Ухвала суду № 86198460, 07.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28702/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Пристанскова Р.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Пристанскова Р.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Броварської міської ради Київської області за адресою: Київська обл, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник Броварської міської ради Київської області в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018100000000117 від 30.01.2018 за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи своїми злочинними діями, здійснили незаконне відчуження в період 2011-2013 років за заниженою вартістю виробничих потужностей Комунального підприємства «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій», які розташовані за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, 30 (в подальшому шляхом поділу вказаного вище майнового комплексу адресу було змінено на: Київська обл, м. Бровари, бульв. Незалежності, №№ 30/1, 32-а, 32-б, 32-в, 30/1, 30/1-д, 30/1-б, 30/1-а, 30/1-в, 30/1-г) на користь ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» та ТОВ «ПРІМА-ДІВЕС», які у подальшому здійснили їх передачу під заставу ПАТ «Асвіо Банк».

Згідно тексту заяви про вчинення кримінального правопорушення, у період часу з 2011 року по 2014 рік відносно КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» провадилась процедура банкрутства. Згідно матеріалів справи про банкрутство, яка розглядалась Господарським судом м. Києва, станом на кінець 2013 року вартість реалізованого ліквідатором майна комунального підприємства склала близько 2 000 000 гривень, при загальній сумі заявлених кредиторських вимог в розмірі 8 000 000 гривень.

Так, до 2014 року у власності територіальної громади міста Києва перебувало Комунальне підприємство «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 30470011, юридична адреса: м. Київ, вул. Закревського, 9), основні виробничі потужності якого знаходились за адресою: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 30.

Відповідно до свідоцтва про право власності, виданого 05.12.2002 виконавчим комітетом Броварської міської ради на підставі рішення від 26.11.2002 за №446, на балансі КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій», на праві постійного користування обліковувався належний територіальній громаді м. Києва майновий комплекс, що розташований за адресою: Київська обл, м. Бровари, Промвузол б/н (у подальшому шляхом поділу вказаного вище майнового комплексу адресу було змінено на: Київська обл, м. Бровари, бульв. Незалежності, №№ 30, 30/1, 32, 32-а, 32-б, 32-в, 30/1, 30/1-д, 30/ 1-б , 30/1-а, 30/1-в, 30/1-г).

Однак, відповідно до матеріалів справи про банкрутство, станом на 11.05.2012, будь яке нерухоме майно на балансі КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій», не рахувалося.

Встановлено, що протиправне заволодіння рухомим та нерухомим майном територіальної громади м. Києва проходило в декілька етапів, зокрема, першим етапом було отримання кредитних коштів у банківських установах та передача належного територіальній громаді м. Києва нерухомого майна в іпотеку по заниженій вартості.

Загалом за період часу з 2005 по 2010 рік були укладені наступні договори іпотеки та договори про відступлення права вимоги за договорами іпотеки: договір іпотеки № 205-34-01 від 15.04.2005 зареєстрований в реєстрі за № 1011 посвідчений приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу Базир Н.М.; договір іпотеки № 52-10-06/01 від 13.04.2006 посвідчений приватним нотаріусом МельникомР.П.; договір іпотеки від 25.06.2010 зареєстрований в реєстрі за № 5658 посвідчений приватним нотаріусом Бєлломі О.В.; договір про відступлення прав за іпотечними договорами (цесії) зареєстрований в реєстрі за № 4432 від 12.07.2006 посвідчений приватним нотаріусом ШабаніноюО.Г.;договір про відступлення прав за іпотечними договорами (цесії) б/н від 27.04.2007 укладений між АБ "Кліринговий дім" та ТОВ "ФК "Інфінменеджмент" посвідчений державним реєстратором управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Оскільки нерухоме майно КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" належало територіальній громаді м. Києва, питання щодо передачі у заставу вказаного нерухомого майна приймалося виключно за погодження Київської міської ради.

Другим етапом була реєстрація заТОВ «АКІРА» та ПАТ «КРЕДЕРІ ГРУП» права власності на вказане належне територіальній громаді м. Києва нерухоме майно шляхом проведення прилюдних торгів, які відбулися 24.06.2009 та 19.10.2011 відповідно, які були проведені на виконання рішення Господарського суду м. Києва (справа №18/298, рішення від 19.07.2007) про стягнення з КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» на користь ТОВ «ФК «Інфінменеджмент» грошових коштів у сумі 1 543 900,68 грн. та 6 510580,03 грн.

При цьому, станом на 19.07.2007 відповідно до звіту з вартості майна - будівель, споруд та обладнання КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій», вартість вказаного нерухомого майна складала 27 496 500,00 грн, що більш ніж у 3 рази перевищує суму заявлених кредиторських вимог ТОВ «ФК «Інфінменеджмент».

Більш того, відповідно до висновків складених ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС», ринкова вартість вказаного вище нерухомого майна станом на 31.10.2011 складала 63 575 333,00 грн., що майже у 3 рази перевищує суму попередньої оцінки та майже у 8 разів перевищує суму заявлених кредиторських вимог ТОВ «ФК «Інфінменеджмент».

У подальшому, право власності на зазначене вище нерухоме майно зареєстровано 23 січня 2013 року за ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна (часток майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Київська обл, м. Бровари, Промвузол масив б/н) укладених між ТОВ «АКІРА», ПАТ «КРЕДЕРІ ГРУП» та ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент».

На сьогоднішній день власником нерухомого майна за колишньою адресою: Київська обл, м. Бровари, Промвузол масив б/н, є ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» (станом на сьогодні, шляхом поділу вказаного вище майнового комплексу, адресу було змінено на: Київська обл, м. Бровари, бульв. Незалежності, №№ 30/1, 32, 32-а, 32-б, 32-в, 30/1, 30/1-д, 30/ 1-б , 30/ 1-а , 30/1-в, 30/1-г).

Окрім цього було встановлено, що нерухоме майно за колишньою адресою: Київська обл, м . Бровари , Промвузол масив (станом на сьогодні, шляхом поділу адресу було змінено на: Київська обл, м. Бровари, бульв . Незалежності, № № 30 /1, 32, 32-а , 32-б, 32-в, 30 /1, 30/1-д, 30/ 1-б , 30/1-а , 30/1-в, 30/1-г) розташовується на земельній ділянці кадастровий номер 3210600000:01:061:0007, яка згідно з даними ДЗК є комунальною власністю.

Відповідно до інформації наданої КП Броварської міської ради "Бровари-землеустрій" та Головного управління Держгеокадастру у Київській області, технічна документація та договори оренди щодо земельної ділянки кадастровий номер 3210600000:01:061:0007 укладені між Броварською міською радою та юридичними особами відсутні.

Відповідно до інформації наданої Головним управлінням Державної казначейської служби України у Київській області, відомості щодо сплати орендної плати або земельного податку у період часу з 2010 по 2014 роки за користування земельною ділянкою за колишньою адресою: Київська обл, м. Бровари , Промвузол масив б/н, відсутні.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи спільно з службовими особами ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент», ТОВ «АКІРА» та ПАТ «КРЕДЕРІ ГРУП», шляхом заниження реальної вартості об`єктів нерухомого майна, здійснили дії щодо незаконного вибуття з володіння територіальної громади м. Києва виробничих потужностей КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» а також земельної ділянки, розташованих за колишньою адресою: Київська обл, м . Бровари, Промвузол масив б / н, чим завдали держаним інтересам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що документи, які містять у собі відомості щодо вчинення будь яких дій відносно об`єктів нерухомого майна та земельної ділянки кадастровий номер 3210600000:01:061:0007, розташованихза адресою: Київська область, м. Бровари, Промвузол масив, б/н та які перебувають у володінні Броварської міської ради Київської області,КП Броварської міської ради "Бровари-землеустрій" та Міськрайонному управлінні у Броварському районі та м. Бровари ГУ Держгеокадастру у Київській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою підтвердження або спростування факти вчинення кримінального правопорушення службовими особамиТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент»(код ЄДРПОУ 36149126), а також проведення у подальшому судових експертиз та допиту свідків.

28травня 2019 року оригінали документів, які містять на собі відомості щодо об`єктів нерухомого майна розташованого за адресою: Київська обл, м. Бровари, Промвузол масив б/нта земельної ділянки кадастровий номер 3210600000:01:061:0007та перебувають у володінні Броварської міської ради Київської області, КП Броварської міської ради "Бровари-землеустрій" та Міськрайонному управлінні у Броварському районі та м. Бровари ГУ Держгеокадастру у Київській області- визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018100000000117.

28 травня 2019 року у кримінальному провадженні № 12018100000000117 призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали вказаних вище документів.

Окрім цього, 28 травня 2019 року у кримінальному провадженні № 12018100000000117 призначено комплексну судову експертизу, для проведення якої необхідні документи вказані в клопотанні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у Броварської міської ради Київської області, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Пристанскова Р.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Пристанскову Роберту Валерійовичу та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100000000117 від 30.01.2018 тимчасовий доступ до документів які є речовими доказами у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні Броварської міської ради Київської області за адресою: Київська обл, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, а саме: Рішення виконкому Броварської міської ради народних депутатів № 25 від 18.01.2000 та документи, на підставі яких приймалося вказане рішення (висновки, подання, заяви);свідоцтво про право власності на майновий комплекс КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" від 05.12.2002 видане на підставі Рішення виконкому Броварської міської ради № 446 від 26.11.2002 разом з усіма додатками та технічними паспортами;Рішення Виконкому Броварської міської ради № 446 від 26.11.2002 з додатком та документи на підставі яких приймалося вказане рішення (висновки, подання, заяви);Рішення виконкому Броварської міської ради Київської області №390 від 11.08.2009 та документи на підставі яких приймалося вказане рішення (висновки, подання, заяви) у т.ч. подання Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради №277 від 03.08.2009, № 279 від 10.08.2009, "Правила забудови м. Бровари" затверджені рішенням Броварської міської ради від 21.09.2006 №107-08-5;Рішення виконкому Броварської міської ради Київської області № 143 від 27.03.2012 та документи на підставі яких приймалося вказане рішення (висновки, подання, заяви);Свідоцтво про право власності на нерухоме майно - комплекс за адресою: Київська обл, м. Бровари, бульвар Незалежності, 30/ 1 (бланк серія САВ №639866 ) від 06.04.2012 та документи на підставі яких видавалося свідоцтво (висновки, подання, заяви);Рішення Броварської міської ради № 1236-45-06 від 22.05.2014 та документи на підставі яких приймалося вказане рішення (висновки, подання, заяви) у т.ч. подання земельного відділу від 16.04.2014 №260 про припинення права користування земельними ділянками, затвердження документації із землеустрою щодо надання земельних ділянок у користування та пропозиції постійної комісії з розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій;Рішення Броварської міської ради № 1424-53-06 від 05.03.2015 та документи на підставі яких приймалося вказане рішення (висновки, подання, заяви) у т.ч. подання земельного відділу від 27.01.2015 №45 про припинення права користування земельними ділянками, затвердження документації із землеустрою щодо надання земельних ділянок у користування та пропозиції постійної комісії з розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій;Рішення Броварської міської ради № 78 від 07.02.2017 та документи на підставі яких приймалося вказане рішення (висновки, подання, заяви) у т.ч. заява ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент" від 27.01.17 № 12 та усі документи, які подавалися разом із заявою у т.ч. висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна від 23.01.17 №23/1 та технічні паспорти;усі інші рішення та/або договори, які приймалися та/або укладалися Броварською міською радою за період часу з 01.01.2008 по дату винесення ухвали слідчого судді відносно нерухомого майна розташованого за колишньою адресою: м . Бровари, Промвузол масив б/н та розташованою за вказаною адресою земельно ділянкою;оригінали документів у кількості не менш як 50 екземплярів, які містять на собі вільні зразки підпису ОСОБА_1 датовані періодом часу з 01.08.2009 по 31.02.2017; Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою І-КВ № 002701 виданий КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" Броварською міською радою народних депутатів Київської області від 06.04.2000 разом з усім документами, на підставі яких він видавався; КП Броварської міської ради "Бровари-землеустрій" за адресою: Київська обл, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, а саме: договір № 022-юо-ів-14 на виконання землевпорядних робіт від 17.06.2014 та всіх документів на підставі яких він укладався у т.ч. технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель за формою, кошторис на проведення землевпорядних робіт з виготовлення технічної документації, прокол погодження договірної ціни на виконання робіт від 17.06.2014, акт приймання-передачі виконаних робіт за вказаним договором від 03.02.2015, документи підтверджуючими сплату грошових коштів ТОВ "Індастірал пропертіз інвестмент" на користь КП Броварської міської ради "Бровари-землеустрій" за виконані роботи та технічна документація складена за результатами проведеної інвентаризації;особова справа колишнього директора КП Броварської міської ради "Бровари землеустрій" ОСОБА_2 у т.ч. накази про призначення/звільнення з посади; договір № 013-юо-тд-15 на виконання землевпорядних робіт від 10.03.2015 та всіх документів на підставі яких він укладався у т.ч. технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель за формою, кошторис на проведення землевпорядних робіт з виготовлення технічної документації, прокол погодження договірної ціни на виконання робіт від 10.03.2015, акт приймання-передачі виконаних робіт за вказаним договором від 14.08.2015, документи підтверджуючими сплату грошових коштів ТОВ "Індастірал пропертіз інвестмент" на користь КП Броварської міської ради "Бровари-землеустрій" за виконані роботи та технічна документація складена за результатами проведеної інвентаризаціїта Міськрайонному управлінні у Броварському районі та м. Бровари ГУ Держгеокадастру у Київській областіза адресою: Київська обл, м. Бровари, бульв. Незалежності, 39 (Промвузол), а саме: жержавний акт на право постійного користування земельною ділянкою І-КВ № 002701 виданий КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" Броварською міською радою народних депутатів Київської області від 06.04.2000 разом з усім документами, на підставі яких він видавався, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Броварської міської ради Київської області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/28702/19-к

Прим.2 - Слідчому: Пристанскову Р.В

Копія: Броварській міській раді Київської області Виконавець: Остапчук Т.В. 07.06.2019 р