Ухвала суду № 86191508, 04.12.2019, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/1843/19

номер провадження 1-кс/695/1232/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2019 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,–

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Орисенко Р.І. звернувся до суду погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Потокі А.А. клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Золотоніською місцевою прокуратурою в ході вивчення матеріалів перевірки ГУ ДФС у Черкаській області щодо дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35800585) встановлено можливе вчинення службовими особами вказаного товариства кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, протягом 2018 року ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» за результатами конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, укладено 8 угод із ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в тому числі договір №49/07-т від 30.07.2018 на проведення ремонту дороги сполученням м. Золотоноша – с. Вознесенське, Золотоніського району на загальну суму 6 861 972 грн.

Однак, в ході проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги за вказаним сполученням, ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» згідно єдиного реєстру податкових накладних здійснило придбання у постачальників ТОВ «Будкрафт» (код ЄРДПОУ 40281801), ТОВ «БЦ-Трейд Континент» (код ЄРДПОУ 40634942) та ТОВ «Гідропроф» (код ЄРДПОУ 41727791) бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тон., які згідно інформації ГУ ДФС у Черкаській області створені з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, привласнення бюджетних коштів з їх подальшою легалізацією, так як операції з постачання бітуму марки БНД 70/100 мають ознаки лише документального оформлення, і як наслідок його фактичні поставки на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» не здійснювались.

Таким чином, службові особи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, отриманими від ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Будкрафт», ТОВ «БЦ-Трейд Континент» та ТОВ «Гідропроф» за начебто поставлений бітум марки БНД 70/100 необхідний для виконання умов договору з поточного ремонту доріг.

За вказаним фактом 15.01.2019 Золотоніською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42019251150000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ «БЦ-Трейд Континент» за адресою м. Харків, вул. Сумська буд. 72, а саме: фінансово-господарську документацію діяльності ТОВ «БЦ-Трейд Континент» з реалізації та постачання бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тон, на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», протягом 2018 року.

У зв`язку з наведеним слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не прибув.

Представник ТОВ «БЦ-Трейд Континент» для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дослідження документації щодо поточного ремонту автомобільної дороги сполученням м. Золотоноша – с. Вознесенське, Золотоніського району, згідно договору №49/07-т від 30.07.2018, надасть можливість встановити фактичні дані з приводу обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати заступнику начальнику СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Орисенку Ростиславу Івановичу, слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Рудю Віктору Петровичу або іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «БЦ-Трейд Континент» (код ЄДРПОУ 40634942), а саме документів з реалізації та постачання бітуму марки БНД 70/100, на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 33800585), протягом 2018 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для використання під час проведення експертизи.

Адреса ТОВ «БЦ-Трейд Континент»: м. Харків, вул. Сумська буд. 72.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня постановлення – до 04 січня 2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Л.В. Середа