарно-матеріального звіту за 05.01.2019 рік, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/37372 від 06.12.2018 року, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/49805 від 22.12.2018 року, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/46293 від 05.01.2019 року, товарно-матеріального звіту за 04.01.2019 рік, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/43205 від 06.09.2018 року, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/46478 від 04.01.2019 року, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/51093 від 02.10.2018 року, товарно-матеріального звіту за 03.01.2019 рік, товарно-матеріального звіту за 02.01.2019 рік, специфікації до Договору про надання ломбардом фінансового кредиту №1202/43756 від 15.12.2018 року, доручення ОСОБА_15 від 01 січня 2019 року, повідомлення ОСОБА_15 про встановлення посадового окладу, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №022611 ПТ « Дяченко , Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», свідоцтва про реєстрацію фінансової установи від 14 липня 2006 року ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», довідки про внесення інформацію про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ (рішення від 14.07.2006 року №768-Д), Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПТ « Дяченко , Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», свідоцтва про реєстрацію фінансової установи від 02 серпня 2006 року ПТ « Дяченко , Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», чорнових записів, реквізитів органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, реквізитів органу з питань захисту прав споживачів, інформаційної брошури Державної пробірної палати України, акту введення в експлуатацію реєстратора розрахунковій операцій від 24.12.2015, довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій №4628 від 24.12.2015, реєстраційного посвідчення №3000196200 від 20.05.2016 року ПТ « Дяченко , Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/62660/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов