Ухвала суду № 86187400, 09.12.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/4609/2019 Справа № 641/1939/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Чайка І.В.

при секретарі Дрокіної С.О.

за участю: слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Горським Іваном Юрійовичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000670 від 01.03.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Горським Іваном Юрійовичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000670 від 01.03.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання начальник відділення СВ посилається на те, що До чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за фактом привласнення грошових коштів КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» та ТОВ «БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» під час виконання ремонтних робіт.

07.03.2019 року матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019220540000670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з даними офіційного загальнодержавного веб - порталу Державні закупівлі було встановлено, що КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» код ЄДРПОУ 32168454 було подано ряд тендерних пропозицій, де переможцем стало ТОВ «БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 38384831, а саме:

Звіт про укладені договори UA-2018-10-26-002175-с, дата укладання договору 25.10.2018, номер договору: КР-255/18-С, капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 175, ціна договору - 1 442 091,98 гривень, строк дії договору до 31.12.2018;

Звіт про укладені договори UA-2017-04-28-002172-b, дата укладання договору 27.04.2017, номер договору: 130/17/КР, капітальний ремонт житлового будинку комунальної власності в м. Харкові за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 175, ціна договору - 1 415 211,60 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;

Звіт про укладені договори UA-2017-11-14-000304-b, дата укладання договору 13.11.2017, номер договору: 80/17/КР-1, капітальний ремонт житлового будинку комунальної власності в м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Соїча, 1, ціна договору - 312 386 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;

Звіт про укладені договори UA-2017-07-17-000326-с, дата укладання договору 17.07.2017, номер договору: ХТР4-46/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: м . Харків, вул. Танкопія , 12-а, ціна договору - 116 491,12 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;

Звіт про укладені договори UA-2017-07-17-000227-а, дата укладання договору 17.07.2017, номер договору: ХТР4-38/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: м . Харків , вул. Ньютона, 141 , ціна договору - 73 460,36 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;

Звіт про укладені договори UA-2017-06-03-000029-с, дата укладання договору 02.06.2017, номер договору: ХТР4-33/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: м . Харків, пр. Гагаріна, 41/2 , ціна договору - 63 284,51 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;

Звіт про укладені договори UA-2017-05-23-000343-с, дата укладання договору 23.05.2017, номер договору: ХТР4-26/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: м. Харків, бульвар Жасміновий, 11 , ціна договору - 129 346,54 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;

Звіт про укладені договори UA-2017-05-17-000175-с, дата укладання договору 16.05.2017, номер договору: ХТР4-27/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: м. Харків, пр. Льва Ландау , 5 , ціна договору - 78 193,30 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;

Звіт про укладені договори UA-2017-05-17-000141-а, дата укладання договору 16.05.2017, номер договору: ХТР4-28/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: м . Харків, пр. Льва Ландау, 23 , ціна договору - 73 966,25 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;

Звіт про укладені договори UA-2017-05-13-000318-с, дата укладання договору 12.05.2017, номер договору: ХТР4-25/17-С, поточний ремонт житлового будинку в м. Харкові за адресою: м. Харків, бульвар Жасміновий, 13/1 , ціна договору - 60 243,11 гривень, строк дії договору до 31.12.2017;

Відповідно до відповіді на доручення на проведення слідчих дій встановлено, що в будинку за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 175 , пофарбований фасад та балкони квартир, інших візуальних ознак проведення ремонтних робіт не виявлено. Під час спілкування з мешканцями вказаного будинку встановлено, що ремонтні роботи проводились лише у період літа 2018 і стосувались тільки перефарбування фасадної частини будинку, а в під`їздах, підвальних приміщеннях, тильної частини будинку ніякі роботи не проводились взагалі.

Аналогічні відомості отримані стосовно інших будинків за вищевказаними адресами.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» код ЄДРПОУ 32168454 зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 15-Б, керівником та підписантом значиться ОСОБА_1 , основний вид діяльності підприємства - будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 38384831 зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Конєва, 4, оф. Д1, керівником та підписантом значиться ОСОБА_2 , основний вид діяльності підприємства - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно - технічним обладнанням.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, необхідно провести відповідні судові експертизи, в тому числі будівельну та економічну, для призначення яких експерту необхідно надати документацію щодо укладених договорів, обсягу проведених ремонтних робіт, проведення оплати за вказані роботи тощо.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Враховуючи, що вказані документи можуть містити конфіденційну інформацію (комерційну таємницю), банківську таємницю та персональні дані осіб, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ «БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 38384831, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Конєва, 4, оф. Д1, а саме до всіх договорів за 2017-2018 роки, укладених з КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» код ЄДРПОУ 32168454, що стосуються поточного та капітального ремонтів будинків за адресами:

- м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 175

- м. Харків, вул. Соїча, 1

- м. Харків, вул. Танкопія, 12-а

- м. Харків, вул. Ньютона, 141

- м. Харків, пр. Гагаріна, 41/2,

- м. Харків, бульвар Жасміновий, 11,

- м. Харків, пр. Льва Ландау, 5,

- м. Харків, пр. Льва Ландау, 23,

- м. Харків, бульвар Жасміновий, 13/1,

всіх додатків та специфікацій до них, актів приймання - передачі, видаткових і податкових накладних, товаро - транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, первинних документів та реєстрів аналітичного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» код ЄДРПОУ 32168454 та ТОВ «БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 38384831, а також договорів субпідрядів з усіма додатками, актів приймання - передачі, видаткових і податкових накладних, товаро - транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, що стосуються вказаних об`єктів, та можливість виготовити їх копії.

У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ТОВ «БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» до судового засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у ТОВ «БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ «БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 38384831, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Конєва, 4, оф. Д1, а саме до всіх договорів за 2017-2018 роки, укладених з КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» код ЄДРПОУ 32168454, що стосуються поточного та капітального ремонтів будинків за адресами:

- м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 175

- м. Харків, вул. Соїча, 1

- м. Харків, вул. Танкопія, 12-а

- м. Харків, вул. Ньютона, 141

- м. Харків, пр. Гагаріна, 41/2,

- м. Харків, бульвар Жасміновий, 11,

- м. Харків, пр. Льва Ландау, 5,

- м. Харків, пр. Льва Ландау, 23,

- м. Харків, бульвар Жасміновий, 13/1,

всіх додатків та специфікацій до них, актів приймання - передачі, видаткових і податкових накладних, товаро - транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, первинних документів та реєстрів аналітичного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам КП «ХАРКІВСПЕЦБУД» код ЄДРПОУ 32168454 та ТОВ «БУД-ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 38384831, а також договорів субпідрядів з усіма додатками, актів приймання - передачі, видаткових і податкових накладних, товаро - транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, що стосуються вказаних об`єктів, та можливість виготовити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- І . В . Чайка