Ухвала суду № 86196585, 04.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/32736/19

Провадження № 1-кс/686/16864/19

У Х В А Л А

04 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Струсовського С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Постернака О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42019240310000005,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2019 року старший слідчий СВ Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Постернак О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Кучерявим П.Й., про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький, з можливістю вилучення копій документів.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що впродовж 2016-2017 років невстановлені особи квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький (далі – КЕВ м. Хмельницький), зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, допустили розтрату грошових коштів у сумі 86564,7 грн.

Відповідно до аудиторського звіту за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький за період з 01.01.2016 по 31.08.2018 №234/3/79 аз від 02.11.2018, проведеного Центральним територіальним управлінням аудиту Міністерства оборони України, встановлено, що дослідженням порядку ціноутворення вартості робіт, за укладеними договорами (72 договори на загальну суму 5448,11 тис. грн.., що становить 68% від загальної суми послуг), встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 86564,7 грн., в тому числі прийнятих у 2016 році -21681,72 грн., 2017 році – 44352, 1 грн., станом на 31.08.2018 2018 року – 20530,88 грн.

Операції з прийняття завищеної вартості виконаних робіт в бухгалтерському обліку відображено в меморіальному ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за відповідні періоди проведених фінансових операцій, за дебетом субрахунку №675/7 «Розрахунки з іншими дебіторами», кредитом субрахунку №321, що призвело до завищення фактичних видатків за КЕКС 2240 та заниження дебіторської заборгованості за розрахунками з виконавцями робіт (послуг) на загальну суму 86564,7 грн. та порушено вимоги ч. 1 ст. 3 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Вказані відомості потребують перевірки шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні КЕВ м. Хмельницький (код ЄДРПОУ 07928461), розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1, а саме до: 1) інформації про банківські рахунки КЕВ м. Хмельницький; 2) копій наступних документів: свідоцтва про реєстрацію юридичної особи КЕВ м. Хмельницький; положення (статут) юридичної особи КЕВ м. Хмельницький; положення про матеріальну відповідальність працівників; інших нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність КЕВ м. Хмельницький; посадових інструкцій, якими передбачені обов`язки посадових осіб КЕВ м. Хмельницький, а саме: начальника КЕВ м. Хмельницький полковника ОСОБА_1 , головного бухгалтера КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_2 , бухгалтера ФЕС ОСОБА_3 та інших працівників, які виготовляли, підписували або погоджували будь-яку документацію стосовно розрахунків з виконавцями робіт (послуг) за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; наказів про призначення (звільнення), характеристик посадових осіб КЕВ м. Хмельницький, а саме: начальника КЕВ м. Хмельницький полковника ОСОБА_1 , головного бухгалтера КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_2 , бухгалтера ФЕС ОСОБА_3 та інших працівників, які виготовляли, підписували або погоджували будь-яку документацію стосовно розрахунків з виконавцями робіт (послуг) за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; листів непрацездатності, графік щорічних основних та додаткових відпусток, накази про надання відпусток, а також відряджувальні листи начальника КЕВ м. Хмельницький полковника ОСОБА_1 , головного бухгалтера КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_2 , бухгалтера ФЕС ОСОБА_3 та інших працівників, які виготовляли, підписували або погоджували будь-яку документацію стосовно розрахунків з виконавцями робіт (послуг) за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; договорів укладених з ФОП ОСОБА_4 за період 2016-2018 роки, відповідних актів виконаних робіт та актів форми КБ-2в за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; договорів укладених з ТОВ «Куфар» від 10.06.2016 року №160, а також від 25.05.2017 року №134 на ремонт систем теплопостачання ЦТП-2/72 (хімічна прочистка теплообмінників) в/ч А2502 м. Старокостянтинів, відповідних актів виконаних робіт та актів форми КБ-2в за період з 01.01.2016 по 01.01.2019; договору укладеного з ТОВ «Альп-пром» від 04.05.2016 року №102 на ремонт аварійної рубероїдної покрівлі майстерні №5/81 філії в/ч А0312 м. Волочиськ, а також відповідного акту виконаних робіт та акту форми КБ-2в; договору укладеного з ПП «Рост-Центр» від 23.05.2017 року №132 на поточний ремонт рубероїдної покрівлі сховища для техніки бази КЕВ №1/153 м. Старокостянтинова, а також відповідного акту виконаних робіт та акту форми КБ-2в; інших документів, що стосуються укладення, виконання і оплати вказаних договорів; додатку 5 до аудиторського звіту №234/3/79 аз від 02.11.2018. Будь – яким іншим шляхом вказані відомості отримати неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовільнити з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Постернаку Олегу Вікторовичу, начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Ковальському Денису Віталійовичу, заступнику начальника слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Вальчуку Сергію Володимировичу, начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Карчевському Дмитру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Карнауху Степану Костянтиновичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Топільчуку Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Семенчук Марії Віталіївні, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Лаврієнку Олександру Миколайовичу та слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області Синявському Максиму Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький (код ЄДРПОУ 07928461, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів, які містять інформацію про банківські рахунки КЕВ м. Хмельницький;

- свідоцтва про реєстрацію юридичної особи КЕВ м. Хмельницький;

- положення (статут) юридичної особи КЕВ м. Хмельницький;

- положення про матеріальну відповідальність працівників;

- інших нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність КЕВ м. Хмельницький;

- посадових інструкцій, якими передбачені обов`язки посадових осіб КЕВ м. Хмельницький, а саме: начальника КЕВ м. Хмельницький полковника ОСОБА_1 , головного бухгалтера КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_2 , бухгалтера ФЕС ОСОБА_3 та інших працівників, які виготовляли, підписували або погоджували будь-яку документацію стосовно розрахунків з виконавцями робіт (послуг) за період з 01.01.2016 по 01.01.2019;

- наказів про призначення (звільнення), характеристик посадових осіб КЕВ м. Хмельницький, а саме: начальника КЕВ м. Хмельницький полковника ОСОБА_1 , головного бухгалтера КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_2 , бухгалтера ФЕС ОСОБА_3 та інших працівників, які виготовляли, підписували або погоджували будь-яку документацію стосовно розрахунків з виконавцями робіт (послуг) за період з 01.01.2016 по 01.01.2019;

- листів непрацездатності, графік щорічних основних та додаткових відпусток, накази про надання відпусток, а також відряджувальні листи начальника КЕВ м. Хмельницький полковника ОСОБА_1 , головного бухгалтера КЕВ м. Хмельницький ОСОБА_2 , бухгалтера ФЕС ОСОБА_3 та інших працівників, які виготовляли, підписували або погоджували будь-яку документацію стосовно розрахунків з виконавцями робіт (послуг) за період з 01.01.2016 по 01.01.2019;

- договорів укладених з ФОП ОСОБА_4 за період 2016-2018 роки, відповідних актів виконаних робіт та актів форми КБ-2в за період з 01.01.2016 по 01.01.2019;

- договорів укладених з ТОВ «Куфар» від 10.06.2016 року №160, а також від 25.05.2017 року №134 на ремонт систем теплопостачання ЦТП-2/72 (хімічна прочистка теплообмінників) в/ч А2502 м.Старокостянтинів, відповідних актів виконаних робіт та актів форми КБ-2в за період з 01.01.2016 по 01.01.2019;

- договору укладеного з ТОВ «Альп-пром» від 04.05.2016 року №102 на ремонт аварійної рубероїдної покрівлі майстерні №5/81 філії в/ч А0312 м. Волочиськ, а також відповідного акту виконаних робіт та акту форми КБ-2в;

- договору укладеного з ПП «Рост-Центр» від 23.05.2017 року №132 на поточний ремонт рубероїдної покрівлі сховища для техніки бази КЕВ №1/153 м. Старокостянтинова, а також відповідного акту виконаних робіт та акту форми КБ-2в;

- інших документів, що стосуються укладення, виконання і оплати вказаних договорів;

- додатку 5 до аудиторського звіту №234/3/79 аз від 02.11.2018.

Уповноваженим особам квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький (код ЄДРПОУ 07928461, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 03 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: