Ухвала суду № 86187098, 09.12.2019, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 622/1442/19

Провадження № 1-кс/622/456/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2019 року смт Золочів

Слідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Шабас О.С., за участю: секретаря судового засідання Бойко І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Золочів Харківської області клопотання слідчого Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Сопіна В.В. погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В., про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12019220310000443 від 18.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2019 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Сопіна В.В. погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649 інформації стосовно ТОВ «АЛЬЯНС СТЕЙТ», код ЄДРПОУ 41807452, ІПН № НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 82 НОМЕР_2 за період з 08.11.2019 по теперішній час; інформацію щодо кола уповноважених осіб, які мають право на розпорядження грошовими коштами ТОВ «АЛЬЯНС СТЕЙТ», з одночасним отриманням копій документів, на підставі яких отримано відповідний дозвіл. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649 (м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.11.2019 до Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.11.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СТОВ «Прогрес».

Так, відповідно до допиту потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 встановлено, що останній є головою СТОВ «Прогрес» та з метою придбання добрива у вигляді селітри аміачної в кількості 22 тон перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЬЯНС СТЕЙТ», проте вказане майно не доставлено до замовника та в ході повторного спілкування із директором вказаного підприємства зрозумів, що його ошукали.

З метою документального підтвердження фактів перерахування грошових коштів з банківського рахунку СТОВ «Прогрес» на рахунок ТОВ «АЛЬЯНС СТЕЙТ», а також з метою отримання інформації про подальший рух даних грошових коштів, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «АЛЬЯНС СТЕЙТ» за період з 06.11.2019 по теперішній час, яка може становити банківську таємницю.

Одночасно встановлено, що ТОВ «АЛЬЯНС СТЕЙТ», код ЄДРПОУ 41807452 ІПН № НОМЕР_1 , має розрахунковий рахунок № 82 НОМЕР_3 34077 в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649.

Крім того, з метою встановлення кола уповноважених осіб, які мають право на розпорядження грошовими коштами ТОВ «АЛЬЯНС СТЕЙТ», є необхідність у витребування в АТ КБ «ПриватБанк». МФО 320649 інформації щодо вказаних осіб, з одночасним отриманням копій документів, на підставі яких отримано відповідний дозвіл.

Інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення судових експертиз, відомості, що містяться у інформації про рух грошових коштів буде використана як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали через канцелярію суду заяви в яких клопотання підтримали, просили його задовольнити та розглянути за їх відсутності.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання також не з`явився. Про дату час та місце судового засідання повідомлявся своєчасно та належним чином шляхом направлення повідомлення засобами електронного зв`язку.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківськутаємницю.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з ЄРДР № 12019220310000443 від 18.11.2019 року кримінальне провадження розпочато 18.11.2019 року з приводу того, що 18.11.2019 року до Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.11.2019 року ТОВ «Альянс Стейт» не виконала договірні зобов`язання перед СТОВ «Прогрес». Правова кваліфікація ст. 190 ч.1 КК України. Слідчий: Тесленко В.Ю., Сопін В.В. Прокурор: Колесник В.В., Лаврова Ю.С., Лещенко Д.Р., Кришталь С.В.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_1 пояснив, що він є головою СТОВ«Прогрес» та з метою придбання добрива у вигляді селітри аміачної в кількості 22 тон перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЬЯНС СТЕЙТ», проте вказане майно не доставлено до замовника та в ході повторного спілкування із директором вказаного підприємства зрозумів, що його ошукали.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, а саме: інформація (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів та інформація щодо кола уповноважених осіб, які мають право на розпорядження грошовими коштами ТОВ «АЛЬЯНС СТЕЙТ», що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, проте в частині можливості вилучення вказаних документів слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим, оскільки для розгляду справи буде достатнім зняття копій запитуваної інформації.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Сопіна В.В. погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В., про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 12019220310000443 від 18.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчім СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Сопіну В.В., та/або Тесленку В.Ю., тимчасовий доступ до інформації стосовно ТОВ «АЛЬЯНС СТЕЙТ», код ЄДРПОУ 41807452, ПІН № НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю, а саме:

-інформації (відомостей) про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 82 НОМЕР_2 за період з 08.11.2019 по 09.12.2019 року;

-інформації щодо кола уповноважених осіб, які мають право на розпорядження грошовими коштами ТОВ «АЛЬЯНС СТЕЙТ», з одночасним отриманням копій документів, на підставі яких отримано відповідний дозвіл.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», МФО 320649 (м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д).

Слідчим надається тимчасовий доступ з можливістю зняття копій запитуваної інформації на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Шабас О.С.

Виготовлено два примірника оригіналу ухвали.

Один зберігається в справі, другий надано слідчому Сопіну В.В. для пред`явлення особі, яка є володільцем речей і документів.

Слідчий суддя: Шабас О. С.