Ухвала суду № 86182868, 06.12.2019, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/4308/19

провадження №: 1-кс/398/2054/19

УХВАЛА

Іменем України

"06" грудня 2019 р., слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Ніколаєв М.В., з участю секретаря судового засідання Василяки І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Уніковського М.О., погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Шевченко Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120070002726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Уніковський М.О. звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120070002726, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Шевченко Д.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про відкриття банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 15.10.2019 по 13.11.2019, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) - код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

У клопотанні також ставиться питання про зобов`язання АТ "ОЩАДБАНК" надати належним чином завірені копії вищезазначених документів, у випадку відсутності відповідних оригіналів, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР № 12019120070002726 від 27.11.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами у сумі 23420,00 гривень шляхом обману ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_1 , мешканець м. Олександрія, на веб-ресурсі «Jooble» виявив об`яву щодо влаштування на роботу до м. Осло Королівства Норвегії. Зателефонувавши за вказаним у об`яві номеру телефону, чоловік, який представився працівником компанії «НордВей» повідомив, що для влаштування на роботу до м. Осло Королівства Норвегії необхідно оформити відповідні документи, а саме: дозволу на перебування на території Королівства Норвегія. Також зазначений чоловік повідомив, що за оформлення зазначених документів необхідно сплатити грошові кошти загальною сумою 23420 гривень. Погодившись з вищевказаними умовами ОСОБА_1 перерахував грошові кошти на номер картки банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Встановлено, що грошові кошти у сумі 12495,00 були переказані на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , в м. Олександрія, по проспекту Соборному 26 у відділенні АТ «Ощадбанк» 15.10.2019 року о 17:05 год. та грошові кошти у сумі 10925,00 були переказані на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , в м. Олександрія, по проспекту Соборному 26 у відділенні АТ «Ощадбанк» 12.11.2019 о 15:24 год.

Таким чином, слідчий вважає, що виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) - код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-гщодо відомостей про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 15.10.2019 по 13.11.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ «Державний Ощадний банк України» в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у Публічного Акціонерного Товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання додані: витяг з кримінального провадження № 12019120070002726 від 27.11.2019 року, рапорт інспектора-чергового Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області від 27.11.2019 року., протокол про прийняття заяви від ОСОБА_2 про вчинення злочину від 27.11.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що на веб-ресурсі «Jooble» він виявив об`яву щодо влаштування на роботу до м. Осло Королівства Норвегії. Зателефонувавши за вказаним у об`яві номеру телефона, чоловік, який представився працівником компанії «НордВей» повідомив, що для влаштування на роботу до м. Осло Королівства Норвегії необхідно оформити відповідні документи, а саме: дозволу на перебування на території Королівства Норвегія. Також зазначений чоловік повідомив, що за оформлення зазначених документів необхідно сплатити грошові кошти загальною сумою 23420 гривень. Погодившись з вищевказаними умовами ОСОБА_1 перерахував грошові кошти на номер картки банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . До матеріалів клопотання долучено також копії чеків АТ «Ощадбанк» № 8530 від 15.10.2019 року на суму 12495,00 грн., та № 8953 від 12.11.2019 року на суму 10925,00 грн., а всього на загальну суму 23420 грн.

Згідно з п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи можуть перебувати у володінні Публічного Акціонерного Товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "ОЩАДБАНК"), вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню, проте не в повному обсязі.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Уніковському Максиму Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12019120070002726 від 27 листопада 2018 року - відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про відкриття банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 15.10.2019 по 13.11.2019, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) - код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Зобов`язати АТ "ОЩАДБАНК" надати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Встановити строк дії ухвали з 06.12.2019 року по 05.01.2020 року, включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В.Ніколаєв