Ухвала суду № 86196735, 05.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16284/19

Провадження № 1-кс/686/16902/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Якимовського Л.Л., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010002985,

встановив:

05.12.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції Якимовський Л.Л., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Галус О.П., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ “Фідобанк», з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований по вулиці Подільській, 58, міста Хмельницького, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010002985, попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2013 року по 2018 року службові особи ЖБК «Подільський край» представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), яке начебто є ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд», який фактично не проводив будівельні роботи та будівництво не закінчив.

Відповідно до декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області у 2015 році, відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), однак на даний час обладнання для комунікацій будинку в дійсності відсутнє а об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, ТОВ «Квант Плюс» зазначено генеральним підрядником, хоча в дійсності ТОВ «Квант Плюс» будівельних робіт не проводив, кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили.

05.06.2018р. та 17.08.2018р., на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено вилучення коштів за розрахунковими рахунками ЖБК «Подільський край». Під час огляду документів, а саме руху коштів, встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали будь – які послуги, щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1 . Зокрема, ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14

Відповідно заяви представника потерпілого голови ЖБК «Подільський край» Романенко Л.О., вона вказує на необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПУ АТ «Фідобанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 46), а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 (МФО 325213), що зареєстрований за ЖБК «Подільський край» (код ЄДРПОУ: 37920668), з метою одержання руху коштів по ньому.

Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_15 , встановлено, що попередній голова правління, перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. На даний час об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Саме по причині перебування на посаді попереднього голови правління ЖБК «Подільський край», а саме з 2013 року, у слідства становить інтерес даний період часу, щодо інформації з приводу руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках починаючи з 2013 року до 2018, часу обрання нового голови правління ЖБК.

Беручи до уваги зазначені обставини, і те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках суб`єктів-підприємницької діяльності, якими надавались послуги щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих

обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти за проведення робіт та надання послуг, які фактично виконанні не були, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, та з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований за ЖБК «Подільський край» (код ЄДРПОУ: 37920668), у ПАТ «Фідобанк», ЄДРПОУ- 14351016, за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004, із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках (які були відкриті у АБ «Факторіал-банк»), ПУ АТ «Фідобанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 46), інших відкритих та закритих розрахункових рахунках, що зареєстровані за ЖБК «Подільський край» (код ЄДРПОУ: 37920668) за період часу з 2013 по 2019 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за вказаний період часу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного банківського рахунку (заяви про видачу коштів, грошові чеки на одержання готівки, чеки, квитанції, інші підтверджуючі первинні документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Фідобанк», ЄДРПОУ- 14351016, за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004, ПУ АТ «Фідобанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 46).

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Вітті Петрівні, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Лещику Станіславу Віталійовичу, заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу, на тимчасовий доступ до документів та відповідної конфіденційної інформації, що знаходиться у володінні, з можливістю здійснити виїмку у ПАТ «Фідобанк», ЄДРПОУ- 14351016, за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004, ПУ АТ «Фідобанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 46), а саме: документальної інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований за ЖБК «Подільський край» (код ЄДРПОУ: 37920668), у ПАТ «Фідобанк», ЄДРПОУ- 14351016, за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004, із можливістю вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках (які були відкриті у АБ «Факторіал-банк»), ПУ АТ «Фідобанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 46), інших відкритих та закритих розрахункових рахунках, що зареєстровані за ЖБК «Подільський край» (код ЄДРПОУ: 37920668) за період часу з 2013 по 2019 роки, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за вказаний період часу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного банківського рахунку (заяви про видачу коштів, грошові чеки на одержання готівки, чеки, квитанції, інші підтверджуючі первинні документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Службовим особам ПАТ «Фідобанк», ЄДРПОУ- 14351016, за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 8/26, м. Київ, 01004, ПУ АТ «Фідобанк» (29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду Бондарчук В.В.