Ухвала суду № 86196853, 03.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1997/19

Провадження № 1-кс/686/16817/19

У Х В А Л А

03 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, Добровольського В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017000000002237,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2019 року на розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, Добровольського В.В., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мусіюком Ю.Д., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум», з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки службові особи митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ДФС України зловживаючи службовим становищем, при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів – тканини, пряжі та ниток, що надходить переважно з Турецької Республіки та країн ЄС на адресу ТОВ «Полістар» (код 32790585) юридична адреса: м. Чернівці вул. Александрі Васіле, 101, за грошову винагороду не здійснюють в повному об`ємі перевірочні заходи правильності заявленої декларантом митної вартості та коду товару згідно УКТЗЕД переважно з ставкою мита нуль відсотків. Вказані дії службових осіб митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ДФС та ТОВ «Полістар» призводять до ухилення від сплати митних платежів у великих розмірах.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, механізму та обсягів переміщення службовими особами ТОВ «Полістар» товарів з приховуванням від митного контролю, оскільки отримати інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Полістар», у тому числі отриманих злочинним шляхом, іншим способом не представляється можливим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунках ТОВ «Полістар» (код 32790585), відкритих у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), а саме: НОМЕР_1 (українська гривня), а також будь-яких інших рахунках, відкритих на вказану юридичну особу, а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по належних ТОВ «Полістар» рахунках за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2018 року включно.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Добровольському Віталію Віталійовичу, Новаку Олександру Григоровичу, Михайлову Павлу Сергійовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Лисюку Олександру Івановичу, Сенюку Михайлу Володимировичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, прокурорам групи прокурорів Барабашу Андрію Григоровичу, Павловському Сергію Мар`яновичу, Юрчуку Олександру Васильовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Бондару Євгену Володимировичу, на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк Форум», а саме до документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по рахунках ТОВ «Полістар» (код 32790585): НОМЕР_1 (українська гривня), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які знімалися готівкові кошти або будь-які інші операції з банківських рахунків ТОВ «Полістар», за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2018 року включно, з можливістю ознайомлення із такими документами та вилучення їх копій (на паперових та електронних носіях).

Уповноваженим особам ПАТ «Банк Форум» забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 02 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: