Ухвала суду № 86189985, 09.12.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.12.2019

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року Справа № 642/6415/19;

Провадження № 1-кс/642/4226/19

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.,

за участю слідчого Літкевича В.П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Літкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 120192205100001737, внесеного 15.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції Літкевич В.П. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 120192205100001737, внесеного 15.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області Літкевичу В`ячеславу Павловичу з можливістю тимчасового вилучення до: Руху коштів в друкованому вигляді по рахунку СПДФО ОСОБА_1 ідент. Код НОМЕР_1 р\НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 за період часу з 16 березня 2018 року по 15 липня 2019 року в АТ КБ «ПриватБанк»,розташованому за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 30.

Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120192205100001737 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , тобто по факту шахрайства, вчиненого групою осіб.

15.07.2019 року до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області від керівництва фірми «Т.М.М.-ТОВ», яка займається наданням послуг з обслуговування житлово-комунального господарства мешканцям будинку № 20 по провулку О.Яроша м.Харкова , надійшла заява про шахрайські дії з боку групи посадових осіб ОСББ «ЖК Ультра», які будучи достеменно обізнаними про те, що за позовом фірми «Т.М.М.-ТОВ», рішенням господарського суду, реєстрація ОСББ «ЖК Ультра» скасована, і що вказане підприємство не надає жодних послуг мешканцям будинку № 20 по провулку О.Яроша м.Харкова , а такі послуги надаються фімою « Т.М.М. -ТОВ»,пізня зняття з реєстрації підприємства ,продовжували роздавати мешканцям будинку рахунки на оплату комунальних послуг, які ОСББ «ЖК Ультра» фактично не надавались , і отримувати відповідні платежі, які звернули в подальшому на свою користь.

До кримінального провадження долучено банківську довідку про рух коштів по рахунку ОСББ «ЖК Ультра» ЄДРПРУ 42039357 р\р НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351553 за період часу з 16 березня 2018 року по 15 липня 2019 року, згідно якої, кошти в сумі 442 996 грн, що надходили на рахунок ОСББ «ЖК Ультра» , від мешканців будинку, як квартплата, після закриття і зняття з реєстрації ОСББ «ЖК Ультра» були переведені на рахунок № НОМЕР_4 СПДФО ОСОБА_1 , яка нібито надавала комунальні послуги мешканцям будинку.

Рух коштів по рахунку СПДФО ОСОБА_1 маєзначення речових доказів у рамках кримінального провадження.

В клопотанні слідчий посилається на те, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 120192205100001737 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи, які становлять собою охоронювану Законом банківську таємницю, перебувуають в АТ КБ«ПриватБанк», розташованому за адресою: 49094,Україна, м. Дніпро Набережна Перемоги, клопотання підлягає задоволенню.

АТ КБ «Приватбанк» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Літкевича В.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Літкевича В.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області Літкевичу В`ячеславу Павловичу з можливістю тимчасового вилучення до: Руху коштів в друкованому вигляді по рахунку СПДФО ОСОБА_1 ідент. Код НОМЕР_1 р\НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533 за період часу з 16 березня 2018 року по 15 липня 2019 року в АТ КБ«ПриватБанк», розташованому за адресою: 49094,Україна, м. Дніпро Набережна Перемоги, 30.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євтіфієв В.М.