Ухвала суду № 86191896, 06.12.2019, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/3651/19

Номер провадження 1-кс/585/1510/19

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

06 грудня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Шульга В.О., за участю секретаря Кириленко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Маркова Д.Д. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначається, що 12.04.2019 під час перебування ОСОБА_1 , 1969 року народження, мешканця АДРЕСА_1 , на стаціонарному лікуванні у комунальному закладі Сумської обласної ради «Перша обласна спеціалізована лікарня» м. Ромни у період з 26.10.2017 по 02.08.2018, невідома особа шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 8000 грн.

12.07.2019 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 42019201240000135 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_1 має у користуванні банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 на яку отримує соціальну допомогу у зв`язку з інвалідністю. В період перебування на лікуванні в КЗ СОР «І ОСЛ» м. Ромни, з вказаного рахунку шахрайським шляхом було викрадено 8000 грн., які було знято 05.03.2018 15:06 в банкоматі 10018-0121 249364 11800271 в сумі 2000 грн., 27.03.2018 16:03 в банкоматі 10018-0130-А0001 249368 А1800021 в сумі 2000 грн., 30.03.2018 16:21 в банкоматі 10018-0121 249372 А1800014 в сумі 1000 грн., 06.04.2018 14:12 в банкоматі 10018-0121 249376 А1800014 в сумі 2000 грн., 30.04.2018 14:28 в банкоматі 10018-0121 249381 А1800014 в сумі 2000 грн., 10.05.2018 11:48 в банкоматі 10018-0121 249384 А1800066 в сумі 2000 грн., 01.06.2018 16:42 в банкоматі 10018-0121 249387 А1800014 в сумі 1000 грн., 29.06.2018 09:30 в банкоматі 10018-0121 249390 А1800014 в сумі 2000 грн., 23.07.2018 16:25 в банкоматі 10018-0121 249393 А1800014 в сумі 1000 грн.

Таким чином, в AT «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, а також документи, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_1 , дати та часу зняття грошових коштів, банкоматів в яких здійснювалося зняття грошових коштів. Встановивши місця зняття грошових коштів, отримати тимчасовий доступ до інформації банків, а саме відомостей з камер банкоматів з метою встановлення особи, що здійснювала їх зняття та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах становлять банківську таємницю. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого проти особи - власником вказаного рахунку неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів AT «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Марков Д.Д. додав до клопотання заяву в якій просить розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчий СВ Роменського ВП Марков Д.Д. не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ «Ощадбанк».

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Марков Д.Д. не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити .

В судове засіданні представник AT «Ощадбанк» не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 42019201240000135, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та інші відомі суду обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Підставою для висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання доступу виступає та обставина, що 24 вересня 2019 року, в межах досудового розслідування кримінального провадження № 42019201240000135, слідчий суддя Роменського міськрайсуду В.О. Шульга виніс ухвалу, якою клопотання слідчого Д.Д. Маркова задоволив частково і надав групі слідчих – Маркову Д.Д., Слободецькій А.В., Кривуші О.О., тимчасовий доступ до документів AT «Ощадбанк» про рух коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_1 , дати та часу зняття грошових коштів, банкоматів в яких здійснювалося зняття грошових коштів за період з 26 жовтня 2017 року по 02 серпня 2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в AT «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Тобто, порушене слідчим питання вже розглядалося і вирішувалося слідчим суддею, підстави для повторного звернення до слідчого судді з ідентичним клопотанням, слідчим не зазначені. Даних про виконання чи причини неможливості виконання ухвали слідчого судді від 24 вересня 2019 року не вказано. Вказані обставини унеможливлюють повторний розгляд вже вирішеного слідчим суддею клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Маркова Д.Д. про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. О. Шульга