Ухвала суду № 86191052, 06.12.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7666/19

№ провадження 1-кс/646/5934/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.12.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Шевченка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000173 від 04.09.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Шевченко А.О. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати до документів, що перебувають у володінні АТ "Альфа-Банк" з можливістю наступного їх вилучення, а саме: 1) Належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам (карткам) відкритим на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .. та належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2018 року по дату оголошення ухвали суду. 1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. 1.2.Виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій тю рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 1.5.Відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.6.відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.7.відомості про переведення грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019221070000173 від 04.09.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчим подано копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019221070000173 від 04.09.2019 й протоколи обшуків від 16.11.2019, з яких вбачається обставини скоїння з корисливих мотивів з метою збагачення фальсифікації медичної документації й вилучення при обшуках банківських карток.

Слідчим не додано жодного підтвердження того, що дані про банківські рахунки та картки відомості щодо яких вказано в клопотанні мають значення для кримінального провадження.

Крім того, вбачається необхідним зазначити, що доступ за КПК України надається до речей та документів, а не до відомостей та інформації. Визначення документів, як таких, що містять охоронювану законом таємницю не надає можливості визначити їх значення для кримінального провадження. При постановленні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя не вповноважений зобов`язувати особу виготовляти документи.

Враховуючи, що слідчим на виконання вимог ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що документи до яких слідчий просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 131, 132, 163, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Шевченка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000173 від 04.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя В.В. Гребенюк