Ухвала суду № 86196841, 03.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25980/19

Провадження № 1-кс/686/16790/19

У Х В А Л А

03 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарука Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12019240010004385,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондарук Р.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «ОТП Банк», а саме до виписок по рахунку за № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.09.2019 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення співробітників Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області про вчинення кримінального правопорушення, яке виявлено за результатами ревізії проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, про те, що в липні 2019 року фізична особа-підприємець, перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, всупереч ст. 29 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", привласнив бюджетні кошти, призначені на видавництво газети для підготовки до позачергових виборів народних депутатів. Сума майнової шкоди встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010004385 від 14.09.2019 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.191 КК України.

Проаналізувавши матеріали досудового розслідування, зокрема: повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, акт ревізії окремих питань використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України окружною виборчою комісією з позачергових виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 188, проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області № 08-08/30 від 22.08.2019 вбачається, що між ОСОБА_2 ОВО № 188 (Замовник) та редакцією щотижневої газети «АКТУАЛЬНО для подолян», в особі її видавця ФОП ОСОБА_3 (Виконавець), в липні 2019 року укладено чотири договори про надання послуг з опублікування в регіональному друкованому засобі масової інформації передвиборних матеріалів Замовника на загальну суму 595120 грн. На виконання вказаних договорів ФОП ОСОБА_3 зобов`язувався надрукувати у газеті «АКТУАЛЬНО для подолян» розклади виходу в ефір передвиборчих агітаційних телерадіопрограм політичних партій, передвиборчі програми політичних партій та кандидатів у народні депутати України.

Разом з тим, згідно інформації ТОВ «Дім», структурним підрозділом якого є поліграфічне Видавництво «А-Прінт», 11.07.2019 вказане видавництво отримало заявку щодо прогнозованого друку газети «АКТУАЛЬНО для подолян» у липні 2019 року загальним тиражем 12000 екземплярів.

Проте, відповідно до замовлення № 969 від 11.07.2019 товариство виконало роботи щодо друку спеціального випуску газети «АКТУАЛЬНО для подолян» накладом лише 2100 примірників, у зв`язку із чим, ФОП ОСОБА_3 не забезпечив виконання у повному обсязі умов укладених договорів з ОСОБА_4 № 188, якою в повному обсязі проведено оплату послуг з опублікування матеріалів Замовника.

За результатами проведеного тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні ФОП ОСОБА_3 отримано примірник видаткової накладної № 34 від 12 липня 2019 року, згідно якої постачальником являлась ФОП ОСОБА_1 , а покупцем – ФОП ОСОБА_3 . В розділі «товар» вказаної накладної зазначено – друк інформаційного бюлетня, кількість – 2,1 тис. шт., ціна – 6 533,81, сума – 13 721 гривня.

Окрім цього, у вказаній видатковій накладній зазначений поточний рахунок, який належить ОСОБА_5 – НОМЕР_1 , зареєстрований у банку АТ «ОТП Банк», МФО 300528.

Також, під час досудового розслідування отримано примірник договору №Л-8 від 11 липня 2019 року про виготовлення поліграфічної продукції укладеного між ФОП ОСОБА_1 (виконавець) та ФОП ОСОБА_3 (замовник), в розділі якого «Вартість робіт та порядок розрахунків» в пункті 2.2. зазначено, що договірна вартість замовлення визначається Виконавцем у рахунку, а також згідно пункту 2.5. вказаного договору – оплата вартості замовлення у повному розмірі здійснюється Замовником до початку друку поліграфічної продукції на підставі виставленого Виконавцем рахунку.

Такі умови договору не визначають точну вартість виконаних робіт, а тому з метою встановлення факту привласнення бюджетних коштів, призначених на організацію проведення позачергових виборів народних депутатів, а також, дослідження викладених обставин в акті ревізії № 08-08/30 від 22.08.2019, проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок рахунку ФОП Луцишин– ОСОБА_6 ,код НОМЕР_2 , по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований у банку АТ «ОТП Банк», МФО 300528,за період з 01.07.2019 по час виконання ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували бюджетні кошти, виділені на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Зазначені відомості, до яких необхідно отримати доступ сприятимуть повноті, об`єктивності проведення досудового розслідування, матимуть важливе доказове значення у кримінальному провадженні і будуть використані при проведенні подальших слідчих та процесуальних дій, при проведенні експертиз та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Бондаруку Руслану Володимировичу, слідчим групи слідчих: слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Панасюку Євгену Віталійовичу, слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Вепруку Миколі Миколайовичу, слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Кравцову Ярославу Петровичу, на тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме до виписок по рахунку, який належить ФОП ОСОБА_1 , код НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , зареєстрований у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за період з 01.07.2019 по час виконання ухвали, з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували бюджетні кошти, виділені на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, з можливістю їх вилучення.

Уповноваженим особам АТ «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 02 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя